- Advertisement -

PBC | FIU meldt vermoed foul play in 2500 ongebruikelijke transacties

HomeLandenCuraçaoPBC | FIU meldt vermoed foul play in 2500 ongebruikelijke transacties

dinsdag 13 december 2016

De Curaçaose Financial Intelligence Unit, FIU, registreerde dit jaar ruim 15 duizend ongebruikelijke financiële transacties, vooral bij banken. Dat meldt het Antilliaans Dagblad.

2500 daarvan zijn doorgegeven aan het Openbaar Ministerie. Bij 2000 van die meldingen denkt de FIU aan witwassen van geld of illegale financiering.

Bron: Persbureau Curacao

Dit artikel is geplaatst in

Curaçao Financiele sector Goksector Politie en Justitie Economie

Document laatst aangepast : donderdag 25 februari 2021

1 reactie

Hans woensdag 14 december 2016 op 00:44

Als Delvira Rosalia van het MOT niet de byside was geweest van MFK marionet Michael Romer van het VDC, waren er waarschijnlijk nog veel MOT meldingen gedaan over de MFK mafia.

Bai fliet, Delvira Rosalia.

Geef een reactie

Vorig artikel

PBC | Bonaire treedt op tegen feveren

Volgend artikel

NOS | Jansen blijft Dodger voor 75 miljoen euro

Zoeken

Archieven

Uitgebreid zoeken

Recente reacties

Recent Comments

Drechi pa bosnan Tur on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “En hier wordt het vervelend en langdradig dames. Als jullie willen blijven “jongehoeren” moeten jullie dat zelf weten. En… voordat…” jul 2, 12:56
Curacao Revisited on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: ““Mijn schoonvader is tot zijn eigen grote spijt ook Makamba.” inderdaad verschrikkelijk. En hij heeft jou uiteraard dan onterft? Maar…” jul 2, 10:59
Tico Martina on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Inmiddels is het 2 juli. Gisteren was er als vanouds weer een kleine meute beroeps boeroepers, (C)rappers, kunstenaars en linkse…” jul 2, 10:36
Drechi pa bosnan Tur on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “O… Religie kan er ook nog wel bij hoor Dingetje Rozewater… Ik zou nu ook een vermeend “religieus leider”zijn. Leuke…” jul 2, 08:46
Tico Martina on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Over slavernij gesproken. Lees dit artikel. https://extra.cw/camelia-romer-hala-mara-huntu-i-prepara-pa-tempunan-difisil/ benieuwd of Drechi weer gaat stampvoeten omdat we een professional Yui di Korsou…” jul 2, 06:55
Brian S on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “@Blijkbaar is slavernij alleen een dingetje wanneer het Pikkie alias Sheik Ali BOBO uitkomt. De hypocrisie van de Curacause politicus…” jul 2, 06:22
Knoek-koe on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Ondertussen boekt Pik pisas zijn volgende trippie naar Dubai, VAE. om lekker feest te vieren en koffie te drinken met…” jul 2, 05:46
Curacao revisited on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “@drechi jij hebt veel weg van een sekteleider. My way or the highway. Dan heeft een forum niet zoveel zin:…” jul 1, 16:51
Drechi pa bosnan Tur on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Dingetje CR oppert dat dit forum niet voor mijn type opmerkingen zou zijn, en dat ik dan maar op een…” jul 1, 16:21
Tico Martina on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Ik maak mij serieus zorgen om Drechi. Het gaat echt niet goed met hem. Ik heb nergens gelezen dat iemand…” jul 1, 16:04
Drechi pa bosnan Tur on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Wat CR hier poneert, is dat dan ook op hem en zijn medecriticasters van toepassing?? Zo ja, dan horen ook…” jul 1, 14:36
Curacao Revisited on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “” I don’t give a shot, I don’t take non’a y’alls shot… I am simply not in the shot bussines.”…” jul 1, 14:07
Drechi pa bosnan Tur on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “@Moo… Misschien is het ook gewoon een uiting van ” I don’t give a shot, I don’t take non’a y’alls…” jul 1, 13:03
Knoek-koe on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “Partij der IDIOTEN en Nuttelozen. Ik ga stuk. Shushi heeft gekregen wat ze verdiende. Ze had Rennox Calmes natuurlijk ingezet…” jul 1, 12:25
Knoek-koe on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Het is helaas vaak zo dat sommige mensen bij discussies hun toevlucht nemen tot schelden, vernederen en persoonlijke aanvallen in…” jul 1, 12:15
Drechi Pa Bosnan Tur on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Ik voor mij: (Denk er aan: ik noem geen namen!!!!) Zogauw iemand defensief wordt als hij terrecht wordt gewezen, zaken…” jul 1, 09:57
Kari on SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten: “Voor elke gulden subsidie die NL geeft zit een flinke verdienmodel aan vast. Niets voor niets. Houdt dat maar in…” jul 1, 09:23
Tico Martina on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “Gelegenheid maakt de dief en misdaad kent geen kleur. Dus een non-discussie over wie nu het meest crimineel is is…” jul 1, 08:46
Klabuusterbeer on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “@Tico zegt: “Nooit en te nimmer zal ik zeggen van “ik ben een mislukkeling omdat een verre nazaat die ik…” jul 1, 08:38
Tico Martina on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Ik lees nergens trouwens wie nu wel naar het KippieTokkie festival gaat als vertegenwoordiger. Dan kan men wel zeggen van…” jul 1, 08:21
Brian S on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “@Wat de meeste mensen niet aanstaat is dat de Gairos, Akwasis, Afrieris, Sylvanas en hoe de meesten ook heten dit…” jul 1, 06:46
Curacao Revisited on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “@drechi: maar inhoudelijk ben je het dus eens met Tico?” jul 1, 06:29
Drechi pa bosnan Tur on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Er wordt iets van professor Tica verwijderd, en zij komt nu “huilie huilie” en zielig doen…. Drechi pa bo!!! Drechi…” jul 1, 06:17
Tico Martina on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “Volgens CP was mijn reactie onleesbaar. Goed dan gaan we inhoudelijk en leesbaar te werk. Er is vanuit het leeuwendeel…” jul 1, 05:04
Dino on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “@Brian S, Touché op “Hypocriet (wit) Links kan er ook wel aan. Het volk waar men op neerkijkt moet worden…” jul 1, 04:51
Brian S on CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week: “@ Black bestuur sucks! Curacao is daar het schitterende voorbeeld van. Hypocriet (wit) Links kan er ook wel aan. Het…” jul 1, 04:18
Brian S on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “@het is dat we in NL een democratie’ hebben maar slechts 23% heeft voor deze club gekozen. Misschien hadden de…” jul 1, 04:15
Knoek-koe on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “De hele wereld is doorgegaan na de afschaffing. Een particuliere groep blijft echter klagen, leden van deze groep bekleden op…” jun 30, 17:07
Curacao Revisited on NU | Kamervoorzitter Bosma niet bij nationale slavernijherdenking na ophef over uitspraken: “@drechi: ik stel je een paar simpele vragen waar je kennelijk al veel moeite hebt om die te beantwoorden maar…” jun 30, 14:26
Tico Martina on PBC | Ook op Curaçao wordt gejuicht voor Nederland: “Drechi, die perverse only ventilator gedachten van jou zijn zorgelijk.” jun 30, 14:21

Meer reacties

PBC | FIU meldt vermoed foul play in 2500 ongebruikelijke transacties

1 reactie

Geef een reactie

Zoeken

Recente reacties

Meer - PBC | FIU meldt vermoed foul play in 2500 ongebruikelijke transacties

Steun Knipsel Curacao

Of volg ons op de socials