Willemstad – Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) gaat in de toekomst ook bedrijven die handelen in bouwmaterialen verplichten tot het doen van meldingen van ongebruikelijke transacties. Dit staat in de nieuwe ontwerpplanverordening MOT die onlangs aan de Staten is aangeboden. In de Memorie van Toelichting (MvT) wordt uitgelegd:
,,Vanwege de witwasgevoeligheid van de bouwmaterialensector, hebben de ondergetekenden het wenselijk geacht om de verkopers van bouwmaterialen onder het bereik van de Landsverordening MOT (LvMOT) te brengen. Onder bouwmaterialen wordt verstaan, al datgene wat na verwerking nagelvast verbonden is met een onroerende zaak.”
Lees meer…
Lees verder…
Bron: Antilliaans Dagblad
nu nog een Pluk ze wet en dan word het een stuk minder aantrekkelijk om misdaad of witwassen te plegen.
trouwens stortingen voor politieke partijen ook graag uw aandacht.