24.9 C
Willemstad
• zondag 29 januari 2023

Telegraaf | Amalia op Bonaire: luisteren, poseren en zwaaien als een prinses

Wouter de Winther Het is nog even wennen voor prinses Amalia, maar de eerste dag van haar bezoek aan het Caribisch deel van het koninkrijk verloopt volgens plan....

PBC | Raynor Lauffer is Rey di Tumba 2023

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De nieuwe Tumbakoning van Curaçao is Raey Lauffer. Zijn Tumba ‘Kaminda tin huma, tin kandela’, waar rook is, is vuur bracht het publiek in...

PBC | Kabinet Pisas schrapt belastingaanslagen van 2017 en eerder

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Belastingaanslagen ouder dan vijf jaar gaan de prullenbak in. Dat heeft het kabinet van Curaçao besloten. Minister Silvania van Financiën heeft het decreet daartoe...
- Advertentie -

PBC | Uitbreiding van de Caribische kustwacht: meer bescherming voor de eilanden

Persbureau Curacao DEN HAAG – De Kustwacht zal groeien en zich ontwikkelen tot een 24/7 opererende instantie. Dit staat in het Jaarplan 2023 Kustwacht Caribisch gebied dat minister...

PBC | Intensive care CMC ligt vol, ziekenhuis roept bewoners op voorzichtig te doen

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De intensive care van het Curaçao Medical Center ligt vol, net als de Neonatal Intensive Care, waar geen baby’s meer kunnen worden opgenomen. Ook...

NTR | Hoe koningshuisgezind is Bonaire? ‘Onvrede over situatie kan nadelig zijn voor koningshuis’

Marit Severijnse Het koningspaar en kroonprinses Amalia zijn vrijdag gestart met hun bezoek aan de zes Caribische eilanden. Hoe koningshuisgezind is Bonaire eigenlijk? Zes vragen aan cultuur-expert en...

NTR | ‘Laat de koninklijke familie maar de realiteit van Bonaire zien, niet alleen de mooie dingen!’

Nathaly Evertsz & Marit Severijnse Vandaag bezoekt de koninklijke familie Rincon, het oudste dorp van Bonaire. Veel positiefs hebben inwoners niet aan de koning te vertellen, blijkt bij...
- Advertentie -

CC | NRC: Billions of rubles laundered via Curacao shell companies

Today, trust offices in Willemstad manage dozens of shell companies on behalf of operators of online gambling games originating from the former Soviet Union. Web casinos are seen in criminal circles as ideal money laundering machines.

THE HAGUE, WILLEMSTAD – Dozens of Dutch and Curaçao shell companies have been used to launder large-scale money from shady Russian businessmen. This is apparent from an extensive police investigation of which the file has been hidden, but has surfaced by the Dutch newspaper NRC.

The investigation into dubious financial flows that started after the dissolution of the Soviet Union took place in the first years after the turn of the century: “In the summer of 2003, Detective Robert Dekker stands in front of a large drawing board on the top floor of the police headquarters in Zwolle, the Netherlands. Dekker is excited and restless. He just got his hands on an incriminating witness statement and a list of suspicious financial transactions from a tax haven. New information means: new lines on the drawing board. Crisscross, he draws the connections between all companies, banks and trust offices on the board – from Curaçao to Moscow, from London to Amsterdam, according to NRC.

In the extensive reconstruction, a former FIOD detective mentions Russians who “transferred money via companies in Amsterdam and Curaçao to their Swiss bank account.” At that time, detectives also searched Curaçao for missing billions. The investigation was halted by order of the top of the Public Prosecution Service. “As a result, there was never a conviction for money laundering or a targeted approach to Russian capital flight via the Netherlands,” NRC notes.

In the years around 2000, it was an open secret in Curaçao that billions were channeled through shell companies established and managed by trust offices in Willemstad on behalf of Russian businessmen. There was no serious supervision of the trust sector by the then Central Bank of the Netherlands Antilles.

Today, trust offices in Willemstad manage dozens of shell companies on behalf of operators of online gambling games originating from the former Soviet Union. Web casinos are seen in criminal circles as ideal money laundering machines.

Bron: Curacao Chronicle

Artikel delen

3 reacties

  1. There was no serious supervision of the trust sector by the then Central Bank of the Netherlands Antilles.

    En nog steeds niet.

  2. NRC: Billions of rubles laundered via Curacao shell companies
    Weer de Nederlandse tabloids. Weer het brood van iemand anders proberen weg te halen.
    Zijn dit belastingconstructies ? Ja ? Dan zijn het legaal.
    Hetzelfde die in Delaware of Amsterdam gebeurt.
    Hebben de Russische oligarchen niet dezeldere rechten als de olichargen in de VS, UK etc om hun belastingconstructies op te zetten ?
    En wij zijn geen party van de conflict tussen Europa, de VS en Rusland.
    Ons belang gaat eerst. De rest komt hierna.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -