PBC | Melden ongebruikelijke transactie via webportal internet

Persbureau Curacao

Jaarlijks krijgt de FIU duizenden meldingen binnen, en dat hoeft nu niet meer verwerkt te worden van schrift naar computer | Pixabay

De Financial Intelligence Unit FIU stapt over op een nieuw meldsysteem voor inlichtingen en ongebruikelijke transacties.

Dat gaat nu voor het eerst via een web-portal. Jaarlijks krijgt de FIU duizenden meldingen binnen, en dat hoeft nu niet meer verwerkt te worden van schrift naar computer.

Een groot aantal sectoren is wettelijk verplicht om ongebruikelijke financiële transacties te melden, zoals autodealers en vastgoedmakelaars en dat kan nu dus via internet.

Bron: Persbureau Curacao

Een Reactie op “PBC | Melden ongebruikelijke transactie via webportal internet

  1. Begrepen, Gianni ‘Mob’ Schob van EY?

    Begrepen Cicely van der Dijs?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *