27.6 C
Willemstad
• donderdag 29 juli 2021 18:55

Laatste reacties

- Advertentie -

Spoor SNS-fraude naar Curaçao

Door: Redactie Versgeperst

Versgeperst.com  SpporCURAÇAO – Het fraude-onderzoek bij de vastgoedpoot van SNS Reaal krijgt een tropisch tintje. De fiscale opsporingsdienst FIOD speurt naar criminele geldstromen via de Nederlandse Antillen van verdachte Buck G. Dit melden bronnen dicht bij het onderzoek naar de SNS-fraude.

G. zit inmiddels zes weken in voorarrest met alle beperkingen, waardoor hij uitsluitend contact met zijn advocaat mag hebben en geen toegang krijgt tot tv, radio of krant, zo meldt De Telegraaf. Dit zware regime wijst op de groeiende omvang van het justitieel onderzoek.
De overzeese activiteiten van de FIOD hangen volgens oud-medewerkers van SNS Property Finance (PF) samen met het ’Antillencircuitje’ dat bij de vastgoedpoot van SNS ontstond, naarmate de invloed van hoofdverdachte Buck G. toenam.

Sleutelfiguren
Diverse sleutelfiguren uit het netwerk dat G. inschakelde voor werkzaamheden bij SNS, hadden een band met Curaçao.
Vast staat dat G. drie jaar geleden de helft van het splinternieuwe, door SNS gefinancierde, winkelcentrum Plaza Imperial in het Spaanse Zaragossa voor 1 euro overdroeg aan de familie Guis, eigenaar van de Antilliaanse Orco Bank. G., die op dat moment eveneens adviseur van diezelfde Orco Bank, wees daarvoor nog een bod van 230 miljoen euro op het winkelcentrum af. Medeverdachte Hans A. werkte op zijn beurt voor zijn periode bij SNS PF geruime tijd als regionaal manager voor ABN Amro op de Antillen.
Het viel medewerkers op dat A. diverse oud-collega’s, onder wie een voormalig controller van ABN Amro op de Antillen, liet invliegen voor verschillende projecten.

Schimmige betalingen
Het is niet voor het eerst dat Curaçao voorbij komt in het onderzoek naar SNS Reaal. Klokkenluider Hetty van de Laar maakte al vorig jaar in haar aangifte tegen haar baas G. melding van schimmige betalingen die hij zou ontvangen via een Antilliaanse route.
Buck G. zou hiervoor zelfs een vennootschap op Curaçao hebben willen oprichten.
In een mailwisseling hierover met de directeur van het Antilliaans trustbedrijf United Trust schrijft hij in 2010:

“Ik wil een aantal transacties discreet laten verlopen; het heeft geen fiscale achtergrond. Wat zijn ongeveer de kosten?”

- Advertentie -

, zo meldde het Financieele Dagblad in een eerdere publicatie.

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, July 29, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 29 juli 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Regering Pisas neemt 42 vriendjes aan op negen ministeries

Persbureau Curacao De personeelsstop bij ministeries lijkt niet meer te bestaan. De regering Pisas heeft sinds haar aantreden 42 nieuwe mensen aangenomen op negen ministeries. Dat meldt de...

PBC | CMC: meeste Covid19-patiënten niet of niet volledig gevaccineerd

Persbureau Curacao De meerderheid van patiënten die met Corona worden opgenomen in het Curaçao Medical Centre blijkt niet gevaccineerd. Vandaag meldden zich drie nieuwe patiënten, twee moesten direct...

PBC | Economie Curaçao krimpt met 18,4 procent

Persbureau Curacao Curaçao zag in 2020 een zware terugval in economische activiteiten met een krimp in het bruto binnenlands product van 18,4 procent. Een krimp van die aard...

PBC | Curaçao host Concacaf under-20 kwalificatietoernooi vrouwen

Persbureau Curacao Het Concacaf Women’s U-20 Championship Qualifiers wordt op Curaçao afgewerkt. Het kwalificatietoernooi vindt plaats in het Ergilio Hato Stadion en het nabijgelegen FFK-stadion van 13 tot...
- Advertentie -