Bij ING hadden ’seinen op rood’ moeten staan | Ariane Kleijwegt
Amsterdam – Nederland blijft internationaal gezien achter als het gaat om het bestrijden van witwasrisico’s. Een registratieplicht voor uiteindelijk belanghebbenden doet daar niet aan af.
Dat concludeert de organisatie Transparency International in een vandaag te lanceren rapport.
Bij ING Bank, nu onderwerp van strafrechtelijk onderzoek naar betrokkenheid bij de smeergeldaffaire rond het Russische Vimpelcom, hadden ’verschillende seinen op rood moeten staan’, schrijft Transparency International in een onderzoek naar transparantie over eigendomstructuren.
Maar liefst €25 miljoen, bedoeld als smeergeld voor de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova, zou de trustdesk van ING hebben gepasseerd. En dat terwijl Karimova op een internationale lijst van personen met verhoogd corruptierisico stond, het geld afkomstig was uit een belastingparadijs en werd overgemaakt op de rekening van een brievenbusfirma op Gibraltar, waarvan Karimova de uiteindelijke belanghebbende was.
Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk maar het wijst er op dat financieel dienstverleners in Nederland klantonderzoek nog ’onvoldoende serieus nemen’, zegt Fritz Streiff, één van de opstellers van het rapport.
Bron: Telegraaf
De NL overheid is helaas niet ethisch. Nooit geweest trouwens. Let
Waarschijnlijk wordt in Nederland meer witgewassen, dan in andere delen van het Koninkrijk waar Nederland zich gretig achter verschuilt als het zo uitkomt. Wij menen dat ook de taxrulings voor grote bedrijven, die Nederlandse belastinginspecteurs zo blijmoedig afsluiten, een vorm van witwassen is. Daar is geen maffia voor nodig. Ley pa un ley tur geldt in ieder geval niet in Nederland als het gaat om belasting betalen. De pensionado’s in de BES-eilanden worden met 3,5% gekort, omdat Nederland het pensioenfonds niet op orde heeft. Jette Klijnsma kan zich er niet zo goedkoop van afmaken. Zij gaat niet over pensioenen wat dit betreft. De Nederlandse regering moet de schade beperken en niet de eilanden alleen maar leegzuigen. Kennelijk hebben de eilanden hun eigen paard van Troje in de vorm van Nederland. Dat zou echt anders moeten. Geld verdienen trekt vooral bij de Nederlandse overheid en onder meer de ING bank. De top zit er warmpjes bij de rest wordt ontslagen of afgeknepen. Er komen weer een aantal dubieuze financiële producten op de markt waar dik aan kan worden verdiend. Aan de kortingen op de pensioenen verdient de Nederlandse staat, maar het is moordend voor de koopkracht van de bewoners. De Nederlandse overheid zou zich ethischer kunnen opstellen en niet alleen maar het eigen belang dienen als een hongerige geldwolf ten koste van de bevolking overal in het Koninkrijk. Zorg dat het tekort wordt bijgestort en regel dat met de voormalige Nederlandse Antillen. Als het eigen huiswerk slordig is gedaan, dan moet het over en kunnen niet de inwoners de dupe worden. Een andere rol dan Cerberus zou Jette en de Nederlandse overheid niet misstaan. Renée van Aller&John de Vries