[…] licht niet kunnen verdragen. De online gokkasten worden niet zelden gebruikt door maffia, criminele Russen en de Haagse onderwereld die met de online kansspelen hun criminele geld witwassen. Online casino’s zijn perfecte witwasmachines, concludeerde de Fiod vorig jaar. Je legt zwart geld in, en zodra je ‘winst’ wordt uitgekeerd is die wit. In de […]

[…] In 2012 arresteerde en vervolgde het New Yorkse openbaar ministerie 3 Pinnacle eigenaren en 22 Amerikaanse Pinnacle ‘agenten’ op Amerikaans grondgebied op 225 verdenkingen van illegaal gokken, witwassen, corruptie en banden met de Italiaanse maffia. Pinnacle eigenaren George Molsbarger, Stanley Tomchin en Brandt Alan England werden in de boeien geslagen, samen met agenten Kelly […]

[…] volgens die verdragen verplicht om binnen haar wet- en regelgeving, maar ook voor wat betreft de uitvoering daarvan, voldoende toezicht en maatregelen te nemen ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, dan wel proliferatie. Uit onderzoek blijkt dat vanuit de Curaçao, van waaruit die wereldwijde online gambling sector opereert, de toezicht, laat staan […]

Fout geld – Wat mag de samenleving verwachten van banken bij de bestrijding van witwassen en corruptie? | Esther Rosenberg + Jeroen Wester Kantoor van ABN Amro in Amsterdam. Het OM onderzoekt zeven zaken met verdachte transacties die de bank doorliet. Foto Piroschka van de Wouw/Reuters Weer ophef over fout geld aan de Zuidas, […]

Esther Rosenberg Jeroen Wester ABN AMRO slaapt bij witwassen | Illustratie Roland Blokhuizen – Rik van Schagen Witwassen ABN Amro zag jarenlang niet dat kapitale bedragen van de corrupte Braziliaanse bouwgigant Odebrecht door de bank vloeiden. Detectiesystemen schieten tekort. Ook bij andere banken. Wat is het nieuws? ABN Amro heeft bij het samengaan met […]

[…] bouwmarkten wel, maar voor loterijen en offshore online gokbedrijven geen MOT meldingsplicht | Foto: Peter Hilz /HH KRALENDIJK – Binnenkort wordt de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wwft BES) een feit. Michiel van Bokhorst en Arjen de Wolff van MegahitFM Bonaire gingen in het […]

ING-kwestie: accountant en witwassen WITWASAFFAIRE – De ING-kwestie trok de afgelopen week de nodige aandacht, waarbij ook de rol van de accountant aan de orde kwam. Onder meer via een brief van de VEB aan ING – met cc aan EY en KPMG – waarin een aantal indringende vragen wordt gesteld. Terecht lijkt mij, […]

[…] Witwasbeschuldiging ING-zaak ‘een lachertje’ PARAMARIBO – “Het is een lachertje. Een simpele analyse wijst anders uit. Maar we moesten als land weer eens met de haren bij witwassen worden gesleept.” Zo reageert een vroegere exploitant van ‘europinnen’ in Suriname, op het feit dat dit soort transacties in Suriname in de ING-witwaskwestie ook als witwassen […]

Kees Broere Sint Maarten SXM | Getty Sint Maarten heeft nog maar een paar maanden om zijn wetgeving rond het witwassen van crimineel geld op orde te brengen. Gebeurt dit niet, dan zullen in november internationale banken het advies krijgen om het betalingsverkeer met het Caribische eiland te stoppen. Dit kan grote economische gevolgen […]

Business Insider CEO Ralph Hamers van ING | ANP Opnieuw ligt ING onder vuur vanwege de lakse controle op witwassen. De bank heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine, opgezet door de Russische Troika Bank. En dat terwijl de bank wist […]

[…] abundant evidence of the influence and corrosive presence of transnational organized crime (TOC) linked to Latin America and the Caribbean within the Kingdom of the Netherlands.” Het witwassen gebeurt voor een aanmerkelijk deel binnen de Antilliaanse truststruktuur (Aruba, St. Maarten en Curacao) via een underground banking systeem. Dit systeem bestaat uit een geheim netwerk […]

[…] Dorens Een rekening op Curaçao werd gebruikt om €150 miljoen wit te wassen | Ⓒ CTB Amsterdam – In het OM-rapport over ING staan verbijsterende voorbeelden van witwassen via ING-rekeningen, zoals €150 miljoen die verdween via Curaçao en €55 miljoen aan steekpenningen voor een Oezbeekse presidentsdochter. Het Openbaar Ministerie startte in 2016 zijn onderzoek […]