28 C
Willemstad
• woensdag 24 april 2024

Extra | Journaal 19 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 18, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak in de zaak tegen Jamel L. over het doodsteken van een supermarktmedewerkster van een Albert Heijn...

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

AD | ‘PdVSA wast 2 miljard wit’

HomeMediaAD | ‘PdVSA wast 2 miljard wit’
‘PdVSA wast 2 miljard wit’
‘PdVSA wast 2 miljard wit’

Willemstad – Volgens het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network, (FinCEN), heeft het Venezolaanse staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela Sociedad Anónomia (PdVSA), zich schuldig gemaakt aan het witwassen van 2 miljard dollar. Dat heeft het FinCEN bekendgemaakt.

De 2 miljard dollar zou via de Banca Privada d’Andorra (BPA) zijn witgewassen. Het FinCEN stelt dat door de corrupte managers van de bank en het ontbreken van een gedegen controle op het witwassen van geld, het mogelijk is om geld afkomstig van de georganiseerde misdaad, corruptie en mensenhandel wit te wassen.

In de publicatie wordt melding gemaakt van een manager bij BPA die exorbitant hoge commissies accepteerde om transacties te verwerken van Venezolaanse partijen die bij witwassen betrokken zijn.

Ook worden witwaspraktijken ten behoeve van Russische en Chinese criminelen vermeld. In het geval van China zou het geld onder andere afkomstig zijn van inkomsten uit mensenhandel.

De naam van de Chinees Gao Ping werd in dit verband genoemd. Ping werd in 2012 door Spanje gearresteerd vanwege betrokkenheid bij het witwassen van geld.

Bron: Antilliaans Dagblad

1 reactie

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties