27 C
Willemstad
• maandag 18 maart 2024

CC | Marnix College and Albert Schweitzerschool pioneering as the first ‘language friendly schools’ in Curaçao

WILLEMSTAD - The Marnix College and Dr. Albert Schweitzerschool have achieved a remarkable milestone by becoming the first schools in Curaçao to receive the designation of 'Language...

NU | Ajacied Martha opgenomen in eerste selectie Advocaat als bondscoach Curaçao

Ar'jany Martha is vrijdag (lokale tijd) opgenomen in de eerste selectie van Dick Advocaat als bondscoach van Curaçao. Vitesse-doelman Eloy Room keert terug in het keurkorps, nadat...

Opinie | Illusies, verknopingen, een natte droom en luchtkastelen op Curaçao

Jan Huurman WILLEMSTAD – Tijdens een recente bijeenkomst van de Antillenkring deelde Jan Huurman, voormalig Inspecteur Volksgezondheid, zijn inzichten over Curaçao na vijf jaar afwezigheid. Met een focus...

NTR | Internationale vrouwendag: ‘balans houden is niet makkelijk’

Marit Severijnse In het kader van internationale vrouwendag werd op Bonaire een conferentie gehouden met als thema een gebalanceerde levensstijl. “Ook al is Bonaire een eiland waar alles op...

CC | Ministry of Finance reaches agreement with Capriles Clinic

WILLEMSTAD - The Ministry of Finance has reached an agreement with the Capriles Clinic, as announced by the ministry. The operational costs will be covered by this...

DH | Alida Francis to become Governor of St Eustatius

ST.EUSTATIUS -- Government Commissioner Alida Francis is to become the next governor of Statia in the coming months. The state secretary of kingdom relations and digitisation Alexandra van...
- Advertisement -spot_img

Robbie dos Santos runt illegale loterij

HomeMediaRobbie dos Santos runt illegale loterij
Loterijbaas Robertico 'Robbie' Dos Santos
Loterijbaas Robertico ‘Robbie’ Dos Santos

WILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie verdenkt Robertico ‘Robbie’ dos Santos ervan dat hij op zowel Curaçao als St. Maarten een illegale loterij beheert, waarbij miljoenenwinst wordt gemaakt.

Dit geld werd later witgewassen in tal van bedrijven op zowel Curaçao als in de Verenigde Staten, en doorgesluisd naar het buitenland. Dit blijkt uit documenten in een rechtszaak in de Verenigde Staten. De Amerikaanse autoriteiten proberen beslag te laten leggen op 30 miljoen dollar aan tegoeden, die Dos Santos op rekeningen in Florida heeft staan.

Het verzoek van het Amerikaanse Justice Department in Washington DC werd echter afgewezen, omdat volgens de rechtbank het verzoek onvoldoende onderbouwd zou zijn. De Amerikanen hebben nu tot maandag de tijd om een nieuw verzoek in te dienen. De Amerikanen handelen op verzoek van het Curaçaose Openbaar Ministerie (OM), in het kader van het strafrechtelijk onderzoek Bientu naar het witwassen van geld, belastingfraude en valsheid in geschrifte.

In deze zaak is Robbie dos Santos, eigenaar van Robbie’s Lottery, een van de verdachten, maar hij is nog niet aangehouden. Over de inhoudelijke tenlastelegging heeft het Openbaar Ministerie op Curaçao tot nu toe weinig losgelaten. Maar in het verzoek van het Amerikaanse Justice Department wordt tot in details ingegaan op de zaken, waarvan Dos Santos wordt verdacht.


52 miljoen dolla
r

Dos Santos en drie bedrijven op zowel Curaçao als St. Maarten zijn de verdachten in een drie jaar durend onderzoek door autoriteiten op Curaçao. Hij wordt beschuldigd van ‘grootschalige illegale gokpraktijken’ sinds 2004 op beide eilanden. Gedurende deze jaren hebben deze operaties hem minstens 52 miljoen dollar opgeleverd. Dos Santos word verweten dat hij naast zijn legale activiteiten van Robbie’s Lottery door het verkopen van de wettelijk erkende nummers van de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK), zich ook bezig zou houden met illegale praktijken. Deze komen erop neer dat Dos Santos vervalste nummers verkoopt, maar ook nummers van illegale buitenlandse loterijen. Deze illegale activiteiten zouden volgens de autoriteiten voor bijna 60 procent aan extra inkomsten zorgen, bovenop wat zijn bedrijf aan de FWNK zou melden.

Volgens in beslag genomen documenten verdenkt het OM Robbie’s Lottery ervan dat zij op grote schaal vervalste nummers zouden verkopen, waarover geen belasting of licentiegelden zouden worden betaald. Deze activiteiten zouden substantiële illegale winsten voor het bedrijf hebben opgeleverd, terwijl tegelijkertijd de eilandelijke loterijwetgeving zou worden overtreden, er geen belasting en licentiegelden zouden worden betaald en kopers van nummers geen garantie zouden hebben dat zij daadwerkelijk zouden worden uitbetaald, mochten zij een winnend nummer hebben gekocht.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties