26 C
Willemstad
• vrijdag 16 april 2021 07:44

ParadiseFM | 49.000 toeristen bezochten Aruba in maart

Bijna 49.000 verblijfstoeristen bezochten Aruba in de maand maart. Dat heeft het Arubaanse toerismebureau gisteren bekend gemaakt. Daarvan waren ruim 43.000 toeristen afkomstig uit Noord-Amerika. De rest kwam...

NRC | Curaçao verlengt lockdown tot 30 april

Flori Hofman De lockdown op Curaçao wordt zeker tot 30 april verlengd. Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau ANP. Daarmee zal de avondklok, die tussen...

NTR | Curaçao verlengt lockdown, omdat er geen andere optie is

Oscar van Dam WILLEMSTAD – ‘‘Een versoepeling van de corona maatregelen op Curaçao is op dit moment geen enkele optie. We hebben te maken met de Britse variant,...

DH | Invest in kingdom relations, Council of State reemphasises

THE HAGUE--Relations in the Dutch Kingdom require constant investment, the Council of State reemphasised in its 2020 annual report. The relationship of mutual respect between governments and...

AntilliaansDagblad | Maatregelen Bonaire voorzichtig afgeschaald

Kralendijk - Gezaghebber Edison Rijna heeft tijdens de persconferentie van gisteren het risiconiveau verlaagd van niveau 6 naar niveau 5. Er is volgens Rijna verbetering opgetreden, maar hij...

AntilliaansDagblad | Perspectief politieplannen St. Maarten verdwijnt

Den Haag - Waar de voortgangscommissie eind 2019 optimistisch was over het Korps Politie Sint Maarten (KPSM), is het perspectief op verbeteringen nu erg laag. Anderzijds lijkt...
- Advertisement -spot_img
HomeLandenCuraçaoDos Santos strijdbaar

Dos Santos strijdbaar

 

Willemstad/Washington – Amerikaanse topadvocaten van Robertico ‘Robbie’ dos Santos, eigenaar van Robbie’s Lottery, hebben deze week nu ook bij het Departement van Justitie in de Verenigde Staten verzocht om opheffing van het beslag op tientallen miljoenen dollars aan banktegoeden in Miami.

Dat blijkt uit een verslag van Mike Scarcella op de internetblog LegalTimes, die dit vergezeld laat gaan van diverse officiële documenten.

Dos Santos, verdachte op Curaçao in de zaak ‘Bientu’ waarvoor hij eerder deze maand ook korte tijd vast zat, heeft hiervoor het bekende kantoor Williams & Connoly in Washington ingeschakeld. Dit kantoor treedt op voor drie vennootschappen van Dos Santos – Ponsford Overseas Ltd., Caribbean Investment Group Ltd. en Tula Finance Ltd. – die rekeningen aanhouden bij UBS Financial Services in Miami.

De advocaten Peter Kahn en Ana Reyes zijn met de zaak belast. Zij hebben namens cliënten aan de Amerikaanse District Judge Colleen Kollar- Kotelly gevraagd het beslag op te heffen. Hun stelling is dat de Curaçaose autoriteiten de aanklagers van het Department of Justice (DOJ) hebben ‘misleid’. En het DOJ heeft volgens hen geen bewijs kunnen leveren voor enig strafbaar feit.

,,Nergens in de documenten staat vermeld welke strafbare feiten de bedrijven hebben begaan”, stelt Kahn.

De vennootschappen zijn volgens hem niet in de gelegenheid gesteld zich tegen het beslag te verdedigen. Maar uit de stukken blijkt dat het DOJ op het standpunt staat dat Curaçao en niet de Amerikaanse justitie de aangewezen instantie is waar het beslag dient te worden bestreden.

Volgens de aanklacht wordt Dos Santos verdacht van belastingfraude op grote schaal op Curaçao. Maar de raadslieden van de drie vennootschappen stellen dat het DOJ op onfaire wijze een koppeling legt met de genoemde bedrijven. Volgens Kahn kent Curaçao een lange historie van het niet vervolgen van personen voor de niet-officiële verkoop van lotjes.

,,Dit is het geval omdat zulke verkopen het nodige werk bieden aan de burgers van het eiland”, aldus de Amerikaanse juristen van Dos Santos.

De niet-officiële verkoop van lotjes komt niet in de buurt van het niveau van een misdrijf, stellen zij, en kan daardoor niet in verband worden gebracht met beschuldiging van witwassen. Kahn en zijn collega Reyes betogen in Washington dat een rechter(- commissaris) op Curaçao eerder deze maand het bevel gaf tot opheffing van het beslag, dat de autoriteiten in januari echter een tweede beslag goedgekeurd kregen, maar dan nu gericht tegen de tegoeden van de drie bedrijven. Dat zou zijn gebeurd zonder zitting, aldus de advocaten van Williams & Connoly. Volgens de Amerikaanse justitie gaan de opsporingsinstanties op Curaçao ervan uit dat de illegale loterij tenminste 60 miljoen dollar heeft opgebracht. Dos Santos wordt behalve belastingfraude, ook witwassen en valsheid in geschrifte ten laste gelegd.

Bron: Antiliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties