ROME – Vandaag vindt de eerste zitting van het strafproces Rouge et Noir plaats De aanklacht tegen Francesco Corallo (eigenaar van Global Starnet) werd gecombineerd met die van de andere gedaagden.

Het verzoek tot ongeldigheid van de kennisgeving werd afgewezen en de positie van Francesco Corallo – beschermheer van het Global Starnet – werd samengevoegd met die van de andere verweerders in het proces ‘Rouge et Noir’.

Dit werd vastgesteld door het panel onder voorzitterschap van de rechter Palmisano tijdens de eerste zitting voor het Strafhof van Rome. De positie van Corallo was aan het einde van een eerdere voorlopige hoorzitting geannuleerd wegens gebreken in de kennisgeving.

Centraal in het onderzoek staat een reeks geldtransacties, voor meer dan 200 miljoen euro, die Global Starnet zou hebben gedaan aan andere buitenlandse bedrijven van de groep.

In dezelfde periode zou de onderneming de betaling van belastinggelden bij de inning hiervan van zijn online video terminal gokzuilen (in Italie, kkc redactie) hebben verduisterd en vervolgens haar toevlucht hebben genomen om de schulden bij de belastingdienst in termijnen af te lossen.

Onder de verschillende betwiste aanklachten was het internationaal witwassen van geld: het geld zou tevens zijn gebruikt om een ​​reeks steekpenningen te betalen. Alsook gedeeltelijk om een huis in Monte Carlo aan te schaffen. Deze laatste aanklacht heeft mede betrekking op (vermeende) omkoping voor gokzuilen licenties, kkc redactie) de Italiaanse ex-kamervoorzitter Gianfranco Fini, zijn vrouw Elisabetta en haar familieleden Sergio en Giancarlo Tulliani. Alsmede  ex-parlementarier Amedeo Laboccetta.

Bron: Agimeg

Naschrift KKC

Op 21 november 2016 heeft het Tribunale Civile e Penale in Rome een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Francesco Corallo, wegens verdenking van belastingontduiking, witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Lees hier de aanklacht met betrekking tot grootschalige belastingontduiking, witwassen en omkoping van Italiaanse politici via Global Starnet in Sint Maarten (voormalig Atlantis World Goup en Betplus/BPlus genaamd).

In de dagvaarding (in bezit van Knipselkrant Curacao) staan de volgende verdachten:

• Francesco Corallo (Italie),
• Rudolf Theodor Anna Baetsen (Roermond, Nederland)
• Amedeo Laboccetta (Italie)
• Alessandro La Monica (Italie)
• Arturo Vespignani (Italie)
• James Walfenzao (Aruba)
• Catherine Wilma van Velze (Zaandam, Nederland)
• Jonh David Sims (UK)
• Andrew Victor William Greenfield (UK),
• Mike Baljit Chahal (UK)
• Giancarlo Tulliani (Italie)
• Sergio Tilliani (Italie)

Verder staan in de dagvaarding een reeks Nederlandse, Curacaose, Arubaanse, Sint Maartense en Engelse financiële en fiscale dienstverleners genoemd die de verdenkingen zouden hebben gefaciliteerd.

Google vertaling van:

Rouge et Noir, oggi la prima udienza del processo penale. La posizione di Corallo (patron di Global Starnet) riunita a quella degli altri imputati

Respinta la richiesta di nullità della notifica e riunita la posizione di Francesco Corallo – patron della Global Starnet – a quella degli altri imputati nel processo Rouge et Noir. Lo ha stabilito il collegio presieduto dal giudice Palmisano nel corso della prima udienza di fronte al Tribunale Penale di Roma. La posizione di Corallo era stata stralciata al termine dell’udienza preliminare, a causa di vizi nella notifica.

Al centro dell’inchiesta una serie di trasferimenti di denaro, per oltre 200 milioni di euro, che la Global Starnet avrebbe fatto nei confronti di altre società estere del gruppo. Nello stesso periodo la compagnia avrebbe omesso il pagamento del prelievo sulla raccolta delle slot, ricorrendo poi alla rateizzazione per saldare i debiti con il fisco.

Tra i vari reati contestati quello di riciclaggio internazionale: i denari sarebbero stati utilizzati anche per versare una serie di tangenti, in parte sarebbero stati usati per comprare la casa di Montecarlo. Nel processo sono imputati anche Gianfranco Fini, Elisabetta, Sergio e Giancarlo Tulliani, e Amedeo Laboccetta.

Bron: Agimeg