Meer van redactie curacao

- Advertisement -

spot_img

ParadiseFM | “Personeelstekort bij Financial Intelligence Unit”

HomeEconomieBouw en vastgoedsectorParadiseFM | “Personeelstekort bij Financial Intelligence Unit”

144

woensdag 16 juni 2021

Explosieve stijging van registraties van meldingsplichtige ondernemingen bij de FIU door advocaten, juridische en fiscale dienstverleners en trustdiensten.

De Fininancial Intelligence Unit (FIU), het voormalige Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) is onderbezet. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad.

De krant basseert zich op het overdrachtsdossier van voormalig minister van financiën Kenneth Gijsbertha aan zijn opvolger Javier Silvania. Het team dat meldingen van ongebruikelijke transacties moet controleren bestaat uit 21 personen.

Volgens het dossier is dat aantal mensen onvoldoende om het grote aantal meldingen te controleren. Vorig jaar alleen al waren dat er meer dan 200 duizend meldingen.

Bron: ParadiseFM

Dit artikel is geplaatst in

Bouw en vastgoedsector Curaçao Financiele sector Goksector Opmerkelijk Politie en Justitie Radio Paradise FM

Document laatst aangepast : woensdag 16 juni 2021

Geef een reactie

Vorig artikel

ParadiseFM | Eis tegen Hot Wings eigenaar: acht ton

Volgend artikel

ParadiseFM | Ondanks corona net zoveel bursalen

Zoeken

Archieven

Uitgebreid zoeken

Recente reacties

Recent Comments

Drechi pa bosnan Tur on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Sjoukje Dijkstra is gestorven… RIP. De “goeien” gaan eerst………..” mei 3, 09:34
Drechi pa bosnan Tur on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: ““Ora bo bati riba bo pechu, wak pa bo man no pasa bai padén….”” mei 3, 09:30
Drechi pa bosnan Tur on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Dear Fellow KKC – readers.. “We are walking behind a true genius” Whuahuhaaaaa…. “IK, IK, een poosje niks, wéér IK,…” mei 3, 09:15
Tico Martina on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Suku no sa gaba su mes! Tot nu toe ben ik een van de weinigen die, niet gehinderd door diplomatie,…” mei 2, 12:56
Commentpolis on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@Dpbt zegt: “maar ik neem geen iota terug van wat ik gezegd heb.” Dat terugnemen doe ik wel voor jou.” mei 2, 10:03
Drechi pa bosnan Tur on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@CP, Mijn erkennen dat ik over de streep ben gegaan als “excuses” bestempelen gaat wat mij beterft te ver. Ik…” mei 2, 09:13
Drechi pa bosnan Tur on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@Brian: Als je met “normale” nieuwsberichten de nimmer aflatende, hatelijke, racistische, totaal onnodige, het zonder enige onderbouwing mensen die zich…” mei 2, 09:06
Mevr. Claverina Kabrieten-Poot on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Commentpolis: U had dit kunnen verwachten. Het spreekwoord luidt immers. ALS DE KAT VAN HUIS IS, DAN DANSEN DE MUIZEN…” mei 2, 05:16
Tico Martina on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@Commentpolis, allereerst welcome back en hopelijk een leuke vakantie gehad. Ik ben het niet geheel eens dat alle rotzooi in…” mei 2, 05:13
Brian S on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@CP, Kunnen er ook weer normale nieuwsberichten worde geplaats op deze site?” mei 2, 04:40
Drechi pa bosnan Tur on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@CP: Als de regels voor iedereen hetzelde worden toegepast heb ik er geen enkel probleem mee.” mei 1, 18:05
Commentpolis on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.” mei 1, 16:08
Commentpolis on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.” mei 1, 16:00
Knoek-koe on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Fair enough @ CP” mei 1, 15:46
Drechi pa bosnan Tur on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Goed zo CP. Zo ken ik je wel weer… Ik weet niet of je de eerste of de laatste in…” mei 1, 15:02
Commentpolis on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@allen: wel excuses interesseert me niet, geen excuses evenmin. Wat er geschreven was kon veelal niet door de beugel, was…” mei 1, 11:04
Knoek-koe on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Volgens mij doen jullie je voor als een vrij forum en zou er niets gecensureerd moeten worden. Hoe onbetamelijk ook.…” mei 1, 10:05
Meliuslegere on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@Commentpolis: mijn excuses, ook ik was off topic. Hopelijk hebt u een fijne vakantie gehad.” mei 1, 09:51
Knoek-koe on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Nou beste CP. We kunnen merken dat u op vakantie was. Er wordt werkelijk niets meer door jullie doorgepost behalve…” mei 1, 09:49
Drechi pa bosnan Tur on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “CP: Vind ik eerlijk van U. Ik erken dat ik over de schreef ben gegaan.” apr 30, 16:08
Commentpolis on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Ben ik ff op vakantie geweest. Alle rotzooi was in strijd met de regels.” apr 30, 12:15
Korte on ParadiseFM | Studentenhuizen aan de Telamonstraat niet veilig genoeg: “MEO/Ronny Cornelis van het MDT had nimmer in mogen vallen bij deze studentenhuizen. Er is ook, anders dan gesuggereerd in…” apr 17, 17:29
ericlapas on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “@Knoek-koe, nieuws is er altijd. Het is velen de oproer in Nederland niet ontgaan. Oorlog in Oekraine, duizenden doden en…” apr 17, 10:34
Knoek-koe on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “Is er soms geen nieuws meer, behalve dit MFK tegemoetkomend nieuws? Er is van alles gaande op deze klip, naast…” apr 15, 12:13
KKC commentpolis on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.” apr 15, 06:18
Brian S on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “@Waar blijft de “black live matters beweging”, geldt dat alleen als blanken zwarten vermoorden? BLM is een verdien model. En…” apr 12, 02:34
ericlapas on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “@Knoek-koe, weet niet of je het antwoord heeft maar Haitianen slachten elkaar af en we hebben allemaal gezien wat in…” apr 11, 15:35
Knoek-koe on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “Dat wat je beschrijft is mogelijk een vorm van openlijk tribalisme van onze politici. @Eric.” apr 10, 15:14
ericlapas on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “Intussen hebben wij een grote groep Haitianen hier, maar niemand weet wat ze het recht geeft om hier te zijn.…” apr 10, 15:08
Joop van Velzen on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “regering PIK gebruiken geen DRUG ?” apr 10, 12:49