32 C
Willemstad
• vrijdag 12 augustus 2022

Laatste reacties

Accountancy | Doorzoeking bij Amstelveens kantoor KPMG in Caribische witwaszaak

KPMG Nederland niet betrokken, KPMG Curacao wel: ex-KPMG accountant Gianni Schob mag zich in bij de Nederlandse toezichthouder verantwoorden

Opsporingsdiensten hebben bij het kantoor van KPMG in Amstelveen een doorzoeking gedaan naar digitale informatie in verband met een grote witwaszaak op Curaçao. De autoriteiten kwamen in actie op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao.

Woensdag werd al een huiszoeking gedaan op het kantoor van KPMG op Curaçao, waarbij informatie in beslag werd genomen. KPMG Nederland is volgens het OM op Curaçao niet betrokken bij de witwaszaak. Er zijn geen arrestaties verricht op Curaçao en in Nederland. Een woordvoerder van KPMG in Amstelveen verklaarde dat het bezoek van korte duur was omdat de gezochte digitale informatie niet is opgeslagen op servers in Amstelveen, zoals was aangenomen door de onderzoekers. Uiteindelijk werd de informatie geleverd door het internationale moederconcern KPMG International. Het Nederlandse OM zei enkel dat ”er een uitvoering van een verzoek tot rechtshulp is geweest”.

Dollartoerisme

Volgens een welingelichte bron ligt het onderzoek in het verlengde van het langlopende strafonderzoek Cymbal dat loopt bij de rechtbank Zwolle. Het draait daarbij om een familie uit Curaçao die wordt verdacht van het witwassen van 320 miljoen dollar. De familie nam deel aan een criminele organisatie en zou op grote schaal gebruikgemaakt hebben van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela.

Criminele Venezolanen kochten bijvoorbeeld zogenaamd goederen bij een van de bedrijven van de familie, maar in werkelijkheid kochten ze Amerikaanse dollars tegen een commissie. Diezelfde dollars verkochten ze vervolgens met winst weer in Venezuela, waar buitenlandse valuta schaars zijn.

Het OM ziet de familie als rentmeester voor de criminele wereld van Zuid-Amerika. Een van de klanten en leveranciers van dollars zou de Curaçaose gokbaas Robbie dos Santos zijn. Hij is in 2016 veroordeeld voor fraude en witwassen van ruim 34 miljoen euro.

Bron: AccountancyVanmorgen

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, July 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 28 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Wuite reminds The Hague to include Caribbean Netherlands

THE HAGUE--Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Jorien Wuite of the Democratic Party D66 on Thursday reminded the Dutch government of the fact that...

Democracy now! | Wednesday, July 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Jacobs: Secret audio recordings create a dangerous precedent

PHILIPSBURG--Prime Minister Silveria Jacobs (National Alliance) does not condemn the threats made by Minister of Public Housing, Environment, Spatial Development and Infrastructure VROMI Egbert Doran (National Alliance)...