[…] vandaag dat fraude en de verstrengeling van onder- en bovenwereld toenemen. Voor het eerst in tien jaar is er weer een schatting gemaakt van de omvang van witwassen in Nederland. Op jaarbasis gaat het om zo’n 16 miljard euro, wordt vandaag bekendgemaakt. Dat geld is voor negentig procent afkomstig van drugshandel en fraude. De […]

[…] – wettelijk te verankeren. Ging het over van gezaghebbers naar premiers? Vijfentwintig jaar na 8 juni 1993 ontbreekt op de eilanden nog altijd toezicht en handhaving op witwassen, terrorismefinanciering en buitengaats hazardspelen. We schatten het netwerk met het aantal illegale VPN casino-zuilen van Aruba en Sint Maarten plus de Curacaose online offshorecasino’s op het […]

[…] licht niet kunnen verdragen. De online gokkasten worden niet zelden gebruikt door maffia, criminele Russen en de Haagse onderwereld die met de online kansspelen hun criminele geld witwassen. Online casino’s zijn perfecte witwasmachines, concludeerde de Fiod vorig jaar. Je legt zwart geld in, en zodra je ‘winst’ wordt uitgekeerd is die wit. In de […]

[…] valt op dat ING via zijn filiaal in Moskou jarenlang bleef werken voor een bedrijf waarvan de bank al in 2009 vermoedde dat het betrokken was bij witwassen. 3 Hadden de banken de witwastransacties moeten opmerken? Tussen de miljoenen transacties die zij verwerken hoeven banken niet elke witwasoperatie te kunnen aanwijzen. Maar zij moeten […]

Door Olaf van Miltenburg Wetsvoorstel Vergunningsplicht voor aanbieders van cryptovaluta’s moet witwassen en terrorismefinanciering tegengaan Aanbieders van diensten met cryptovaluta moeten hiervoor een vergunning hebben, volgens een wetsvoorstel van het Nederlandse ministerie van Justitie. Dit moet helpen bij de aanpak van witwassen en de financiering van terrorisme. De vergunningsverplichting voor aanbieders van exchanges en […]

‘Koepel’-wet witwassen en terrorismefinanciering nu bij Staten Willemstad – De concept-Landsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en proliferatie, is onlangs aan de Staten aangeboden en moet nog behandeld en goedgekeurd worden. Daarmee is de ‘harde deadline’, zoals omschreven in de Memorie van Toelichting (MvT), van 18 december 2023 om inwerking te treden en als […]

Fout geld – Wat mag de samenleving verwachten van banken bij de bestrijding van witwassen en corruptie? | Esther Rosenberg + Jeroen Wester Kantoor van ABN Amro in Amsterdam. Het OM onderzoekt zeven zaken met verdachte transacties die de bank doorliet. Foto Piroschka van de Wouw/Reuters Weer ophef over fout geld aan de Zuidas, […]

Esther Rosenberg Jeroen Wester ABN AMRO slaapt bij witwassen | Illustratie Roland Blokhuizen – Rik van Schagen Witwassen ABN Amro zag jarenlang niet dat kapitale bedragen van de corrupte Braziliaanse bouwgigant Odebrecht door de bank vloeiden. Detectiesystemen schieten tekort. Ook bij andere banken. Wat is het nieuws? ABN Amro heeft bij het samengaan met […]

[…] Kruisbergen. De berekeningen van Unger zijn gebaseerd op de methode van John Walker, een Australische consultant. Die publiceerde in 1995 een rapport over de omvang van het witwassen in Australië. Hij vroeg experts naar de pakkans voor verschillende delicten, naar de opbrengst van die delicten, en naar de witwasbehoefte (niet alle inkomsten hoeven te […]

De wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wwft BES) is aangescherpt. Woensdag werd er een seminar georganiseerd om het belang van de wijzigingen uit te leggen. Gezaghebber Rijna opende de dag voor een grote groep stakeholders. De Wwft BES is een belangrijk instrument voor het voorkomen van […]

[…] bouwmarkten wel, maar voor loterijen en offshore online gokbedrijven geen MOT meldingsplicht | Foto: Peter Hilz /HH KRALENDIJK – Binnenkort wordt de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wwft BES) een feit. Michiel van Bokhorst en Arjen de Wolff van MegahitFM Bonaire gingen in het […]

[…] Heuvel en Roderick van Hees namens MBC: “Daar komt bij dat Dos Santos na de veroordelingen helaas opnieuw negatief in het nieuws is gekomen in verband met witwassen. Het gaat om de zaak tegen de familie Grynsztein” Willemstad – Waar een bank de relatie mag opzeggen in geval van een ‘verdenking’ van witwassen, mag […]