28 C
Willemstad
• woensdag 28 september 2022

Democracy now! | Tuesday, September 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 september 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Gouverneur Holiday ontvangt hoge Koninklijke onderscheiding

Gouverneur van Sint Maarten Eugene Holiday is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Holiday nam de onderscheiding in ontvangst tijdens een afscheidsreceptie in de Grote...
- Advertentie -

Nu.cw | Handelsgrens tussen Venezuela en Colombia weer open

De grens tussen Venezuela en Colombia is weer geopend voor handel. Dat meldt de NOS. Voor het eerst in zeven jaar mag er weer vrachtverkeer rijden tussen...

PBC | Vuurwapen gevonden in cel SDKK-gevangenis

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Bewakers van de SDKK-gevangenis hebben vanochtend tijdens een doorzoeking van cellen in blok 7 een vuurwapen gevonden. Het gaat om een doorgeladen wapen, waar dus...

PBC | KLM toestel uit Suriname maakt noodlanding op Azoren vanwege medische noodgeval

Persbureau Curacao AZOREN – Een toestel van de KLM, dat afgelopen nacht op weg was van Suriname naar Schiphol, heeft vanochtend rond half acht een medische noodlanding gemaakt...

ParadiseFM | Twee politieagenten gearresteerd

Twee politieagenten zijn vanmorgen aangehouden. In opdracht van het OM werden er verschillende huiszoekingen verricht. De agenten worden verdacht van het sjoemelen met vergunningen. Een van de verdachten...

Accountancy | Drie jaar cel voor ex-directeur trustkantoor

Trustbaas Erwin de Ruiter is tevens (oud) directeur van Van Doorn IFS (Curaçao) N.V.,, Van Doorn Management (Antilles) N.V.,, Van Doorn Trust & Partners (Curaçao) N.V., en van Caute Management N.V., Caute Caribbean Holdings N.V., ,Caute Holding B.V. en Caute Management (Curaçao) N.V.

Erwin de Ruiter (59), voormalig directeur van het Amsterdamse trustkantoor Caute, moet 36 maanden achter de tralies doorbrengen. De plaatselijke rechtbank oordeelde hem maandag schuldig aan valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

De straf is gelijk aan de eis van het OM. De Ruiter mag daarnaast drie jaar zijn beroep niet uitoefenen, al zou dat in praktische zin al vrij lastig zijn geweest. De Ruiters medeverdachte en fiscalist Eduard P. had 27 maanden horen eisen, maar kreeg uiteindelijk een celstraf van 12 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur. De rechter vindt dat P. na zes maanden voorarrest psychisch niet in staat is om terug te keren naar de gevangenis.

Fraude loopt in tientallen miljoenen

Caute Management specialiseerde zich volgens de rechter in internationale schijnconstructies. Daarmee konden illegale winsten en ontdoken belastinggelden worden doorgesluisd naar offshore-vennootschappen. Kosten: 5% van de weggesluisde som. Het OM bekeek honderden klantdossiers en vond vijftig fraudegevallen. Daarvan zijn er tien betrokken in de tenlastelegging. De rechter acht in negen gevallen fraude bewezen. Alleen in die zaken zou naar schatting al voor een slordige € 50 miljoen zijn gefraudeerd. Daarbij zou huisbankier ING – die dit jaar voor driekwart miljard schikte met het OM wegens het faciliteren van witwaspraktijken – al dan niet bewust de andere kant op hebben gekeken.

Valsefacturenfabriek

Het OM portretteerde De Ruiter als het brein achter een grote internationale belastingfraude, die leiding gaf aan een ‘valsefacturenfabriek’. Caute-eigenaar Sam van Doorn gaf De Ruiter in 2010 aan. Die zou vanuit Dubai ook betrokken zijn geweest bij fraude door vastgoedman Ronald Ras, die miljoenen aan SNS Reaal onttrok. De Ruiter en P. draaiden evenmin hun hand om voor het helpen frauderen van onder anderen een Duits schrijversechtpaar, een Italiaanse reder en een Poolse bakkersketen.

Valse facturen en op vroeger datum gestelde contracten gingen naar niet-bestaande bedrijven op de Britse Maagdeneilanden en in Panama. Die hadden hun bankzaken ondergebracht in Monaco, waar de rekeningen werden leeggetrokken om de aldaar gangbare dure auto’s en jachten van te kopen.

Maar De Ruiter zelf hield het voor de rechtbank op “een enkel slordigheidje”. Hij stelt dat alle Nederlandse trustkantoren hetzelfde doen: alleen wat schuiven met winsten.

Bron: FD.nl

Bron: AccountancyVanmorgen

Artikel delen

1 reactie

  1. Wanneer hangt Christopher Gaston Smeets van Citco?

    Omhooggevallen onbenul van een rijkeluiskind dat bij Citco door niemand serieus werd genomen, en alleen opviel door de porno mails die hij dagelijks naar een bescheiden groep van intimi stuurde.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -