Door Martijn Zeven
Na bijna 14 jaar kan John Deuss (78) eindelijk op zijn lauweren rusten. Aan de schuldwitwassaga van zijn FCIB lijkt met deze schikking een einde te zijn gekomen.
In 2006 werd de bankvergunning van de First Curaçao International Bank ingetrokken omdat de bank verdacht werd van schuldwitwaspraktijken. Op dit moment valt de bank nog onder een noodregeling van de Centrale Bank, maar die wordt binnenkort opgeheven.
Eerder schikte de bank van Deuss in Nederland ook al met het OM. Toen voor €34,5 miljoen. Hoeveel de schikking op het Caribische eiland betreft, is niet bekendgemaakt. Al reppen lokale media over ‘meerdere miljoenen.’
Hoe het ook zij. Deuss, toch niet meer de jongste, zal opgelucht adem halen. Hoewel, die paar miljoentjes zullen hem waarschijnlijk ook een rotzorg zijn. Quote schatte zijn vermogen in 2019 op een nette €350 miljoen waarmee Deuss op plek 111 van de Quote 500 bivakkeert.
Bron: Quote
Naschrift KKC
Op 21 november 2016 heeft het Tribunale Civile e Penale in Rome een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Francesco Corallo, wegens verdenking van belastingontduiking, witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Lees hier de aanklacht met betrekking tot grootschalige belastingontduiking, witwassen en omkoping van Italiaanse politici via Global Starnet in Sint Maarten (voormalig Atlantis World Goup en Betplus/BPlus genaamd). In de dagvaarding (in bezit van Knipselkrant Curacao) staan de volgende verdachten:
- Francesco Corallo (Italie),
- Rudolf Theodor Anna Baetsen (Roermond, Nederland)
- Amedeo Laboccetta (Italie)
- Alessandro La Monica (Italie)
- Arturo Vespignani (Italie)
- James Walfenzao (Aruba)
- Catherine Wilma van Velze (Zaandam, Nederland)
- Jonh David Sims (UK)
- Andrew Victor William Greenfield (UK),
- Mike Baljit Chahal (UK)
- Giancarlo Tulliani (Italie)
- Sergio Tilliani (Italie)
Verder staan in de dagvaarding een reeks Nederlandse, Curacaose, Arubaanse, Sint Maartense en Engelse financiële en fiscale dienstverleners genoemd die de verdenkingen zouden hebben gefaciliteerd. First Curaçao International Bank (FCIB) wordt in totaal 38x als een van de gokfaciliterende banken genoemd.