Agipro | Proces ‘Rouge et Noir’: wraking afgewezen, hoorzitting 20 oktober

De Italiaans-Nederlandse online pokerkoning Francesco Corallo uit Sint Maarten en zijn Sint maartense gokimperium Global Starnet (voormalige Atlantis World Group/BetPlus) staan in Rome terecht wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen, steekpenningen aan Italiaanse politici en lidmaatschap aan een criminele organisatie

ROME – Het proces tegen Francesco Corallo in de zaak “Rouge et noir” zal op 20 oktober worden hervat. Waarbij ook de voormalige president van parlement, Gianfranco Fini, zich onder de verdachten bevindt.

Tijdens de hoorzitting van vandaag in het Hof van Rome, werd het college van de Vierde Criminal Section opgeroepen om te beslissen over het wrakingsverzoek tegen de voorzitter van het panel, Roberta Palmisano, dat was ingediend door de advocaat van Giancarlo Tulliani, Alessandro Diddi,

Op basis van het verzoek was op voordracht van de president de tuchtprocedure tegen Diddi gestart, die betrekking had op de beroepsprocedure van Mafia Capitale, waarbij de advocaat betrokken was.

De vermeende profielen van onverenigbaarheid die door de advocaat van Tulliani’s werden gemeld wegens mogelijke “ernstige belangenverstrengelingen”, werden door de rechters afgewezen, waarvoor er geen geldige voorwaarden zijn voor wraking van de president.

Het proces tegen Corallo kan daarom worden voortgezet met de geplande hoorzitting binnen 20 dagen, die zal worden gewijd aan de toelating van bewijsmateriaal.

De officier van justitie was al bevoegd verklaard om de eerste drie getuigen te citeren.

De procedure als geheel betreft vermeende onregelmatigheden die kenmerkend waren voor een reeks financiële transacties.

Dit proces begint met de transactie met betrekking tot het appartement in Montecarlo dat de broers Elisabetta en Giancarlo Tulliani in 2008 kochten van Alleanza Nazionale voor een prijs van 300.000 euro. Om deze vervolgens in 2015 met behulp van twee offshore bedrijven door te verkopen voor 1.360.000 duizend euro.

Bron: LL / Agipro

Naschrift KKC

Op 21 november 2016 heeft het Tribunale Civile e Penale in Rome een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Francesco Corallo, wegens verdenking van belastingontduiking, witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie.

Lees hier de aanklacht met betrekking tot grootschalige belastingontduiking, witwassen en omkoping van Italiaanse politici via Global Starnet in Sint Maarten (voormalig Atlantis World Goup en Betplus/BPlus genaamd). In de dagvaarding (in bezit van Knipselkrant Curacao) worden de volgende verdachten vermeld:

  • Francesco Corallo (Italie),
  • Rudolf Theodor Anna Baetsen (Roermond, Nederland)
  • Amedeo Laboccetta (Italie)
  • Alessandro La Monica (Italie)
  • Arturo Vespignani (Italie)
  • James Walfenzao (Aruba)
  • Catherine Wilma van Velze (Zaandam, Nederland)
  • Jonh David Sims (UK)
  • Andrew Victor William Greenfield (UK),
  • Mike Baljit Chahal (UK)
  • Giancarlo Tulliani (Italie)
  • Sergio Tilliani (Italie)

Verder staan in de dagvaarding een reeks Nederlandse, Curacaose, Arubaanse, Sint Maartense en Engelse financiële en fiscale dienstverleners genoemd die de verdenkingen zouden hebben gefaciliteerd.

Boven is een globale vertaling met behulp van Google translate van:

Agipro | Processo “Rouge et Noir”, Tribunale di Roma: prossima udienza il 20 ottobre, respinta istanza di astensione per la presidente del Collegio

ROMA – Riprenderà il 20 ottobre il processo a Francesco Corallo sul caso “Rouge et noir”, che vede tra gli imputati anche l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini. Nell’udienza di oggi al Tribunale di Roma, il collegio della Quarta sezione penale è stato chiamato a pronunciarsi sull’istanza di astensione presentata dall’avvocato di Giancarlo Tulliani, Alessandro Diddi, nei confronti della presidente del collegio, Roberta Palmisano. Alla base della richiesta, il procedimento disciplinare a carico di Diddi partito proprio su segnalazione della Presidente, relativo al processo di appello di Mafia Capitale, nel quale l’avvocato era impegnato. I presunti profili di incompatibilità segnalati dal legale di Tulliani per possibile “inimicizia grave” sono stati però respinti dai giudici, per i quali non ci sono i presupposti per l’astensione della Presidente. Il processo a Corallo potrà quindi proseguire con l’udienza in programma tra meno di 20 giorni, che sarà dedicata all’ammissione delle prove. Il pm è stato inoltre autorizzato a citare i primi tre testimoni.

Il procedimento, nel suo complesso, riguarda presunte irregolarità che caratterizzarono una serie di operazioni finanziarie, a cominciare da quella legata all’appartamento di Montecarlo che i fratelli Elisabetta e Giancarlo Tulliani acquistarono nel 2008 da Alleanza Nazionale al prezzo di 300 mila euro, utilizzando due società off-shore; per poi rivenderlo nel 2015, intascando un milione e 360 mila euro.

LL/Agipro

2 Reacties op “Agipro | Proces ‘Rouge et Noir’: wraking afgewezen, hoorzitting 20 oktober

  1. Goed weer eens de beoogde pres-directeur cbcs uit ‘t verleden te zien, hij ziet er niet uit.

  2. Sate Batata

    Een goedkope damesbril en bruine tanden, en dat met zoveel geld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *