Kees van Dijkhuizen (ABN Amro) ANP Het Openbaar Ministerie doet een strafrechtelijk onderzoek bij ABN Amro om witwassen en de financiering van terrorisme. De bank doet geen mededelingen waar de zaak precies over gaat. Wel zegt ABN Amro volledig mee te werken aan het onderzoek. Het OM verdenkt de bank ervan gedurende een langere […]

[…] het vernietigen of verbergen van bewijsmateriaal, aldus de aanklager donderdag in de rechtbank. Het bewijsmateriaal betrof STCcliënt R.M., een consultant uit Nederland die wordt verdacht van het witwassen van geld, omkoping van overheidsfunctionarissen en het niet indienen van belastingaangiften. R.M. werd op 23 augustus gearresteerd in Rotterdam. De arrestatie vloeide voort uit het Larimar-onderzoek […]

[…] Openbaar Ministerie heeft dinsdag een boete van €50.000 en zes maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen de 70-jarige Rob A. Hij is volgens het OM schuldig aan het witwassen van €1,5 mln aan steekpenningen. De verdachte zou dat geld zichzelf hebben toegeschoven uit de honderden miljoenen euro’s smeergeld die aannemer Ballast Nedam rond de eeuwwisseling […]

[…] is. Doorvoerland Als alle Nederlanders stoppen met coke en pillen, zijn we nog steeds een narcostaat. We zijn een doorvoerland voor drugs en een doorvoerland voor drugsgeld. Witwassen is onderdeel van ons nationaal verdienmodel. Ook dat komt niet door gebruikers, maar door partijen als de VVD die brievenbusfirma’s een verrijking voor onze financiële voorlopers­positie […]

[…] in die tijd ook op Curaçao naar verdwenen miljarden gespeurd. Het onderzoek werd op last van de top van het Openbaar Ministerie stopgezet. “Tot een veroordeling wegens witwassen of een gerichte aanpak van de Russische kapitaalvlucht via Nederland kwam het daardoor nooit”, constateert NRC. In de jaren rond 2000 was het op Curaçao een […]

[…] vliegtuig. De arrestatie is verricht op verzoek van de Verenigde Staten, die tevens Kaapverdië vraagt om Saab uit te leveren. Saab wordt onder meer verdacht van het witwassen van zeker 350 miljoen dollar in Amerika. Daarnaast heeft hij volgens de VS Venezolaanse overheidsfunctionarissen omgekocht in ruil voor een opdracht woningen te bouwen voor mensen […]

[…] stroom aan internationale publicaties dat misbruik van Curaçaose goksites voortdurend op de loer ligt. Deze malafide sites opereren zonder vergunning, zijn in criminele handen, lenen zich voor witwassen of zijn op een andere manier controversieel. Follow The Money berekende vorig jaar dat bijna 40 procent van de internetgokfirma’s die internationaal op een zwarte lijst […]

[…] in Nederland als de verdediging van de Curaçaose ondernemers Itzhak ‘Isaac’ Grynsztein en Omer Grynsztein gaat in beroep tegen de veroordeling van de twee broers voor het witwassen van ruim 320 miljoen dollar. De rechtbank Overijssel in Zwolle legde hun twee weken terug zes en vijf jaar cel op. Het Nederlandse OM en de […]