Meer van redactie curacao

- Advertisement -

spot_img

Telegraaf | Zesde verdachte opgepakt in witwasonderzoek

HomeMediaTelegraaf | Zesde verdachte opgepakt in witwasonderzoek

98

maandag 20 maart 2017

Witwasonderzoek Nederland, België, Duitsland, Suriname en Sint-Maarten

SCHIPHOL – De politie heeft maandag een zesde verdachte aangehouden in een groot internationaal witwasonderzoek, dat via het Drentse Nieuw-Schoonebeek vertakkingen zou hebben naar België, Duitsland, Suriname en Sint-Maarten.

Het gaat om de 41-jarige Raymon G. uit Nieuw-Schoonebeek.

G. is op Schiphol opgepakt. Hij verbleef in Suriname. Hij is de zwager van de vorige week opgepakte André B. (49), die ook uit Nieuw-Schoonebeek komt. Samen zitten ze in de schroothandel en hebben ze vestigingen in Suriname en Sint-Maarten. B. werd in Sint-Maarten ingerekend. Hij zit nog vast, net als de vier andere verdachten.

Meerdere aanhoudingen

Vorige week werden ook een 42-jarige man uit Maasmechelen en een man van 50 jaar uit Beesd gearresteerd. Twee vrouwen van 36 en 50 jaar uit Nieuw-Schoonebeek zijn eveneens aangehouden.

Tientallen agenten, medewerkers van defensie en inspecteurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD deden vorige week huiszoeking in dertig panden. Voorlopig is voor 8 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, waaronder een megadiscotheek in het Duitse Meppen, woningen in Nederland en een appartement op Sint-Maarten.

Bron: Telegraaf

Dit artikel is geplaatst in

Financiele sector Sint Maarten Nederland Internationaal Suriname Economie Telegraaf

Document laatst aangepast : donderdag 25 februari 2021

Geef een reactie

Vorig artikel

DLCP | Law firm quality rankings in Chambers Global Dutch Caribbean 2017

Volgend artikel

DH | Next stop European Court

Zoeken

Archieven

Uitgebreid zoeken

Recente reacties

Recent Comments

Drechi pa bosnan Tur on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “@Curaçao Revisited: Sinds wanneer is wat ik denk een onderdeel van jou denkpatroon? Jij hebt je never nooit iets aangetrokken…” jun 30, 13:44
Knoek-koe on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “@Leon, dat is precis het punt dat Bosma wilde maken. Een integraal verhaal, niet een gecherrypikte.” jun 30, 12:21
Curacao Revisited on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “@drechi hoe kijk jij tegen slavernij aan? is het een tijdsloos wereldwijd probleem waarbij ook de arabische slavernij en andere…” jun 30, 11:16
Drechi pa bosnan Tur on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Dames (Oude dames, nieuwe dames, pas komen kijken dames, ouwe hoeren, verwijfde heren die zich als dame zien, enfin alle…” jun 30, 07:44
Dino on CC | Van Huffelen reflects with ‘nostalgia and pride’: “@Brian S. Niets is onmogelijk tegenwoordig. De grootste brokkenpiloten worden gepromoveerd om nog meer schade elders aan te richten” jun 30, 03:43
Knoek-koe on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “@Leon: Reizen was zijn bezigheid. Ging met elke diensreis mee, als eenmansfractie. Volgens mij heeft hij het record van Erdrol…” jun 29, 13:12
Leon on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “Drechi pa Calmes. In een vier vierkante meter cel in Barber. Wat een verschil met de VIP room van de…” jun 29, 12:04
Leon on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “De partner van Cal(imero)mes is al ontslagen bij First Caribbean Bank vanwege de vervalsing van haar salarisstroken. Met dit incident…” jun 29, 09:30
Leon on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Het slavernijverleden is tot een verdienmodel geworden van dat deel van de zwarte gemeenschap dat liever lui achterover ligt dan…” jun 29, 09:26
Knoek-koe on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Gewoon wegblijven, en overgaan tot de orde van de dag. Blijkbaar is er maar een groep slaaf geweest. En de…” jun 29, 09:03
Curacao revisited on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “@kk niet zozeer zwart bestuur. Probleem is als mensen op iemand stemmen niet vanwege kunde maar omdat die van dezelfde…” jun 29, 07:54
Drechi pa bosnan Tur on PBC | Ook op Curaçao wordt gejuicht voor Nederland: “Whuahauahahahaaa… Toe maar dames… Als het maar denigrerend is, een kleurtje heeft, en met een PIK te maken heeft, dan…” jun 29, 07:22
Knoek-koe on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “Steeds vaker blijkt: Black bestuur sucks! Curacao is daar het schitterende voorbeeld van. Met Calmes de lolo van het parlemant,…” jun 29, 02:15
Tico Martina on PBC | Ook op Curaçao wordt gejuicht voor Nederland: “Ach Mano goed te lezen dat je er weer bent. Heeft u ook geweend om het oranje flutbal? Ik bemerk…” jun 28, 16:11
Willem on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Zeer terecht. Met zo’n vieze instelling als de dames/Hh van de PVV is het al erg genoeg dat zij plaats…” jun 28, 15:12
Drechi pa bosnan Tur on PBC | Ook op Curaçao wordt gejuicht voor Nederland: “@Mano, Jij zegt nooit dingen die niet helemaal waar zijn. Maar there’s always a first time… Hoezo Mano? Dat zal…” jun 28, 14:58
Knoek-koe on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Slaaf is diegene die wacht tot een ander ze verlost en altijd vindt dat iemand voor hun moet betalen. De…” jun 28, 13:19
Django on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Kennelijk gaat de macht van protest voeren zo ver dat hiermee instituties als de Vz 2K aan de kant gezet…” jun 28, 13:12
Mano on PBC | Ook op Curaçao wordt gejuicht voor Nederland: “@Wanna be profeszeur Tico Martina schreef; “Maar wel goed te lezen van de Universiteit. Allicht die van Leiden? Zoals de…” jun 28, 10:18
Brian S on Curacao.nu | FAA verlaagt veiligheidsclassificatie Venezuela: “Ook Curaçao werd eerder al gedowngrade naar FAA categorie 2. En na 15 jaar is dat nog steeds het geval.…” jun 28, 09:48
Brian S on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “@Best triest eigenlijk te constateren dat er belangengroeperingen zijn die namens ons zeggen te handelen, maar zelf niet berijpen wat…” jun 28, 07:33
Brian S on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “@Met andere wooden deze lamlul zijn vrouwtje was een simple manusje van alles die dankzij haar incompetente man aan een…” jun 28, 07:23
Tico Martina on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “Off topic maar dit moet gemeld worden: Kijk hoe hongerig de Curacaose man is. Daarom worden ze zo snel in…” jun 28, 06:17
Tico Martina on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “What does an investment advisor assistant do? Assist Financial Advisor with daily activities, including maintaining calendars, preparing correspondence, and providing…” jun 28, 06:01
Dino on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Terwijl we nieuwe slavernij worden ingerold, zijn ze in Nederland druk bezig excuses te vragen voor het verleden. Op de…” jun 28, 04:34
Curacao Revisited on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: ““Ik denk dat nu 70 procent van de mensen in de overheid daar zitten wegens hun connecties.” combinatie van 2…” jun 28, 04:14
Brian S on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “@Weet iemand wat mevrouwtje deed bij de bank waarvoor ze werkte? Toiletten schoonmaken of cheques tellen? Volgens openbare bronnen is…” jun 28, 03:11
Curacao Revisited on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “ik hoop dat Calmes een tijdje in een American style gevangenis moet doorbrengen, en dan goed in zijn kontje genomen…” jun 28, 03:10
Leon on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “Wel ja, het de mond vol hebben over de behoeften van de pueblo maar terwijl Calmes al een maandsalaris verdient…” jun 28, 01:01
Tico Martina on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “https://curacao.nu/parlementslid-rennox-calmes-aangehouden-voor-vasheid_in_geschrifte/ Apenheul gedrag.” jun 27, 17:02