Dagvaardigingen in zaak Bientu

WILLEMSTAD –– Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak ‘Bientu’ een natuurlijke persoon, Robertico ‘Robbie’ dos Santos, en een drietal rechtspersonen (zijn bedrijven) gedagvaard. Dat maakt het OM vandaag bekend.

De rechtspersonen wordt verweten dat zij geschriften hebben vervalst en belastingfraude hebben gepleegd. Dos Santos wordt verdacht van het voorhanden hebben van een vuurwapen, het plegen van valsheid in geschrifte, het witwassen van gelden en het ontduiken van belastingen, oftewel de omzet-, winst- en de inkomstenbelasting.

Aan alle verdachten is tevens tenlastegelegd dat zij hebben deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. In de zaak ‘Bientu’ loopt reeds geruime tijd een strafrechtelijk onderzoek, onder het gezag van het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek werd verricht door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) met bijstand van het Team Inlichtingen & Opsporing (TIO) van de Stichting Belasting Accountants Bureau (BAB) naar witwassen, valsheid in geschrifte en belastingfraude.

Gedurende de eerste maanden van 2013 hebben financieel specialisten van politie en het Openbaar Ministerie onder meer de resultaten van binnengekomen informatie uit rechtshulpverzoeken, de verklaringen van verdachte(n) en getuigen en andere onderzoeksinformatie nader onderzocht. Ook werd veel aandacht besteed aan het rechercheren op vervolgvragen die tijdens het onderzoek naar boven kwamen, waarbij ook het Nederlands Forensisch Instituut is betrokken.

Op verzoek van het OM hebben ook twee officieren van justitie uit Nederland in 2013 op het eiland in het kader van ‘tegenspraak’ zich over het gehele dossier gebogen. Ook is voor het onderzoek een ervaren parketjurist voor een periode van vier maanden op Curaçao geweest en ter beschikking gesteld voor de voorbereiding van deze zaak.

Het OM had eerder verwacht dat het einddossier eind augustus 2013 gereed zou zijn, maar het OM had kennelijk veel meer tijd nodig hiervoor.

Zaaksbehandeling

Het einddossier is inmiddels gereed en de dagvaardingen zijn tevens uitgereikt aan de verdachten. De regiezitting in deze zaak vindt plaats op 23 oktober. Dan hebben de verdediging en het OM de gelegenheid om nog onderzoekswensen naar voren te brengen, zoals het horen van getuigen.

Als het gerecht deze wensen volgt, zal een rechter-commissaris worden belast met de uitvoering daarvan. De inhoudelijke behandeling van deze omvangrijke strafzaak wordt voorzien in maart volgend jaar. De loterijbaas werd op 4 april 2012 aangehouden, ‘in verband met een onderzoek naar grootschalig witwassen van geld, valsheid in geschrifte en belastingontduiking’, zei het OM toen.

Later sprak het OM van een ‘omvangrijk strafrechtelijk onderzoek van financiële aard’. Ook de bedrijven en woning van Dos Santos werden eerder meerdere malen binnengetreden voor onderzoek.

Zo werd huiszoeking verricht bij het hoofdkantoor van een nummerkantoor van Dos Santos in november 2013, waarbij onder andere documenten in het belang van het onderzoek in beslag werden genomen. Bovendien zou het beslag op zijn rekeningen in de Verenigde Staten nog steeds van kracht zijn, meldden bronnen.

Uit de door het OM verstrekte informatie blijkt dus dat Dos Santos nog steeds de enige verdachte is in de zaak Bientu. Eerder werd in de media bekendgemaakt dat ook zijn halfbroer en tevens ex-minister van Financiën van het kabinet- Schotte (2010-2012), George Jamaloodin, als verdachte is aangemerkt in deze zaak. Jamaloodin is echter niet gedagvaard.

Verder zijn beide mannen verdachten in het onderzoek Maximus, naar de intellectuele daders achter de moord op Helmin Wiels langs het strand van Marie Pampoen op 5 mei 2013.

Zij zaten hiervoor vast en werden later vrijgelaten. Advocaat Chester Peterson vertegenwoordigt Dos Santos alleen in de zaak Maximus en niet in de zaak Bientu, meldde hij vandaag aan de Amigoe.

Bron: Amigoe