28 C
Willemstad
• donderdag 6 mei 2021 11:46

PBC | Grapperhaus wil onderzoek naar oververtegenwoordiging migraten in strafrechtketen

Persbureau Curacao Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in Nederland gaat onderzoek uitvoeren naar de oververtegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond. Die verschilt in de verschillende fases...

PBC | Curaçao krijgt informatiecentrum Europese Unie

Persbureau Curacao Curaçao krijgt een informatiecentrum over de Europese Unie. Een initiatief van de Kamer van Koophandel en de Stichting Caribische belasting en Europawinkel. De Europese Commissie in...

PBC | Inspectie controleert 21 winkels en restaurants

Persbureau Curacao De Inspectie heeft een groot aantal restaurants een waarschuwing gegeven omdat zij zich niet aan de coronaregels houden. 21 zeken kregen een bezoekje. In de meeste gevallen...

PBC | Politie rolt autobende op

Persbureau Curacao De politie heeft gisteren een autobende opgerold. Dat gebeurde na een inval in een huis aan de Patagoniaweg. Daar werden allerlei auto-onderdelen en gestripte auto’s gevonden...

DolfijnFM | Politie controleert met aspirant agenten

De politie van Curaçao controleert deze dagen met een groot aantal aspirant politieagenten op de weg. Dinsdag en woensdag werden 140 auto’s gecontroleerd. 48 chauffeurs kregen een...

DolfijnFM | Twee patiënten overleden aan Covid

Twee patiënten zijn gisteren in een verzorgingstehuis overleden aan de gevolgen het coronavirus. Het totaal aantal mensen dat is overleden aan Covid-19 komt daarmee op 113. Slechts...
- Advertisement -spot_img
HomeMediaAD | CFATF op Curacao

AD | CFATF op Curacao

CFATF op Curacao
CFATF op Curacao

Het CFATF bezocht Curaçao van 22 augustus tot 2 september.

Het evaluatieteam – bestaande uit de directeur, juridisch onderzoekers, een onderzoeker rechtshandhaving en een financieel expert – bezocht het Openbaar Ministerie, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de onder toezicht van de Bank gestelde instellingen, de Gaming Control Board (GCB) en de onder toezicht van de GCB gestelde instellingen, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) en de onder toezicht van het MOT gestelde instellingen, de vertegenwoordigende organisaties van de financiële sector, zoals de Curaçao International Financial Services Association (CIFA), de Curaçao Bankers Association (CBA) en de Nederlands Antilliaanse Vereniging van Verzekeraars (NAVV) en de douane.

De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend. De beoordeling kan variëren van volledig voldoen (‘compliant’) tot niet volledig voldoen (‘noncompliant’). Daartussenin zijn nog de oordelen ‘partially compliant’ en ‘large compliant’.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Gokken – casino’s & loterijen (FWNK, GCB & illegale loterijen)

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties