Teruglezen: Henk Willem Smits + Remy Koens | Follow The Money.nl

Het illegale online casino waar oud-Oranje international Dirk Kuyt voor duizenden euro’s zou hebben gegokt, is gevestigd op Curaçao. Op het eiland zijn zo’n 12 duizend websites voor sportweddenschappen en casinospelen actief; bij elkaar vormen ze bijna 40 procent van het wereldwijde ongereguleerde aanbod. Niets lijkt de lokale overheid te kunnen bewegen om de sector aan te pakken. De Nederlandse regering probeert het nu in ruil voor coronasteun.

Als Roman Semiokhin op de kaart van het Russische Brjansk moet aangeven welke panden in het centrum van hem zijn, dan is hij wel even bezig. De afgelopen jaren zou hij volgens de lokale krant bijna al het commerciële vastgoed hebben opgekocht in deze stad (430.000 inwoners, zo’n 370 kilometer ten westen van Moskou). Jammer voor de 44-jarige vastgoedmagnaat dat hij er maar beter kan wegblijven: Rusland heeft recent een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Vermoedelijk verblijft Semiokhin op Cyprus, hij beschikt naast de Russische ook over de Cypriotische nationaliteit.

Semiokhin is volgens Russische autoriteiten het brein achter het online wedkantoor en casino 1XBet. Dat is geen onbekende naam; 1XBet had in het verleden sponsordeals met de Britse voetbalclubs Tottenham Hotspur, Chelsea en Liverpool. Het noemt zich nog steeds global partner van het Spaanse FC Barcelona. Die façade ten spijt is 1XBet zo goed als overal in de wereld hartstikke illegaal. Behalve op Curaçao: daar heeft het een vergunning om online weddenschappen en casinospellen aan te bieden.

Op 20 oktober maakten de autoriteiten in Brjansk bekend dat Semiokhin met zijn handlangers tussen 2014 en 2019 circa 63 miljard roebel (tegen de huidige koers 756 miljoen euro) heeft verdiend met illegale, vanuit Curaçao opererende online casino’s. Er is voor 1,5 miljard roebel (18 miljoen euro) beslag gelegd op eigendommen van de betrokkenen. Een bij 1XBet betrokken vrouw die nog wel in Brjansk woont, is op 20 oktober veroordeeld tot drie jaar cel wegens het aanbieden van illegale kansspelen.

In 2019 greep de Britse toezichthouder op de gokbranche al in en dreigde Tottenham Hotspur, Chelsea en Liverpool te vervolgen omdat ze reclame maakten voor het illegale 1XBet. In januari van dit jaar kreeg 1XCorp, het moederbedrijf van 1XBet op Curaçao, een boete van 400.000 euro van de Kansspelautoriteit (Ksa), de Nederlandse toezichthouder. 1XBet was onder vele naamvarianten met minstens 83 online casino’s actief op de Nederlandse markt, ontdekte de Ksa. De sites waren in het Nederlands gesteld en gokkers konden met creditcards, cryptomunten en zelfs met iDEAL betalen. Alleen houders van een Nederlandse bankrekening kunnen iDEAL gebruiken.

1XBet is het derde vanuit Curaçao opererende online casino dat de KSA dit jaar heeft beboet wegens het aanbieden van kansspelen aan Nederlanders. De Ksa beboet regelmatig Curaçaose online casino’s. Van de 26 boetes aan buitenlandse internetcasino’s die zij sinds 2014 heeft gepubliceerd op haar website, waren er 11 voor casino’s die vanaf Curaçao opereren.

‘Het Curaçaose systeem wordt gezien als een schande voor de online goksector,’ zegt David Altaner van Vixio GamblingCompliance, een internationaal opererend bedrijf dat onderzoek doet naar gokbedrijven en data verzamelt over de regulering van gokken. ‘Lobbyisten van de sector zeggen tegen toezichthouders en politici vaak: “Als je ons geen ruimte laat, zitten al onze spelers straks op Curaçaose websites.” Niemand weet hoeveel online gokbedrijven een Curaçaose licentie hebben, ook de regering van Curaçao zelf niet. Naar schatting zijn het er meer dan 10.000.’

Zwarte lijsten

Follow the Money beschikt over een lijst van Vixio, waarop zo’n 150.000 (!) domeinnamen staan van casino’s die sinds 2017 ergens in de wereld op een zwarte lijst zijn geplaatst. Plaatsing op zo’n lijst betekent volgens Vixio doorgaans dat overheden of toezichthouders verlangen dat internetproviders, en in voorkomende gevallen ook betalingsverwerkers, de domeinnamen van ongelicenseerde casino’s blokkeren.

Niet alle landen hebben een openbare zwarte lijst, Nederland bijvoorbeeld niet. Maar onder andere Polen, Turkije, Rusland, België, Zweden, Australië en Griekenland wel. Uit Vixio’s lijst blijkt dat enorm veel ongereguleerde casino’s op Curaçao huizen.

Voorts zijn niet alle zwarte lijsten hetzelfde opgesteld of zijn even bruikbaar. Van tweederde van de 150.000 goksites is niet bekend wie de uitbater is, en dus ook niets over hun locatie. Van circa 50.000 websites is te achterhalen welke vennootschap erachter zit. Bij elkaar baten zij 22.063 unieke merken uit, met vaak fantasieloze namen als Casinomax of Casino 360. Tweederde van die merken, zo’n 15.000, staan met één domeinnaam op de zwarte lijsten.

Aan de hand van deze zwarte lijsten zijn 910 vennootschappen te vinden, waarvan er 350 op Curaçao zijn gevestigd

Achter 1XBet zit de Curaçaose vennootschap 1XCorp. Sommige toezichthouders, met name de Litouwse en Slowaakse, zijn zo ijverig dat ze ook dit soort vennootschappen op hun zwarte lijst noemen. Zodoende valt bij een deel van de verboden goksites vast te stellen uit welk land de achterliggende vennootschap komt. Met deze zwarte lijsten zijn 910 vennootschappen te vinden, waarvan er 350 op Curaçao zijn gevestigd.

Anders gezegd: 38,5 procent van het herleidbare ongereguleerde gokaanbod van de zwarte lijsten komt van Curaçao. Deze 350 Curaçaose vennootschappen bezitten samen zo’n 1000 uitbaters zoals 1XBet. Die werken op hun beurt met verschillende websites, in totaal zo’n 12.000. 1XBet is de grootste, met bijna 1.800 websiteadressen op de zwarte lijst.

De Russische kansspelautoriteit, af en toe nog ijveriger dan de Litouwse en Slowaakse, geeft soms zelfs het adres van een bedrijf. Een woning aan de Heelsumstraat 51 in Willemstad – toepasselijk gelegen in de wijk Steenrijk – valt op. Vanaf de straat gezien geeft niets weg dat minstens dertien verschillende casinobedrijven hier hun post ontvangen, waaronder ook het moederbedrijf van Edobet, het casino dat volgens justitie mogelijk eigendom is van de Haagse drugsbaron Piet S.

‘Er is substantieel veel illegaal aanbod vanuit Curaçao,’ zegt de woordvoerder van de Ksa. ‘Er zitten ook veel online casino’s op Malta, maar daar zitten bedrijven tussen die elders in Europa al legaal werken, en die animo hebben om in Nederland een vergunning aan te vragen. We hebben nog nooit een casino op Curaçao gezien met de intentie legaal te werken. Relatief veel van onze boetes gaan naar Curaçaose aanbieders.’

Het meest recente boetebesluit stamt uit mei dit jaar en betreft het bedrijf Raging Rhino (boete: 440.000 euro), de uitbater van de website Luckydays.com. De website had twee vergunningen, behalve een Curaçaose ook een van Kahnawake, een semi-autonoom Mohawk reservaat onder de rook van Montreal, Canada, dat net als Curaçao op grote schaal vergunningen vergeeft die verder nergens geldig zijn.

Fiscalisten en bankiers

Zo’n vergunning uit Curaçao of van de Mohawks mag dan niets betekenen buiten deze jurisdicties zelf, toch is die belangrijk voor een illegaal opererend casino. Dat kan in deze vrijhavens ongestoord gebruik maken van serverpakhuizen en goede internetkabels. In Curaçao kan een uitbater bovendien leunen op een geoliede financiële sector, veelal bemand door Nederlandse fiscalisten en bankiers. Hoe de casinobedrijven precies bankieren is zelfs voor insiders moeilijk te achterhalen, maar het blijkt mogelijk geld te ontvangen en te versturen.

De basis hiervoor werd eind jaren negentig gelegd. Toenmalig staatssecretaris Willem Vermeend bedacht samen met de offshore-industrie van Curaçao een nieuw ‘fiscaal raamwerk’ met belastingluwe zones. In 1999 startte de aanleg van kabels en datapakhuizen. Het E-Commercepark van Willemstad is nu een zone voor internetbedrijven met belastingtarieven van 0 tot 2 procent.

Vermeend onderhandelde dit uit samen met offshore-industrie, onder leiding van trustbaas en ‘koning van Curaçao’ Gregory Elias. Andere partijen aan tafel waren accountantskantoren PwC en EY, en Maduro & Curiel’s Bank, de oudste offshorebank van Curaçao.

“Het is vaak niet mogelijk een boete te innen en we hebben verder geen middelen om ze juridisch aan te pakken”

Het boetebesluit van de Ksa inzake Luckydays’ moederbedrijf Raging Rhino somt op wat er niet deugde. Het was mogelijk vanuit Nederland een spelersaccount aan te maken waarmee gegokt kon worden op zo’n 1500 casinospellen. Aan leeftijdscontrole deed de website niet. Net als bij 1XBet bleek het op Luckydays.com mogelijk om met iDEAL te betalen. In slechts drie maanden tijd, van 1 mei tot 31 juli 2020, verwerkte dit casino vanaf Nederlandse bankrekeningen 224.630 transacties via iDEAL, samen goed voor ruim 18 miljoen ingezette euro, zo rekent de Ksa voor.

Hoeveel het casino heeft uitbetaald en hoeveel van die 18 miljoen euro is overgebleven valt niet te zeggen, maar een boete van 440.000 euro lijkt nogal laag. Net zoals de boete van 400.000 euro voor 1XBet. ‘Het zijn de standaarden die we aanhouden voor deze boetes,’ zegt de woordvoerder van de Ksa. ‘Ook wij hebben geen idee hoeveel winst zo’n casino maakt.’

Betalingen aan Raging Rhino liepen via een dochterbedrijf op Cyprus. De ‘statutair directeur’ van Raging Rhino was een vennootschap te Belize, een belastingparadijs in Midden-Amerika, grenzend aan Mexico. Wie de echte bestuurders zijn is zodoende een raadsel: het bestuur werd waargenomen door trustkantoor Dutch Antilles Management. ‘We kunnen niks zien,’ bevestigt de woordvoerder van de Ksa. ‘Dat maakt dit ook zo problematisch. Het is vaak niet mogelijk een boete te innen en we hebben verder geen middelen om ze juridisch aan te pakken.’

Witwassen

Zoals het onderzoek van de Ksa naar Raging Rhino laat zien, verrichten de online casino’s een enorme hoeveelheid transacties. In zo’n grote berg kunnen makkelijk transacties van nepspelers worden verstopt, en daardoor bestaat het vermoeden dat Curaçaose casino’s worden gebruikt voor witwassen. Het AD en De Telegraaf berichtten zaterdag over de Haagse drugsbaron Piet S., die volgens justitie de vermoedelijke eigenaar is van Edobet, een gokwebsite die zou worden gebruikt om geld wit te wassen.

Edobet is eigendom van FA Entertainment, dat een gokvergunning heeft op Curaçao. Het trustkantoor Pearl Trust beheert die vennootschap, blijkt uit het handelsregister van Curaçao. Wie de echte eigenaar is, is zodoende niet te zien.

Via Edobet kon voor grote bedragen op voetbalwedstrijden worden gewed en casinospelen worden gespeeld. Tot de klantenkring behoorde oud-Oranje-international Dirk Kuyt. Volgens hem zag de site er professioneel uit,hij  leek op die van gokreus Unibet. Kuyt wist van de site via een andere oud-Feyenoorder, verklaarde hij bij de politie. Hij kreeg een krediet van het casino. Als hij verloor moest hij cash betalen, als hij won kreeg hij cash uitbetaald bij een benzinestation tussen Rotterdam en Noordwijk.

Piet S. zou een van vele drugsbaronnen zijn met een online casino op Curaçao. Daarvoor bestaat genoeg animo, vermoedt Ronald van Raak, tot afgelopen april Tweede Kamerlid voor de SP. ‘Je hebt hier de drugsmaffia uit Latijns-Amerika, een foute financiële sector die is opgezet vanuit Nederland, en een kleinschalig bestuur waarin politici zich makkelijk laten omkopen.’ Van Raak en zijn collega André Bosman (VVD), die in april ook afscheid nam van de Tweede Kamer, hamerden in het parlement jarenlang op de onverkwikkelijke gang van zaken in de casinosector op Curaçao.

‘Hoe dat witwassen precies gaat weet ik niet,’ zegt Van Raak, tegenwoordig hoogleraar filosofie (‘Erasmiaanse waarden’) aan de Erasmus Universiteit. ‘Maar mij is verteld dat het voor financiële experts vrij makkelijk in de boekhouding is te verwerken.’

Casinobaas Francesco Corallo wist op Sint Maarten en Curaçao de macht te grijpen

‘Op 10-10-’10 ging het helemaal mis,’ stelt Van Raak, verwijzend naar 10 oktober 2010, de datum waarop de Nederlandse Antillen werden opgeheven en Curaçao en Sint Maarten verder gingen als onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. ‘Vrijwel onmiddellijk wist Francesco Corallo op beide eilanden de macht te grijpen.’

Corallo is een grote casinobaas in het Caribisch gebied, die al sinds medio jaren negentig gokhallen uitbaat op Sint Maarten en in de Dominicaanse Republiek. Hij had ook een casino op Curaçao, maar dat is hij inmiddels kwijt. Hij is van Italiaanse afkomst, beschikt over een Nederlands paspoort, en woont al decennia op Sint Maarten. Uit Italiaans justitieel onderzoek zou blijken dat hij banden onderhoudt met Italiaanse maffiosi. Corallo zelf heeft dat altijd ontkend.

‘Corallo steunde de campagnes van politici Theo Heyliger op Sint Maarten en Gerrit Schotte op Curaçao,’ vertelt Van Raak. In ruil voor zijn financiële steun lieten deze politici de gokindustrie zijn gang gaan. Er waren al online casino’s actief vanaf Curaçao, zoals Oranje Casino en Kroon Casino, maar na oktober 2010 liep het helemaal uit de hand.

Mede op aandringen van Bosman en Van Raak heeft het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar Schotte en Heyliger. Schotte werd in 2016 veroordeeld tot 3 jaar cel wegens ambtelijke omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Heyliger is in 2020 veroordeeld tot 5 jaar cel wegens het aannemen van steekpenningen.

Van Raak boekte ook een kleine overwinning: hij haalde in 2018 KPMG over van het eiland te vertrekken. ‘KPMG deed de boekhouding van het landsbestuur van Curaçao en van Corallo,’ weet Van Raak. ‘Ik heb de Nederlandse tak er in het verleden vaak op aangesproken.’ KPMG International, gevestigd in Londen, laat weten dat het vertrek plaatsvond na nieuwe inzichten over de toekomstige strategie, waar Curaçao niet meer in paste.

Crypto & co

Er worden steeds brutalere varianten van online gokken op het Antilliaanse eiland bedacht. Een nieuwe manier om spelers te verleiden, en vermoedelijk ook om nog makkelijker wit te wassen, is gokken met cryptomunten. Digitale munten als Bitcoin worden vaak in een adem genoemd met fraude en witwassen. ‘Voor zover gokbedrijven die met cryptomunten werken überhaupt een vergunning hebben, hebben er veel alleen een Curaçaose vergunning,’ zegt Altaner van Vixio. ‘En voor zover ik weet kom je daar niet ver mee bij de toezichthouders.’

FUT-coins kun je voor echt geld inwisselen via gespecialiseerde online wisselkantoren

Ook andere alternatieve virtuele betaalmiddelen worden gebruikt voor illegaal gokken. Het Curaçaose bedrijf Virtual Coin Gaming is dit jaar beboet door de Ksa, de vennootschap moet 500.000 euro betalen en de enig aandeelhouder 100.000 euro. Virtual Coin Gaming liet spelers gokken met ‘FUT-coins’ die je kunt verdienen in het computerspel FIFA Ultimate Team. In dat spel is de speler de manager van een virtueel voetbalteam dat spelers (gemodelleerd naar echte, bekende voetballers) aan- en verkoopt. Je kunt FUT-coins verdienen, waarmee je betere spelers kunt aankopen. FUT-coins zijn in te wisselen voor echt geld via gespecialiseerde online wisselkantoren, die eenvoudig via Google zijn te vinden.

Deze vorm van gokken is volgens kenners uitermate verslavend, en is vooral bij tieners populair. Virtual Coin Gaming kreeg dan ook het verwijt zich op minderjarigen te richten, waardoor de boete extra hoog uitpakte.

Oranje Casino

Dat er enorme bedragen omgaan in de Curaçaose gokbranche blijkt – behalve uit het verhaal van 1XBet – uit dat van Pinnacle Sports, eveneens gespecialiseerd in sportweddenschappen. Pinnacle Sports had volgens onderzoek van de New York Times een omzet van bijna 12 miljard dollar per jaar.

Ook Nederlanders wisten te profiteren, zo blijkt uit een politie-actie tegen zes Nederlanders – vijf mannen en een vrouw – afgelopen juni. De FIOD viel binnen bij panden in België, Luxemburg, Zweden, Malta, Curaçao, Oostenrijk en Zwitserland. Het Functioneel Parket, het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich bezighoudt met financiële misdaad, vermoedt dat de zes met het illegaal aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt ruim 250 miljoen euro hebben verdiend en dit hebben witgewassen. Bij de invallen is beslag gelegd op kunst, woningen, bankrekeningen, sieraden, auto’s, boten en beleggingen ter waarde van 100 miljoen euro.

Oranje en Kroon opereerden sinds 2005 vanaf Curaçao en zouden zo’n 55 miljoen euro bruto winst per jaar hebben gemaakt

De zes vormen de mensen achter Oranje Casino en Kroon Casino, zo verklaren insiders tegenover Follow the Money (een en ander wordt bevestigd door publicaties in vakmedia). Oranje en Kroon opereerden sinds 2005 vanaf Curaçao, en vielen onder een Maltese vennootschap. Beide casino’s richtten zich met veel succes op Nederlandse gokkers, en zouden tussen 2006 en 2009 zo’n 55 miljoen euro bruto winst per jaar hebben gemaakt. In 2013 verkochten de Nederlanders hun casino’s voor 140 miljoen euro aan het Zweedse Betsson.

De Zweden hoopten indertijd dat Nederland online gokken snel zou legaliseren en reguleren, zodat ze een vliegende start konden maken met de goodwill die Oranje en Kroon hadden opgebouwd. Ze waren acht jaar te vroeg. Pas sinds vorige maand is online gokken in Nederland voor vergunninghouders toegestaan.

Sublicenties

Waarom is het zo makkelijk een vergunning te krijgen op Curaçao? Officieel kent Curaçao vier licentiehouders van online casino’s. Dat lijkt aardig overzichtelijk, ware het niet zij hun exploitatierecht met anderen mogen delen. Zo is een systeem ontstaan van vier masterlicentiehouders en vele sublicentiehouders.

Een groot deel van de houders van een sublicentie heeft zich anoniem weten te maken door hun Curaçaose vennootschap bij een trustkantoor onder te brengen. Dat trustkantoor staat in het Handelsregister als bestuurder ingeschreven. Hierdoor zijn de daadwerkelijk betrokken personen en bedrijven afgeschermd. Trustkantoren die zonder veel omhaal bemiddeling voor sublicenties aanbieden zijn, naast Pearl Trust, onder andere Xecutive Corporate Management (XCM), eMoore en Allyant Group.

‘Wij adviseren en staan onze klanten bij in het voldoen aan een breed scala van compliance-eisen voor hun bedrijfsvoering,’ zegt George van Zinnicq Bergmann, eigenaar van eMoore. ‘ Dit komt onder andere neer op het controleren en uitvoeren van transacties en betalingsverkeer, contracten, algemene voorwaarden en de afhandeling van klachten. Wij doen maandelijkse zogenaamde operator reviews. Ons beleid is zero tolerance: we schromen niet om klanten de deur te wijzen.’

‘Onze klanten zijn verplicht een zogenaamd geoblock voor Nederland op hun sites te hanteren’

‘Op Curaçao zijn ongeveer dertig mensen werkzaam op ons kantoor waarvan een groot deel zich bijna uitsluitend met compliancezaken bezig houdt,’ vervolgt Van Zinnicq Bergmann. Dat trustkantoren eigenaren afschermen, klopt niet, stelt hij. ‘Trustkantoren hebben die gegevens wel en delen die met partijen die de gegevens nodig hebben. Ook met justitiële autoriteiten. Curaçao kent bovendien een UBO-register, dat niet openbaar is, maar uitsluitend gebruikt wordt voor uitwisseling van gegevens tussen belastingdiensten van derde landen.’

Casino’s die gebruik maken van zijn kantoor bieden hun diensten nooit in Nederland aan, benadrukt Van Zinnicq Bergmann. ‘In de nabije toekomst kunnen we dit real time controleren.’ Illegaal aanbod in Nederland komt volgens hem uit Zweden, Engeland en Malta. ‘De sector op Curaçao is volgens de trustman vooral ‘populair voor aanbieders op markten die nog niet gereguleerd zijn en vervult daarmee een belangrijke rol in de bescherming van spelers die zich in die markten bevinden’.

Een uitspraak in een recent kort geding geeft een zeldzaam inkijkje in het systeem. Trustkantoor XCM klaagde de masterlicentiehouder Cyberluck aan. Dat is naar verluidt de grootste van de vier. Uit de uitspraak blijkt dat klanten bij het trustkantoor terecht komen na bemiddeling van een service provider, in dit geval het in Bulgarije gevestigde Certria. Het trustkantoor regelt de sublicentie voor een klant bij een masterlicentiehouder.

Een zoekopdracht naar een licentiecode laat zien dat tientallen online casino’s dezelfde sublicentie gebruiken. Volgens Van Zinnicq Bergmann moeten we daar niet teveel achter zoeken. ‘In sommige media heb ik gelezen dat er duizenden licenties vanuit Curaçao zouden worden of zijn verstrekt. Dat is niet juist. Ik zou verbaasd zijn als er momenteel meer dan 700 sublicenties zijn uitgegeven.’

“Die Curaçaose toezichthouder stelt weinig voor en wordt deels bemand door familie of vrienden van grote gokbazen”
Ronald van Raak, voormalig Kamerlid (SP)

Officieel moeten de vier masterlicentiehouders en een toezichthouder van het Curaçaose bestuur deze partijen in de gaten houden, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. ‘Die toezichthouder stelt weinig voor en wordt deels bemand door familie of vrienden van grote gokbazen,’ weet Van Raak.

In een reactie op de commotie rond Edobet laat sublicentieverstrekker Cyberluck aan het Antilliaans Dagblad weten juist ‘streng’ te zijn. ‘Voor zover wij kunnen zien is de door de operator gebruikte software van een gerenommeerde derde partij, hetgeen betekent dat het onmogelijk is ermee te frauderen,’ stelt ceo Angelique Snel-Guttenberg van Cyberluck. Anti-witwasregels neemt Cyberluck volgens haar ‘zeer serieus’.

Nederland kan niet veel betekenen voor de handhaving. ‘Zaken als handhaving zijn landsaangelegenheden,’ zegt oud-Kamerlid André Bosman. ‘Het is officieel niet aan ons. In het kader van economische steunpakketten stelt de Nederlandse regering wel eisen aan Curaçao over zaken als goed bestuur, en dan wordt het toezicht op de casino’s altijd meegenomen.’

‘Het is een misverstand dat er sprake is van zwakke regulering. De masterlicentiehouders hanteren strikte voorwaarden’

Ook bij de coronasteun is die eis gesteld, bevestigt het ministerie van Justitie. ‘We nemen de zorgen serieus,’ stelt de woordvoerder van het ministerie. ‘Mede om die reden zijn aan de liquiditeitssteun voor Curaçao voorwaarden gekoppeld die onder andere zien op de hervorming van de kansspelsector.’

Volgens Van Zinnincq Bergman worden er wel degelijk stappen gezet. ‘Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat de toezichtstructuur onvoldoende inzichtelijk is. Dit is ook de reden dat ik me al jaren inzet voor totale modernisering van de sector en alle wetgeving daaromheen. Maar het is een misverstand dat er sprake is van zwakke regulering. De masterlicentiehouders hanteren strikte voorwaarden in de acceptatie van hun klanten.’

De trustkantoren die de gokbedrijven besturen staan onder toezicht van de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten, vervolgt hij. ‘Die zijn onderworpen aan een reeks van toezichts- en anti-witwaswetten. De grotendeels geprivatiseerde regulering wordt door de buitenwereld (en vooral vanuit Nederland) als onvoldoende ervaren. Het is inderdaad niet meer van deze tijd dat een overheid zich zo afstandelijk opstelt. Precies om die reden is de overheid bezig om de toezicht- en reguleringsstructuur ingrijpend te moderniseren. De sector en ook Nederland bieden daarbij de helpende hand.’

Bosman moet het nog zien. ‘Er wordt vaak veel beloofd door de Curaçaose regering, maar er komt weinig van. Er zal pas serieus iets gebeuren wanneer er een regering komt die echt de intentie heeft het aan te pakken. Het is de vraag of die er snel komt. Omdat het eiland weinig inwoners heeft, kent iedereen wel iemand die er belang bij heeft. En vergeet niet, Helmin Wiels, een lokale politicus die probeerde de misstanden in de goksector aan de kaak te stellen, is in 2013 vermoord.’

Bron: Follow The Money.nl

Naschrift KKC

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de (il)legaliteit van Curacaose en Sint Maartse online gok sub vergunningen.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een onwettige en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie-sublicentiestructuur online.

Lees ook: Vixio | Curaçao ‘licensees’ clog gambling blacklists, rile regulators The 350 Curaçao-based companies own about 1,000 operators, which operate about 12,000 websites, according to Follow the Money. The operator with the most blacklisted websites is 1xCorp’s 1xBet, with nearly 1,800, the group said.

Lees ook: Betting on Bryansk Russian court hands down first verdict in criminal case against ‘1xBet’ founders. Investigators say the gambling company illegally raked in 63 billion rubles. Investigators estimate that the scheme pulled in 63 billion rubles (nearly $886 million) in illegal income — a sum that’s greater than the Bryansk region’s annual budget.

Lees ook: TK | Kamervragen Socialistische Partij over de wetteloosheid op Curacao

Lees ook: FTM | Curaçao is een paradijs voor illegale online casino’s (en wil dat zo houden) (als de orginele link niet werkt, of u wil een comment plaatsen, klik hier)

Luister ook: FTM | Podcast: de wereld achter illegale casino’s. Het Nederlandse Onderzoeksjournalistenforum Follow The Money bracht samen met het Britse Vixio GamblingComliance circa 12.000 online Curacaose casino-websites in kaart, ongeveer 40% van het wereldtotaal, als gevolg van een – volgens FTM – ‘maas in de wet’. Als u wil een comment plaatsen of bovenstaande link niet werkt, klik hier of luister hieronder: