28 C
Willemstad
• dinsdag 28 september 2021 00:05

Laatste reacties

- Advertentie -

Accountancy | Grapperhaus spreekt zich niet uit over minischikking KPMG

Heiko de Jong, de verantwoordelijke Hoofdofficier van Justitie | Persbureau Curacao

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie spreekt geen oordeel uit over de minischikking van zo’n 38.000 euro die KPMG onlangs trof voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer 322 miljoen dollar. Dat antwoord Grapperhaus op vragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak. In zijn algemeenheid zegt de minister voor een strafrechtelijk aanpak te zijn van (het faciliteren van) witwassen, maar in dit concrete geval is het aan het OM Curaçao om daarover te beslissen.

KPMG kwam de boete overeen met het OM op Curaçao in verband met betrokkenheid bij de witwaszaak die draait om de Caribean Distributors Group NV (CDG).

Dat bedrijf vervult een belangrijke rol in de zaken Cymbal en Troja, waarbij verschillende personen worden vervolgd omdat zij verdacht worden van witwassen door middel van het zogenaamde dollarswipen of dollartoerisme. KPMG Curaçao stelde van 2004 tot 2009 de jaarrekeningen op van CDG. Eind januari werd een accountant van KPMG Curaçao vanwege zijn betrokkenheid ook al door de tuchtrechter in Zwolle op de vingers getikt.

- Advertentie -

‘KPMG faciliteerde verdachten Troja en Cymbal bij criminele activiteiten’

Van Raak wilde onder andere van de minister weten of hij kon uitleggen ‘waarom KPMG Accountancy Services BV op Curaçao is weggekomen met een boete van zo’n 38.000 euro voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer 322 miljoen dollar’. Ook vroeg de SP’er zich af waarom niet is gewacht met de boete of schikking totdat de strafrechtelijke onderzoeken ‘Cymbal’ en ‘Troja’, waar KPMG bij is betrokken, zijn afgerond.

Voor strafrechtelijke aanpak van witwassen

Grapperhaus antwoord dat het ‘in dit geval aan het OM Curaçao is om te beslissen of in een individuele strafzaak tot vervolging van de verdachte wordt overgegaan en welke afdoeningsmodaliteit passend en geboden is. Het past mij als minister van Justitie en Veiligheid van Nederland niet om te treden in de oordeelsvorming van het OM Curaçao, dat onder verantwoordelijkheid van mijn ambtsgenoot van Curaçao valt. In zijn algemeenheid vind ik wel dat dient te worden voorzien in een strafrechtelijk aanpak daar waar er sprake is van (het faciliteren van) witwassen. Maar het is in dit concrete geval als gezegd aan het OM Curaçao om daarover te beslissen.’

‘KPMG faciliteerde verdachten Troja en Cymbal bij criminele activiteiten’

Uit een persbericht van het OM leidt Grapperhaus af dat het OM Curaçao heeft vastgesteld dat KPMG verdachten in de strafrechtelijke onderzoeken Troja en Cymbal heeft gefaciliteerd bij de criminele activiteiten waarvoor die verdachten nu worden vervolgd.

- Advertisement -

‘Financiële dienstverleners en accountants zoals KPMG AAS fungeren als poortwachter van de financiële sector en hebben een belangrijke rol in de signalering van witwassen, de financiering van terrorisme en ander maatschappelijk onbetamelijk gedrag. Het betreft hier echter organisaties die onder toezicht van de autoriteiten op Curaçao vallen en het is derhalve aan hen om te bepalen of KPMG AAS criminele activiteiten mede mogelijk heeft gemaakt.’

Bron: Accountancy Vanmorgen

Naschrift KKC

Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen.

- Advertisement -

Artikel delen

8 reacties

  1. @Trui, Pikera heeft wel jaren thuisgezeten en dik salaris ontvangen ondanks haar veroordeling en nu mag ze weer aan het werk.

  2. Bij KPMG Curacao is niets meer te halen.

    De daar achtergebleven partners Lindomar Scoop en Sanjay Lagerwal gaan failliet omdat ze zich duur als partner hebben ingekocht en dat geld nu kwijt zijn en EY deze arrogante patsertjes niet lust.

    Scoop en Lagerwal zijn stampvoetend en tierend in hun verder lege kolossale kantoorgebouw gezien nadat ze hoorden dat EY al hun klanten had overgenomen maar geen interesse had in deze twee blaaskaken.

    Misschien is er nog plaats voor hen bij de voormalige afvalbak van KPMG: Baker Tilly, waar accountants van het type Terry Hernandez het frauderen geleerd hebben.

    Baker Tilly. Naar hun frauderende patroonheilige ook wel Baker Tilly Pikerie genoemd.

  3. Tja, wordt de door witwassen verkregen criminele winst van KPMG hier door het OM voor de tweede keer wit gewassen? Of zou hier een beetje vers smeergeld aan te pas zijn gekomen? En vind je het dan heel gek dat deze rots door deze zaak met stip zal doorstijgen naar nummer 1 op de lijst van de meest door en door corrupte belastingparadijzen ter wereld?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | Morgen worden meer dan 200 werknemers van de raffinaderij naar huis gestuurd

Persbureau Curacao Maandag vallen er opnieuw harde klappen bij de raffinaderij. Meer dan tweehonderd werknemers krijgen dan hun ontslag toegezegd. Zij zijn niet geselecteerd om in het vervolgtraject met...

PBC | Minder covid-patiënten dan vorige week, maar meer op de IC op Curaçao

Persbureau Curacao Zondag zijn er 34 mensen positief getest op Corona. Daaronder dit keer geen geïmporteerde cases, maar mensen die lokaal besmet zijn geraakt. 53 Covid-patiënten mochten vandaag uit...

LuchtvaartNieuws | Prijsvechter Wingo hervat vluchten tussen Colombia en Curaçao

WILLEMSTAD - Prijsvechter Wingo hervat de vluchtuitvoering tussen de Colombiaanse hoofdstad Bogotá en Curaçao. De dochtermaatschappij van het Panamese Copa Airlines vliegt per 6 oktober weer naar...

PBC | Pippi’s Opvang op Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Zo nu en dan is het nodig om een Stichting en/of persoon onder de aandacht te brengen. Gewoon, omdat ze fantastisch werk doen en...

PBC | Bonairiaanse journalist Zamir Ayubi overleden aan Covid

Persbureau Curacao KRALENDIJK – Vanochtend vroeg is de bekende Bonairiaanse journalist Zamir Ayubi overleden aan de gevolgen van COVID-19. Dat maakte zijn broer, de eveneens bekende journalist Aimed...

PBC | Coronacijfers Curaçao 25 september

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Er is vandaag opnieuw een coronaslachtoffer gevallen. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu 160 personen overleden op Curaçao aan...
- Advertentie -