Het CFATF bezocht Curaçao van 22 augustus tot 2 september.
Het evaluatieteam – bestaande uit de directeur, juridisch onderzoekers, een onderzoeker rechtshandhaving en een financieel expert – bezocht het Openbaar Ministerie, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de onder toezicht van de Bank gestelde instellingen, de Gaming Control Board (GCB) en de onder toezicht van de GCB gestelde instellingen, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) en de onder toezicht van het MOT gestelde instellingen, de vertegenwoordigende organisaties van de financiële sector, zoals de Curaçao International Financial Services Association (CIFA), de Curaçao Bankers Association (CBA) en de Nederlands Antilliaanse Vereniging van Verzekeraars (NAVV) en de douane.
De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend. De beoordeling kan variëren van volledig voldoen (‘compliant’) tot niet volledig voldoen (‘noncompliant’). Daartussenin zijn nog de oordelen ‘partially compliant’ en ‘large compliant’.
Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Gokken – casino’s & loterijen (FWNK, GCB & illegale loterijen)