Vasco van der Boon • Financieel Dagblad
Het Openbaar Ministerie (OM) legt dinsdag een fraude van bijzondere proporties voor aan de rechtbank in Zwolle. In de zaak-Cymbal worden drie leden van de Nederlands-Antilliaanse familie Grynsztein en een vierde medeverdachte verdacht van 1 miljoen ongeoorloofde financiële transacties, waarmee ze $ 322.719.658 (€ 300 mln) zouden hebben witgewassen.
Amsterdams motorblok
Het motorblok van hun witwasmachine is volgens het OM het Amsterdamse bedrijf CPG Worldwide. Deze inmiddels ‘ambtshalve’ door de Kamer van Koophandel doorgehaalde ‘groothandel in onderkleding’ heette eerder de Caribbean Pharmaceutical Group.
De drie Grynszteins vormden het CPG-bestuur. De vierde man was de ‘office manager’. Tot hun criminele organisatie behoren volgens het OM vijftien andere bedrijven in Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, de Britse Maagdeneilanden, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.
Hun handel in lingerie of farmacie was volgens het OM een dekmantel. Belangrijke klanten voor de wasserette waren Venezolanen. Die gingen met hun regeringscreditcard naar Grynsztein-winkels op de Antillen voor nepaankopen van bijvoorbeeld lingerie.
Dollars ‘swipen’
De Venezolanen kregen valse bonnen als bewijs voor hun nepaankoop. In werkelijkheid kochten de Venezolanen van de Grynszteins cash dollars tegen een commissie. Dollars ‘swipen’ heet dit ter plaatse. Sinds Venezuela in 2003 de dollarhandel aan banden legde, is er een zwarte markt ontstaan waar Venezolanen na terugkeer uit de Antillen hun dollars met grote winst illegaal kunnen verkopen.
De Venezolaanse dollarhonger stilden vader Nachman Grynsztein (80) en zijn zoons Itzhak (‘Isaac’, 51) en Omer (43) volgens het OM met bankbiljetten van onder meer Mahar Ayoub. Die is volgens The Daily Herald van Sint Maarten eerder al veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld in een zaak waarin hij klant was van Grynszteins wasserette, tegen betaling van 5% commissie.
Moord op Helmin Wiels
Een andere grote leverancier van dollarbiljetten voor de Grynsztein-wasmachine is volgens het OM de ook al veroordeelde Curaçaose loterijbaas Robbie dos Santos. Die staat op de Caraïben bekend als een financier van de MFK, de partij van de voor corruptie veroordeelde ex-premier van Curaçao, Gerrit Schotte.
Dos Santos en zijn halfbroer, de Curaçaose oud-minister George Jamaloodin, worden genoemd als verdachte in het strafonderzoek naar de opdrachtgevers van de moord op de Curaçaose oppositieleider Helmin Wiels.
Isaak Grynsztein verklaarde eerder in de strafzaak tegen Dos Santos dat zij elkaar sinds 1992 kennen. Via Grynsztein opende Dos Santos rekeningen bij Intercontinental Asset MGMT (IAM) in het Amerikaanse San Diego. Dos Santos verklaarde dat hij jaren ‘porties van $500.000 tot $600.000 contant geld uit illegale loterijen aan Isaac heeft afgegeven, die er vervolgens voor zorgde dat dit op die bankrekeningen in Amerika terechtkwam buiten het zicht van de Belastingdienst op Curaçao’.
‘Cashier checks’ van Dos Santos
Tot 2004 ging het volgens Dos Santos al om $ 7 mln tot $ 8 mln. Grynsztein schatte het op $ 5 mln tot $ 10 mln. Hij zegt ‘cashier checks’ van Dos Santos te hebben gekregen om per FedEx- of DHL-koerier naar IAM in de VS te sturen.
Isaac Grynsztein verklaarde in het Dos Santos-proces ook dat hun familiebedrijf Caribbean Distributors Group voor Dos Santos de miljoenenopbrengst van de bevoorrading van het Venezolaanse ‘swipen’ door valutahandelaren doorstortte naar een offshorebankrekening op Antigua.
De winst van het hergebruik van zwart geld uit illegale loterijen in de illegale dollarhandel met Venezolanen parkeerden de Grynszteins volgens het OM via hun bedrijven buiten het zicht van belastingdiensten ook in Panama, de VS en weer terug in Curaçao.
Bron: Financieel Dagblad
Bernie Madoff hield ook jarenlang de schijn hoog een van de beste investeerders ter wereld te zijn. Bernard Madoff bespeelde handig zijn relatienetwerk, waardoor heel wat van zijn klanten hun gezonde argwaan lieten varen en hem al te gemakkelijk hun vertrouwen schonken.
De familie Grynsztein is een zeer bekende gelovige Ashkenasi joosdse familie. Wij zijn hier erg van geschrokken en met mij ongetwijfeld velen
die wekelijks naar de Shul gaan. Een aantal van hen is geboren op Curacao, anderen in Miami en een aantal in Amsterdam.
In de Renaissance Mall hebben zij bv de Cariloha del Sol.
Nachman is de zgz pater familias van het geheel en opende rond ’69 een winkel onder de naam Monterrey waarvan er ook een aantal op Aruba zijn. Inmiddels uitgegroeid tot ik weet niet wat.
Dit is te te gek allemaal, het gebeurt eigenlijk onder je ogen maar nooit heeft iemand gedacht wat een boevenstreken men uithaalde.
ik hoop zo dat het OM hier eindelijk eens de intellectuele daders van de moord op Wiels gaan aanpakken.
dat dit tuig nog steeds vrij rond loopt is een doorn in mijn oog.
zit Jamalloodin nog vast in Venezuela?
ik hoop het…maar denk eerder dat hij geniet van zijn vrijheid…
“Deze reactie is verwijderd wegens strijd met onze spelregels”
@hoedanook
Het is allemaal de schuld van President Trump
Wat zullen de gevolgen zijn, in geval van veroordelingen in deze zaak, voor de vonnis in de zaak Bientu?
Ik ben nog steeds heel erg benieuwd van welke ex- premier van Curacao een copy van zijn paspoort in een van de kluizen van de familie Grynsztein is gevonden door het RST team. Aangezien er vanaf 10-10-10- zo veel MP zijn geweest( ben de tel kwijt ),geloof 7 met als klapstuk weer Gerrit de Raaf in de camelion vermoming PIK Pisas.
Dit zijn de grootte blanke nederlandse dieven op curacao ze kunnen het niet in nl doen komen ze hier hen maffia praktijken uitvoeren en curacao slechte naam geven. In plaats van dat mensen atraco plegen op de chinezen ga nou maar naar deze boeven die geen belasting betalen op de eilanden hier is de grote geld te vinden. In plaat je leven te riskeren voor weinig geld bij de tokos
Met recht friends with benefits. Je zou haast denken dat witwassen houvast en identiteit geeft in benarde tijden. Daar hoeft de familie Grynsztein niet bang voor te zijn. Dat deze praktijken al decennia lang bestaan met goedkeuring van het Koninkrijk, geeft te denken. De zaak afdoen met de voor de hand liggende slogan van minister Plasterk en velen voor hem, ‘dat het een landszaak is’, is corruptie en grensoverschrijdende misdaad blijmoedig goedkeuren en toejuichen. Waarom kijkt de Koninkrijksregering zo voortdurende bekwaam weg? Het is een geluk bij een ongeluk dat de mini parlementaire enquête over trustkantoren en prettige rulings is geweest. Anders zou het kwaad nog veel verder voortwoekeren. Het valt te betwijfelen of de regering van Curaçao bereid is schoon schip te maken. Wij vrezen van niet. Dus kan Dos Santos elders prettig verder witwassen en alle andere bestuurders en zakenlieden ook. De misdaad loont kennelijk en blijkbaar Koninkrijkbreed. Pabien, Renée van Aller&John de Vries