Een autodealer op Bonaire moet 20.000 dollar boete betalen en krijgt een proeftijd van een jaar. De eigenaar van het bedrijf heeft verschillende keren nagelaten om transacties van meer dan 11.000 dollar te melden.
Dat is wel verplicht door de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme, die in 2012 in werking is getreden. De wet is vooral bedoeld voor dienstverleners, zoals banken, advocaten en notarissen, maar ook bijvoorbeeld autodealers of makelaars, die te maken hebben met grote bedragen. Ze zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit – voorheen het MOT-.
Doen ze dat niet, dan maken ze het criminelen makkelijk om uit misdaden verkregen geld wit te wassen.
Omdat de betrokken autodealer nadat hij eerder op vingers werd getikt niet opnieuw in de fout is gegaan, ziet het OM af van verdere vervolging. Tenzij hij in de proeftijd dergelijke transacties alsnog niet meldt.
Bron: ParadiseFM