10 procent bnp Curaçao betrokken bij zwendel Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland heeft het Openbaar Ministerie (OM) tegen twee broers celstraffen geëist. De verdachten maakten volgens het OM misbruik van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela, bleek donderdag op de strafzitting in de rechtbank in Zwolle. Venezolanen kochten op papier […]

Met vonnis | Persbureau Curacao Schotte werd in hoger beroep veroordeeld wegens ambtelijke corruptie, witwassen, valsheid in geschrifte en voorhanden hebben jammers. Zijn toenmalige levenspartner Cicely van der Dijs werd veroordeeld voor alleen witwassen en voorhanden hebben jammers | Persbureau Curacao DEN HAAG – Oud-premier Curaçao Gerrit Schotte moet twee miljoen gulden betalen omdat […]

De marechaussee heeft zondag op Schiphol een 35-jarige man aangehouden op verdenking van witwassen. De Groninger had zo’n 8000 euro aan contant geld bij zich en droeg voor tienduizenden euro’s aan sieraden. De verdachte wilde vanaf de luchthaven vertrekken naar Curaçao. Vanwege het onderzoek dat het rechercheteam van de marechaussee naar hem had ingesteld, […]

De Italiaans-Nederlandse online pokerkoning Francesco Corallo en zijn gokimperium Global Starnet (Atlantis World/BetPlus) uit Sint maarten staan in Rome terecht wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen aan Italiaanse politici An Italian casino owner known as “King of the Slots” is suing an Israeli spyware company and related entities for allegedly conspiring with his native […]

[…] geprofiteerd? Hoe was en is de kwaliteit van het toezicht op dat toegepaste beleid? Door wie wordt het toezicht uitgevoerd? Welke risico’s ten aanzien van voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme gaan ermee gepaard met de uitvoering van dat toegepaste beleid? Dit zijn allemaal legitieme vragen, welke een integere overheid aan zichzelf zou […]

[…] de LOK wil nu juist deze starters strenger aanpakken, waardoor zij nu andere opties onderzoeken”, aldus de spreker in de Staten. ‘LOK wet verhoogt het risico op witwassen’ Een ander punt dat Rellum aanvoert is dat binnen de LOK de rol van trustkantoren verkleind wordt. “Trust kantoren zullen blijkbaar niet meer nodig zijn voor […]

De Italiaans-Nederlandse online pokerkoning Francesco Corallo uit Sint Maarten en zijn Sint maartense gokimperium Global Starnet (voormalige Atlantis World Group/BetPlus) staan in Rome terecht wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen, steekpenningen aan Italiaanse politici en lidmaatschap aan een criminele organisatie ROME – Het proces tegen Francesco Corallo in de zaak “Rouge et noir” zal op 20 […]

[…] Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs in de zaak ‘Babel’ te verwerpen. Schotte is veroordeeld, ook in hoger beroep, voor passieve ambtelijke omkoping en witwassen. En voor het in zijn bezit hebben van een zogenoemde ‘frequency jammer’, waarmee telecommunicatie kan worden verstoord. Van der Dijs zou medeplichtig zijn geweest bij het […]

Hoge Raad: Ontneming Schotte blijft gehandhaafd Schotte werd in hoger beroep veroordeeld wegens ambtelijke corruptie, witwassen, valsheid in geschrifte en voorhanden hebben jammers. Zijn toenmalige levenspartner Cicely van der Dijs werd veroordeeld voor alleen witwassen en voorhanden hebben jammers Willemstad – De uitspraak van de Hoge Raad in de ontnemingszaak van Gerrit Schotte is […]

[…] de Vries uitgeleverd aan Nederland. De Vries werd in april gearresteerd in Santo Domingo, samen met Urvin ‘Nuto’ Wawoe en Dennis Goedee, op verdenking van drugshandel en witwassen. De arrestatie volgde op een uitleveringsverzoek vanuit Nederland. De drie Nederlanders worden geïdentificeerd als leden van de criminele organisaties van de Mocro Maffia. Het Openbaar Ministerie […]

[…] politiekorps van Caribisch Nederland gericht is op versterking van de financieel-economische recherchecapaciteit. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een aanscherping van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft) Lees hier alle vragen en antwoorden: 1 Vraag: Welke consequenties heeft een vermindering van inkomsten vanwege het coronavirus (bijvoorbeeld door […]

[…] in het onderzoek met de naam ‘Houston’ ING moet de hoogste Nederlandse boete voor een bedrijf ooit betalen. De bank heeft jarenlang gefaald bij de bestrijding van witwassen en corruptie. De bank betaalt 675 miljoen euro om aan een strafzaak te ontkomen. In het rapport van het Openbaar Ministerie over ING staan verbijsterende voorbeelden […]