ORANJESTAD/MIAMI/PANAMA – Een jaar na de publicatie van de Panama Papers, is de naam van Aruba genoemd in een lokaal schandaal.
De Amerikaanse krant Miami Herald berichtte maandag over een fraudezaak (‘elaborate kickback scheme’) waarbij twee Arubanen zijn betrokken (E. Koolman en zijn ex-echtgenote E. Koolman) en het lokale telecommunicatiebedrijf Setar.
Volgens de Panama-papers gaat het om een ‘elaborate kickback scheme’ tussen Aruba, een opslag (warehouse) te Doral, Miami en het offshore banking paradijs Panama. Dit blijkt uit documenten in een zaak die maandag bij de rechtbank te Miami is ingediend.
SETAR
In de rapportage in de Miami Herald wordt de naam van de betreffende medewerker van Setar genoemd, die voor het telecommunicatiebedrijf wereldwijd mobiele telefoons moest kopen van leveranciers, om deze door te verkopen aan de klanten van Setar. Volgens de Amerikaanse krant zegt Setar nu dat deze medewerker het telecombedrijf voor miljoenen dollars heeft opgelicht door smeergeld aan te nemen van telefoonleveranciers uit Zuid Florida, die een hogere prijs kregen voor hun producten (20% hoger volgens de Miami Herald) en Koolman vervolgens een deel van de ‘opbrengst’ gaven. De Setar heeft Koolman, zijn ex-vrouw en de voormalige leveranciers van het bedrijf inmiddels aangeklaagd en een schadeclaim ingediend voor miljoenen dollars wegens omkoping, zwendel, fraude en oplichtingspraktijken.
Volgens de Amerikaanse krant vertoonden verschillende telefoons defecten en is bij een aantal ponografische apps (software) aangetroffen. Geen goede reclame voor de Setar. In het artikel staat verder dat het telecommunicatiebedrijf pas achter de zwendel is gekomen door de publicatie van de Panama Papers.
MEER IMPLICATIES VOOR ARUBA?
Niet bekend is of er nog meer implicaties zijn in deze zaak voor Aruba. Het was tot nu toe niet mogelijk om een reactie te krijgen van de directie van de Setar. Het is niet uit te sluiten dat ook in Aruba deze zaak repercussies zal hebben voor de werknemer in kwestie. De tijd zal het uitmaken.
Bron: NoticiaCla