De verdediging van de vier verdachten van het witwassen van $320 miljoen via het Nederlandse lingeriebedrijf CPG Worldwide wil dat de Curaçaose centrale bankier Emsley Tromp in hun zaak als getuige wordt gehoord. Ook vragen de advocaten oud-KPMG-accountant en Ennia-topman Ralph Palm als getuige, evenals de voormalige Curaçaose premier Gerrit Schotte.
‘Zo’n tien procent van het bruto nationaal product van het eiland ging door de handen van deze familie’, meldde de officier van justitie dinsdag tijdens een regiezitting in de rechtbank in Zwolle over de verdachten. De familie nam deel aan een criminele organisatie en zou op grote schaal gebruik hebben gemaakt van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela.
Schaarse dollars
Criminele Venezolanen kochten bijvoorbeeld zogenaamd goederen bij een van de bedrijven van de familie, maar dat waren in werkelijkheid Amerikaanse dollars. Die dollars verkochten ze vervolgens met winst weer in Venezuela, waar buitenlandse valuta schaars zijn. Aanleiding voor de strafzaak blijkt een melding van ING bij de Financial Intelligence Unit van $150 mln aan ongebruikelijke transacties via de Nederlandse bankrekening van CPG.
‘Swipen’
De advocaten van de drie leden van de familie en hun medeverdachte legden deze verzoeken in de strafzaak ‘Cymbal’ dinsdag voor aan de rechtbank in Zwolle. Tromp, Schotte en Palm kunnen volgens hen verklaren dat het zogeheten ‘swipen’ van cash dollars in Grynszteins winkels voor Venezolaanse dollartoeristen door de Curaçaose autoriteiten werd gedoogd. ‘Langs alle wegen van Curaçao staat reclame voor swipen’, aldus een advocaat.
Bron: Accountant
Swipen gebeurde i.d.d. wel meer, maar de zwarte poen van Robbie Dos Santos witwassen is natuurlijk een heel ander verhaal.
En zoals te verwachten was, komen weer de Dalton’s $$$ Dos Santos, Gerrit de Raaf? en wit-wassie? boven water drijven in een valsheid in geschriften oplichtings verhaal. Ik weet zeker dat Gerrit de Raaf ?niet getuigt ” net zoals Corallo ?des tijds zaak Babel” hij is al de ? en Peppie % Kokkie geven hem niet als nog een tweede strop om zijn nekkie?
Criminelen willen de directeur van Ennia als getuige?!
Dit zegt denk ik genoeg over de integriteit van deze man.
Zeker als hij samen met Gerrit Schotte gevraagd wordt.