Persbureau Curacao
DEN HAAG – Gokbedrijf Betent, in Nederland bekend van de onlinekansspelen van BetCity en opererend onder een ‘masterlicentie’ van Antillephone, heeft een boete van drie miljoen euro gekregen vanwege het overtreden van de anti-witwasregels.
Volgens de Nederlandse Kansspelautoriteit KSA moeten gokbedrijven hun klanten goed controleren om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan, maar hierin is Betent tekortgeschoten. Het gaat om de eerste openbaar gemaakte boete van de KSA om een dergelijk vergrijp.
Het op Curaçao in het E-commerce Park geregistreerde Betent, dat met BetCity onder meer sportweddenschappen aanbiedt, had samen met andere gokbedrijven vorig jaar al instructies gekregen van de toezichthouder om de controles op orde te brengen.
Vervolgens is de KSA gaan kijken of er sprake van verbetering was. Tussen december vorig jaar en mei dit jaar bleek een groot deel van de beoordeelde klantenonderzoeken bij Betent toch niet aan de eisen te voldoen.
Zo begon Betent vaak pas laat aan zo’n controle, nadat er al grote bedragen vergokt waren. Ook was het bedrijf laks in het opvragen van bronnen van inkomsten van klanten. Verder heeft Betent in veel gevallen nagelaten om ongebruikelijke transacties te melden bij de autoriteiten, terwijl dit wel verplicht is.
De KSA zegt Betent dit alles ‘zwaar’ aan te rekenen. “We zijn nu echt uit de opstartfase van de markt, en dat betekent ook dat er voor sommige zaken geen excuses meer zijn”, aldus KSA-bestuursvoorzitter René Jansen.
Forse boetes
De toezichthouder deelt vaker forse boetes uit. Zo werd in oktober bekend dat GoldWin, van de website Westcasino, een boete kreeg van 6,8 miljoen euro. MKC Limited, van de site Betworld247, moest daarnaast bijna één miljoen euro betalen. Deze geldstraffen werden evenwel opgelegd om een andere reden: de partijen opereerden zonder de benodigde vergunning.
De KSA laat weten dat de waakhond tot nu toe aan één andere partij ook een boete heeft uitgedeeld om het overtreden van de anti-witwasregels. Maar die straf is nog niet wereldkundig gemaakt omdat daarover nog een juridische procedure loopt.
Curaçaose masterlicenties
De KSA heeft tot nu toe niet gereageerd op het onderzoek van Curacao.nu waarin ernstige twijfels zijn gerezen over de geldigheid van de ‘masterlicenties’ die het eiland heeft afgegeven.
Antillephone is een van de masterlicentiehouders die haar vergunning in 2008 niet verlengd kreeg, maar wel via een niet-wettelijke en kennelijke gedoogconstructie een zogenaamde briefverlenging van de toenmalige justitieminister David Dick kreeg. De originele vergunning uit 1996 staat dat niet toe.
Bron: Persbureau Curacao
Naschrift KKC
Lees ook: Tweets Hoge Raad:
1/4 Caribische zaken. Kort geding. Vorderingen tot rectificatie van publicaties in de Knipselkrant Curaçao waarin is gesteld dat sprake is van illegale sublicenties aan online gokbedrijven.
2/4 Gemeenschappelijk Hof wees vorderingen af: de hoofdredactrice van de Knipselkrant Curaçao mag sublicentieverlening ‘illegaal’ noemen. Dat valt binnen het bereik van de vrijheid van meningsuiting van een journalist.
3/4 Advies AG Hartlief aan Hoge Raad: vonnissen Gemeenschappelijk Hof kunnen in stand blijven. Volgens de AG lenen deze kortgedingprocedures zich niet voor een richtinggevende uitspraak over de (il)legaliteit van sublicentiëring in het kader van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen.
4/4 Link naar conclusies AG: bit.ly/3QLYwsI en bit.ly/3G5UwOS
(Datum uitspraken op 17 mei 2024)
Lees ook: Dossier Koninkrijksrelaties: Hoge Raad: Curacaose goklicenties mogen illegaal worden genoemd
Lees ook: Curacao.nu | Geen van de ‘masterlicentiehouders’ op Curaçao heeft een geldige vergunning
Lees ook: Follow The Money: Cryptomiljarden en illegale goksites: ‘Russisch’ 1xBet verovert vanuit Curaçao de wereld
Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | First Lady over innige banden tussen politici en de georganiseerde misdaad.
Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Masterlicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok masterlicenties.
Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok sublicenties.
Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebaseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.
Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Waar zijn de miljarden van Curacao? over belastingontduiking met behulp van een illegale en ongereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.
Overzicht: het Curacao Goksector dossier
Verdieping: De Koninkrijksbelangen blogserie
Voor de volledigheid De titel moet dan zijn:
Nederlandse overheid gedoogd Curaçause Overheid die Curaçause masterlicentiehouder Antillephone faciliteert die Gokbedrijf Betent faciliteert met overtreding van anti-witwasregels.