Telegraaf | Deal met Antilliaanse witwasfamilie

4 juli 2019
Redactie Curacao
Politiek, Economie, Politie en Justitie, Telegraaf, Media, Nieuws, Goksector, Financiele sector, Curaçao, Nederland

Bart Mos

Grote ’plea bargaining-zaak’ Trya/Cymbal in Nederland: Antilliaanse witwasfamilies Dos Santos en Grynsztein zouden samen met hun lokale bank MCB hun crimineel verdiende miljoenen terug moeten betalen | Foto insteek: management MCB bank

Zwolle - Amerikaanse toestanden in de Zwolse rechtbank: in ruil voor strafkorting speelt de Antilliaanse witwasfamilie G. open kaart over de honderden miljoenen dollars die zij afgelopen jaren illegaal op Curaçao omwisselden voor de Venezolaanse zwarte handel.

Ook betalen zij samen met de lokale bank MCB hun crimineel verdiende miljoenen terug.

Het witwasproces dat deze week van start ging, is de eerste grote ’plea bargaining-zaak’ die aan een Nederlandse strafrechter wordt voorgelegd.

Bron: Telegraaf

Naschrift KKC

Grapperhaus: het OM Curaçao heeft vastgesteld dat KPMG AAS verdachten in de strafrechtelijke onderzoeken Troja en Cymbal heeft gefaciliteerd bij de criminele activiteiten waarvoor die verdachten nu worden vervolgd | Beeld FD

Gerelateerde knipsels

Comments

Er zijn 8 comments

  1. Commentpolis 5 jul. 2019 23.09

    Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

  2. Graai & de Raaf Consultants 5 jul. 2019 06.48

    M&CB

    M =Maffia &
    C =Corruptie
    B = Bank (voor en door gierige boeven)

  3. randolf 5 jul. 2019 03.28

    MCB niet integer had ik nooit gedacht gewoon weg een dreun voor menigen.Zelf kon ik als burger geen rekening openen bij de MCB want ik verdiende het minimum loon( het adres van mijn werkgever moest ik opgeven ter controle) was een reden om mij als klant te weigeren wat een afgang.Nu blijkt dat MCB zelf crimineel bezig waren.

  4. John Bash 4 jul. 2019 23.25

    Bij wanbeheer door de bank, diverse instanties of overheid betalen de klanten of belasting betaler altijd de rekening.

  5. Graai & de Raaf Consultants 4 jul. 2019 22.55

    De MCB betaalt haar crimineel verdiende miljoenen terug en brengt nu woeker tarieven bij haar rekeninghouders in rekening.

    Uiteindelijk betalen de rekeninghouders de crimineel verdiende MCB miljoenen terug + winstmarge!

    MCB, de integere Bank die zegt dat' ie je vriend is, terwijl hij je financieel uitkleedt en de boel oplicht..

  6. Wim 4 jul. 2019 19.38

    'Ook betalen zij samen met de lokale bank MCB hun crimineel verdiende miljoenen terug.'

    Nu begrijp ik waarom ik ineens 16 gulden per maand moet betalen voor mijn maandelijkse MCB statement van 1 A4-tje.

  7. Trui 4 jul. 2019 19.20

    Ik heb gehoord dat Robby dos Santos zijn rekeningen bij de MCB gesloten heeft omdat hij niet meer wil bankieren bij criminelen.

  8. Curacao revisited 4 jul. 2019 19.14

    ook meteen MCB keihard aanpakken nu