[…] verstrekken. Regering Pourier heeft toen duidelijk aangegeven dat dat niet mogelijk is. De BBC beschikte over deze documenten en legde vorig jaar de feitelijke kern van het witwassen bloot: “De tweede vraag heeft betrekking op de mogelijkheid van hoofd-vergunninghouder en sub-vergunninghouders. U herinnert zich dat deze vraag ook aan de kant van Millionaire’s Club […]

Aangifte tegen topbankiers ING wegens witwassen | NPO2, 21.15u Het gaat om aangifte tegen voormalig bestuursvoorzitter Jan Hommen, de onlangs opgestapte Chief Financial Officer Koos Timmermans en bankdirecteur Diederik Baron van Wassenaer | Op de foto de advocaat van Van Doorn, mr. Robert Hein Broekhuijsen Ondernemer Sam van Doorn doet donderdag aangifte bij het […]

[…] Hoekstra (CDA) | Foto: Peter Hilz /HH Minister Hoekstra laat de suggestie van banken onderzoeken om meer informatie over cliënten te kunnen uitwisselen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dat meldt Hoekstra in zijn beantwoording aan Tweede Kamerleden Kuiken en Nijboer (PvdA) naar aanleiding van een interview met directeur Frank Elderson van (DNB) […]

Marcel de Boer | Financieel Dagblad Hoe moet Europa de strijd tegen witwassen aanpakken? | Kai Pfaffenbach/reuters Het toezicht op de soliditeit van banken is naar Europees niveau getild. Maar de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit gebeurt nog steeds nationaal. ‘Het toezicht is beschamend ineffectief.’ Eind november doet een […]

René Brülhart van de Financial Information Authority Vaticaanstad heeft een zwarte geschiedenis van witwassen en andere duistere transacties. Maar in december 2018 boekten de zuiveraars van het Vaticaanse betalingsverkeer hun eerste succes met de veroordeling van aannemer Angelo Proietti. Het Tribunaal van Vaticaanstad veroordeelde de man tot tweeënhalf jaar cel.  “Het gaat het stap voor […]

Jan Kleinnijenhuis en Karlijn Kuijpers ABN Amro negeerde aanwijzingen van witwassen  @ Brechtje Rood Aanwijzingen van witwassen door omstreden klanten leidden bij de staatsbank niet tot nader onderzoek. Klanten die zelfs het omstreden juridisch advieskantoor Mossack Fonseca niet meer wil bedienen, bankieren nog gewoon bij staatsbank ABN Amro. Signalen van witwassen rond omstreden klanten […]

Reportage witwassen via het casino: fluitje van een cent | Kees Broere Het Casino Royale, het grootste gokpaleis van Sint Maarten. ‘Sint Maarten’ is een aantrekkelijk eiland voor toeristen – en voor criminele bendes die geld witwassen Er is veel mogelijk op Sint Maarten als je met zwart geld zit en het eiland wil […]

Tijdelijke klantenstop ING in Italië wegens betrokkenheid bij witwassen ING mag van de Italiaanse centrale bank tijdelijk geen nieuwe klanten aannemen omdat ze te weinig zouden hebben gedaan tegen het witwassen van geld. De centrale bank kwam tot die conclusies tijdens onderzoeken in de periode tussen oktober 2018 en januari 2019. ING bracht het […]

[…] gevoerd met bestuurders van enkele op Sint Maarten gevestigde administratie- en trustkantoren. In deze gesprekken zijn ervaringen gedeeld die verband houden met strafrechtelijke onderzoeken naar corruptie en witwassen. Dit om voornoemde dienstverleners alert te maken op mogelijk misbruik door criminelen en hen nog beter in staat te stellen om ongebruikelijke transacties te identificeren en […]

[…] Persbureau Curacao Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie spreekt geen oordeel uit over de minischikking van zo’n 38.000 euro die KPMG onlangs trof voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer 322 miljoen dollar. Dat antwoord Grapperhaus op vragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak. In zijn algemeenheid zegt de minister voor een strafrechtelijk aanpak te […]

[…] belastingroutes via Nederland loopt. De dienstverleners die deze rondpompmachine van buitenlands geld laten draaien, zijn de trustkantoren. Om te voorkomen dat brievenbus-bv’s in Nederland gebruikt worden voor witwassen, belastingfraude en terrorismefinanciering staan trustkantoren onder streng toezicht. Op dit moment ligt in de Tweede Kamer een nieuwe Wet Toezicht Trustkantoren (WTT), die nog hogere eisen […]

Wopke Hoekstra – Minister van Financien | ANP Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil dat banken wereldwijd veel meer gaan doen om witwassen tegen te gaan. Hij wil ze hierbij helpen, zoals met betere informatie-uitwisseling. Alleen zo kan witwassen “met wortel en tak” worden uitgeroeid. Dat zei Hoekstra donderdag tijdens zijn bezoek aan Washington, meldt […]