Laatste reacties

- Advertentie -

AD | 4.509 FIU-meldingen bij OM

witwassen
De Financial Intelligence Unit (FIU), voorheen Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) heeft in 2014 4.509 FIU-meldingen gedaan bij OM

Willemstad – De Financial Intelligence Unit (FIU), voorheen Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), heeft in 2014 een recordaantal van 4.509 meldingen gedaan aan het projectteam ‘Duradero’ binnen het Openbaar Ministerie (OM) dat zich specifiek bezighoudt met opsporingsonderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering.

In 2012 werden nog 800 meldingen gedaan aan het OM, en in 2013 waren dit er nog minder. Het totaal aantal geregistreerde ongebruikelijke transacties is vele malen groter. Het gaat hier echter om transacties die dermate verdacht zijn, dat daar melding van wordt gedaan bij het OM om nader te onderzoeken.

,,Het is niet bekend hoeveel van deze meldingen uiteindelijk ook tot rechtszaken of zelfs veroordelingen hebben geleid”,

stelt waarnemend FIU-directeur Elvira Statie.

- Advertentie -

Misschien is het daar ook nog te vroeg voor. Duradero startte in januari 2014 en in november stelt de minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk in een schrijven aan de Tweede Kamer:

,, Ontegenzeggelijk zijn er in het eerste jaar van het project stappen gezet. De samenwerking met het Bureau MOT is goed en effectief. Dit vormt een goede basis om in de volgende fase van het project de binnen het project Duradero gegenereerde informatie te benutten voor het starten van financieel-economische opsporingsonderzoeken.”

Dat het aantal meldingen zo hoog is, is mogelijk geworden door de hulp (in menskracht) die FIU-Nederland vorig jaar mei gegeven heeft aan FIU Curaçao.

Daardoor kon met het tekort aan menskracht en analysecapaciteit toch zo effectief mogelijk gewerkt worden aan het registreren en doen van deze meldingen. Op dit moment heeft de organisatie 10 personen in dienst, waaronder de waarnemend directeur zelf, en ook ondersteunend personeel. Er zijn voornemens om nog zes personen aan te trekken, waarvan er nu drie concreet in het proces zitten.

Ook wordt nog altijd gewerkt aan de invulling van de directeursfunctie die Statie zelf niet wenst te vervullen. Zij voert haar waarnemersfunctie al ruim een jaar uit.

- Advertisement -

Ook vanuit de Financial Action Taskforce (FATF) is aangedrongen op een personele versterking, temeer ook omdat de FIU er meer taken bij heeft gekregen met betrekking tot meldplichtige organisaties zoals de vrije beroepsbeoefenaren en de niet financiële bedrijfstakken.

Statie:

,,De minister van Financiën, waar de FIU onder valt, neemt dit aspect serieus ter hand. Zo heeft hij voor de FIU een uitzondering gemaakt op de geldende personeelsstop. Dat er veel tijd overheen gaat, heeft ermee te maken dat voor een functie binnen de FIU strikte regels gelden en de kandidaten in kwestie door een strenge screening gaan.”

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

CC | Sandals opens bookings for entry into romantic Curaçao

WILLEMSTAD - Sandals Resorts International (SRI) unveils new details for its flagship brand’s...

Ingezonden | Opdat wij niet vergeten…

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur...

AntilliaansDagblad | Odyssey of the Seas meert aan bij Tulapier

Willemstad - De Odyssey of the Seas is het nieuwste schip van Royal...

AntilliaansDagblad | Drie sterfgevallen, vier opnames CMC

Willemstad - Op Curaçao zijn drie mensen overleden aan de gevolgen van een...

AntilliaansDagblad | ‘CBCS moet transparanter’

Willemstad - Meer transparantie en meer een rol als partner in plaats van...

ParadiseFM | Integriteit medewerkers Openbare Werken onderzocht

Het Ministerie van VVRP heeft een integriteitsonderzoek gestart naar bepaalde medewerkers van Openbare...
- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

CC | Sandals opens bookings for entry into romantic Curaçao

WILLEMSTAD - Sandals Resorts International (SRI) unveils new details for its flagship brand’s highly anticipated 16th resort and the company’s first venture into Curaçao, the newly named...

Ingezonden | Opdat wij niet vergeten…

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

AntilliaansDagblad | Subsidie beperkt stijging elektriciteitstarief Saba

The Bottom - Dankzij een subsidie van het openbaar lichaam Saba (OLS) hoeven consumenten niet de volledige verhoging van het elektriciteitstarief te betalen om de hogere brandstofkosten...

AntilliaansDagblad | Sint Maarten wint Amerikaanse prijs

Philipsburg - House of Nehesi Publishers (HNP) uit Sint Maarten heeft een Amerikaanse prijs gewonnen voor het ontwerp van het boekomslag van ‘Africa in my skin’. Het...

AntilliaansDagblad | Odyssey of the Seas meert aan bij Tulapier

Willemstad - De Odyssey of the Seas is het nieuwste schip van Royal Caribbean. Het werd vorig jaar opgeleverd en vaart nu voor het eerst met cruisepassagiers...

AntilliaansDagblad | Drie sterfgevallen, vier opnames CMC

Willemstad - Op Curaçao zijn drie mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Eén van de drie was opgenomen in het Curaçao Medical Center (CMC), de...
- Advertentie -