[…] verrichten een enorme hoeveelheid transacties. In zo’n grote berg kunnen makkelijk transacties van nepspelers worden verstopt, en daardoor bestaat het vermoeden dat Curaçaose casino’s worden gebruikt voor witwassen, schrijft Follow the Money. Makkelijk Waarom is het zo makkelijk een vergunning te krijgen op Curaçao? Officieel kent Curaçao vier licentiehouders van online casino’s. Dat lijkt […]

[…] vennootschappen zoals brievenbusmaatschappijen onvoldoende in wetgeving omgezet BRUSSEL (ANP) – De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europees Hof van Justitie omdat het een Europese regel tegen witwassen nog altijd niet volledig heeft omgezet in de nationale wetgeving. Brussel vraagt het hof in Luxemburg Nederland een boete op te leggen, maar noemt geen bedrag. […]

[…] (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam werkstraffen en gevangenisstraffen tot negen maanden geëist tegen vier personen voor hun betrokkenheid bij belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen rond de bouw van het nieuwe KPMG pand in Amstelveen. Het OM tilt zwaar aan het misbruik van vertrouwen door de verdachten, mede door hun hoge […]

[…] degelijk voldoende grondslag voor een strafrechtelijke vervolging: ‘In een casus als deze is vervolging naar mijn mening belangrijk. Notarissen zijn bij wet aangewezen als poortwachter en dienen witwassen niet te faciliteren, maar juist te bestrijden.’ Vragen over Visschers rol bij de oprichting van Amerian Holding, de aankoop van de panden van het Andante Hotel […]

[…] scheepsrecht’ voor Schotte Acht jaar nadat Gerrit Schotte (MFK) op 10-10-’10 aantrad als eerste premier van het nieuwe Land Curaçao is zijn veroordeling wegens ambtelijke corruptie en witwassen definitief. Een heus dieptepunt in de politieke geschiedenis van het eiland.   Niet eerder werd een voormalig minister-president van Curaçao, ook niet in de tijd dat […]

Weer een hoofdpijndossier voor topman Ralph Hamers van ING Ⓒ ANP Milaan – Het Openbaar Ministerie van Italië opent een onderzoek naar ING wegens witwassen. Dat schrijft zakenkrant Il Sole 24 Ore op basis van ingewijden. Volgens bronnen van de krant wordt de bank binnen enkele uren op een formele lijst van onderzochte banken […]

[…] twee Nederlandse bedrijven die als laatst bekende vestigingsplaats de Trump Tower in New York hadden. De bv’s Bayrock en KazBay speelden volgens de aangifte ‘een sleutelrol’ in witwassen voor oligarchen uit Kazachstan. Hoofdstad Kazachstan Het gaat volgens de aangifte onder meer om witwassen van een deel van de $300 mln die voormalige burgemeester Viktor […]

Met vonnis | Persbureau Curacao Schotte werd in hoger beroep veroordeeld wegens ambtelijke corruptie, witwassen, valsheid in geschrifte en voorhanden hebben jammers. Zijn toenmalige levenspartner Cicely van der Dijs werd veroordeeld voor alleen witwassen en voorhanden hebben jammers | Persbureau Curacao DEN HAAG – Oud-premier Curaçao Gerrit Schotte moet twee miljoen gulden betalen omdat […]

[…] gaat via het ondergrondse ’hawalla bankieren’ en door het fysiek verplaatsen van geld. Nederlandse criminelen met een Surinaamse, Marokkaanse of Turkse achtergrond maken handig gebruik van hun dubbele nationaliteit. Paulissen: „In deze landen heeft witwassen geen prioriteit of ze hebben er geen witwaswetgeving. Criminelen kunnen er met gemak geld naartoe sluizen en witwassen.” Bron: Telegraaf

[…] niets illegaals aan, zolang de rifero’s over de vereiste vergunningen beschikken en zich aan de wet- en regelgeving houden.” Dos Santos werd drie jaar geleden veroordeeld wegens witwassen, valsheid in geschrifte en ook belastingontduiking. Daarbij is 72,5 miljoen gulden verbeurdverklaard. Ook drie van zijn bedrijven – Administratiekantoor Dollar nv, Jamaroma Lotteries nv en The […]

[…] de parlementsverkiezingen in Curaçao © ANP Gerrit Schotte, de ex-premier van Curaçao, moet definitief drie jaar achter tralies. De Hoge Raad heeft de veroordelingen voor corruptie en witwassen van Schotte en zijn partner in stand gehouden. Hij mag ook vijf jaar lang geen zitting meer hebben in de Staten, het ‘parlement’ van Curaçao. Justitie […]

De Italiaans-Nederlandse online pokerkoning Francesco Corallo en zijn gokimperium Global Starnet (Atlantis World/BetPlus) uit Sint maarten staan in Rome terecht wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen aan Italiaanse politici An Italian casino owner known as “King of the Slots” is suing an Israeli spyware company and related entities for allegedly conspiring with his native […]