Zembla | Wat is de rol van banken en trustkantoren bij witwassen?

donderdag 14 maart 2019

De witwasbankiers van ING

ING schikt voor bijna 800 miljoen euro vanwege betrokkenheid bij witwassen van crimineel geld. Steeds vaker lees je over banken en trustkantoren die betrokken zijn bij witwaspraktijken. Maar welke rol spelen banken en trustkantoren nu eigenlijk bij witwassen?

Kijk onze uitzending ‘De witwasbankiers van ING‘ waarin ZEMBLA de witwaspraktijken van de bank onderzoekt.

Bron: Zembla

Naschrift KKC

Bekijk hier de Zembla-uitzenidng op NPO of bij Zembla op https://www.npostart.nl/zembla/14-03-2019/BV_101392230

Lees hier het dossier Cymbal/Troya

Ook in Curacao en Nederland is geschikt in de ING Cymbal/Troya zaak

Aangepast : donderdag 25 februari 2021

225x gelezen

Gearchiveerd als

Algemeen nieuws Curaçao Financiele sector Goksector Nederland Politie en Justitie Videos Economie

1 reactie

Jan vrijdag 15 maart 2019 op 10:42

Masterclass Gianni Schob, EY – ex KPMG?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!

Vul hier uw naam in

Je hebt een verkeerd e-mailadres ingevoerd!

Vul hier uw e-mailadres in

Meer recente reacties

Brian S on Justitie blijft zwijgzaam over moordzaak Poentje: “Nog vreemder dat men de opdrachtgever van de moord op Wiels officieel nog niet kent. Er is wel iemand aangehouden…” apr 16, 06:09
I.B. Nederland. on Justitie blijft zwijgzaam over moordzaak Poentje: “Ik ken Jonny al vanaf zijn zevende jaar,hij heeft hier in Nederland bij ons tijdelijk in huis gewoond tijdens zijn…” apr 15, 18:38
Brian S on PBC | Staatssecretaris Van Huffelen blikt terug op bijzondere en complexe Koninkrijksrelaties: “Huffelen zit bij Radbout universiteit. Hamas supporters weten genoeg en bezetten de universiteit en schelden haar uit. Tja Huffelen zal…” apr 15, 10:14
Leon on AntilliaansDagblad | Mogelijk meer salaris Statenlid: “De Calmessen en de Martinessen die niet meer terugkomen in de Staten, waarvan laatstgenoemde al geruime tijd in de gevangenis…” apr 6, 16:11
Brian S on Opinie | Cpost in de fout: “Vandaar de megawinst van de MFK.” mrt 26, 06:55
Commentpolis on Volkskrant | Curaçao had al een ‘gigantisch armoedeprobleem’ – en corona maakt het nog groter: “Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels. Commentpolis” mrt 26, 03:21
Commentpolis on Volkskrant | Curaçao had al een ‘gigantisch armoedeprobleem’ – en corona maakt het nog groter: “Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels. Commentpolis” mrt 25, 16:47
Commentpolis on Volkskrant | Curaçao had al een ‘gigantisch armoedeprobleem’ – en corona maakt het nog groter: “Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels. Commentpolis” mrt 25, 10:13
Cimmentpolis on Volkskrant | Curaçao had al een ‘gigantisch armoedeprobleem’ – en corona maakt het nog groter: “Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels. Commentpolis” mrt 24, 11:20
Henke Schutte on Volkskrant | Curaçao had al een ‘gigantisch armoedeprobleem’ – en corona maakt het nog groter: “De 2 mensen, die de politiek konden redden, zijn vermoord door de politieke nietsnutten en de elite/ vrijmetselarij. Pueblo Soberano…” mrt 21, 03:52
Leon on Opinie | Cpost in de fout: “Ik ben tevreden met hun Punto Mio service, onder andere omdat het geautomatiseerd is en je er na kantooruren nog…” mrt 14, 05:36
Djaka on Opinie | Cpost in de fout: “Zet de hele Cpost op marktplaats en kijk wie ze wil hebben Het is gewoon een balle tent . Nos…” mrt 12, 14:42
Willy on NRC | De enthousiaste chaletbouwer die grossiert in faillissementen ziet de bouw op Bonaire zonnig in: “Ik zou eens tot op de bodem uitzoeken hoe de directeur Harry st Nikolaas van het balkon is (gevallen) en…” mrt 12, 09:22
Rene on Ingezonden | Veilig verkeer oftewel onveilig verkeer: “Vanochtend rond 6.30 ik en andere automobilisten door een imbeciele automobilist op volle snelheid links en rechts ingehaald op de…” mrt 12, 06:53
Rene on Opinie | Cpost in de fout: “Gezien het stemgedrag van het Curacaose volk (Rennox Calmes, Lo Martines, MFK mafia) is het een zegen dat de stembiljtetten…” mrt 11, 07:24
vluggertje on AntilliaansDagblad | Water staat CMC aan de lippen: “Dan de U bocht anno 10 maart 2025 Het AD in deze. De sfeer is om te snijden in het…” mrt 10, 05:03