AD | 13.553 MOT-meldingen

Ook Schotte genoemd in VS-rapportage State Department

Witwassen

Witwassen


Willemstad – In 2013 zijn bij het Curaçaose Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) 13.553 meldingen gedaan van bijzondere geldtransacties.

Advertentie

,,Per 1 januari 2014 is het MOT-hoofd met pensioen gegaan. Het is belangrijk voor Curaçao dat deze vacature zo snel mogelijk wordt ingevuld”

, zo wordt gesteld in het onlangs gepubliceerde rapport van het Amerikaanse Department of State – ministerie van Buitenlandse Zaken – in Washington waarin verslag wordt gedaan van witwassen van geld en financiële misdaad in 2013.
Allerlei landen passeren de revue, ook Nederland bijvoorbeeld.
In het hoofdstuk over Curaçao wordt aanbevolen dat moet worden doorgegaan met wetgeving voor en supervisie op de offshore-sector en de vrije zone, evenals met onderzoek naar witwaszaken en vervolging daarvan.

,,Daarvoor moet Curaçao werken aan het volledig ontwikkelen van de capaciteit om witwassen van geld en terrorismefinanciering te onderzoeken en justitiële vervolging in te stellen”, aldus de rapportage.

Daarin wordt, net als vorig jaar, uitvoerig verslag gedaan van de zaak Bientu waarin loterijbaas Robbie dos Santos een centrale rol speelt.
Er wordt gerapporteerd over het bevriezen (beslag) van 30 miljoen dollar aan tegoeden in de VS, dat hij financier is van de politieke partij Movementu Futuro Kòrsou (MFK) en dat Dos Santos een businessrelatie onderhoudt met topman Francesco Corallo van Atlantis World Group (AWG), eigenaar van verschillende casino’s op vooral Sint Maarten maar ook op Curaçao.

,,Ook de voormalige premier Gerrit Schotte (MFK), de eerste minister-president na de staatkundige ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010, wordt actief onderzocht op witwassen en daaraan gerelateerde criminaliteit”, zo staat in het VS-rapport.

Het eiland wordt nog steeds gezien als kwetsbaar voor het witwassen van crimineel verkregen geld.

,,Curaçao is een regionaal financieel centrum en een overslagplaats voor drugs uit Zuid- Amerika, bedoeld voor de VS en Europa.
Witwasorganisaties halen hun voordeel uit het bankgeheim, de offshore banken, twee vrije zones, een grote containerhaven, de grootste olieoverslaglocatie in het Caribisch gebied en resorts en casino’s om drugsgeld wit te wassen.
Witwassen gebeurt door te beleggen in onroerend goed.
Een andere manier voor witwassen wordt gevonden in digitale overmakingen of cashtransporten tussen de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en Nederland.
Smokkel van grote sommen cash blijft een probleem vanwege de ligging dicht bij Zuid-Amerika”, aldus de rapportage.
Ook de e-zone kan volgens het Department of State vatbaar zijn voor illegale activiteiten.
Het feit dat er diverse casino’s op en internetgok- en gamingbedrijven vanaf het eiland opereren, ook al is hierin een daling te zien, wordt gesignaleerd.
Ook de opening van Curaçao Technology Exchange (Ctex) is de Amerikanen niet onopgemerkt gebleven.
Zoals elk jaar komen eveneens de andere eilanden van de Dutch Caribbean aan bod.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *