29 C
Willemstad
• dinsdag 17 mei 2022 11:19

Laatste reacties

- Advertentie -

Parool | Eisen tot drie jaar cel in trustfraudezaak

Hoofdverdachte Erwin de Ruiter sluisde volgens het OM via kantoren in Amsterdam, Monaco en Dubai 123 miljoen euro van klanten uit de Europese Unie weg naar belastingparadijzen over de hele wereld. Hij hield ook kantoor op Curacao | Foto iStock

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Amsterdam in een omvangrijke trustfraudezaak drie jaar gevangenisstraf geëist tegen hoofdverdachte Erwin de R. Zijn voormalige rechterhand Edward P. uit Beverwijk krijgt wat de aanklagers betreft 27 maanden celstraf.

- Advertentie -

Ook wil justitie dat de twee mannen een beroepsverbod voor vijf jaar opgelegd krijgen.

Volgens de officieren van justitie is het boven elke twijfel verheven dat De R. (59) en P. (54) binnen het toenmalige trustkantoor Van Doorn Caute tussen 2002 en 2013 een ‘valsefacturenfabriek’ runden.

Belastingparadijzen
Die sluisde via kantoren in Amsterdam, Monaco en Dubai 123 miljoen euro van klanten uit de Europese Unie weg naar belastingparadijzen over de hele wereld. De twee zijn beschuldigd van het leidinggeven aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het OM verweet De R. dat hij bij het trustkantoor doelbewust een bedrijfscultuur heeft gecreëerd, waarin belastingfraude werd gefaciliteerd. “Het was: u vraagt, wij draaien,” aldus de aanklaagster. Volgens haar werd een door De R. opgerichte handelstak gebruikt om “erop los te kunnen frauderen”. Daarbij zou het kantoor uiteindelijk “volledig uit de bocht zijn gevlogen”.

120 pagina’s
De officieren van justitie zetten donderdag in 120 pagina’s tot in detail uiteen hoe De R. en P. “van het faciliteren van witwassen hun businessmodel maakten,” waarbij “miljoenen euro’s belastingvrij en buiten het bereik van de fiscus verdwenen in de zakken van rijke klanten”.

Eenmaal naar belastingparadijzen, al dan niet via tussenstappen, weggesluisde bedragen werden binnen het kantoor tegen royale provisies verantwoord met valse, vaak geantidateerde rekeningen voor nooit uitgevoerd werk.

“Een onderzoek van niks. Knoeiwerk,” zei De R. vorig jaar juli in de rechtbank, waar hij zich moest verantwoorden voor het runnen van een criminele organisatie.

Bron: Parool

- Advertentie -

Artikel delen

2 reacties

  1. @Hans, Ook de heer Terry Hernandez is daar goed in.

    In het rapport mbt wanbeleid aqualectra wordt deze heer ook met naam en toenaam genoemd.

    Niet alleen verantwoordelijken binnen de overheids-nv’s moeten volgens het Openbaar Ministerie (OM) verantwoording afleggen over het wanbeleid dat in het rapport-Willems is vastgesteld, ook de rol van de externe adviseurs moet nader onderzocht worden.

    Daarmee doelt het OM op accountants en advocaten die het wanbeleid hebben gefaciliteerd en daarbij over de schreef zijn gegaan. ,,Deze adviseurs kunnen medeverantwoordelijk zijn voor het wanbeleid en medeaansprakelijk voor de veroorzaakte schade”, zo staat in het verzoek van het OM aan het Hof om iemand aan te wijzen die de miljoenenschade kan inventariseren en kan verhalen op de schuldigen. Twee adviseurs worden bij naam en toenaam genoemd, te weten de ‘certified fraud examinator’, Terry Hernandez en advocaat Eric de Vries.

    https://www.bearingpointcaribbean.com/en/government-news/externe-adviseurs-zijn-schuldigen/

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

NRC | Scheuring in Brusselse fractie van D66, klachten over Europarlementariër Samira Rafaela

Lamyae Aharouay, Philip de Witt Wijnen Onveilige werkomgeving Een interne D66-commissie verklaarde klachten over Europarlementariër Samira Rafaela gegrond. Zij vindt dat het onderzoek rammelt. Zondag praat de D66-top...

PBC | Zeespiegel stijgt bij Caribische eilanden net wat sneller

Persbureau Curacao Een nieuw KNMI-rapport geeft aan dat het water rondom de Caribische eilanden waarschijnlijk iets sneller zal stijgen dan de wereldgemiddelde zeespiegel. De wereldgemiddelde zeespiegel is de...

PBC | Aantal coronacases op Curaçao en Aruba blijven stijgen

Persbureau Curacao Afgelopen week zijn er 450 nieuwe coronacases bijgekomen, bijna 125 meer dan de week ervoor, toen 328 mensen positief werden getest. Het aantal actieve cases steeg...

PBC | Geen mondkapje meer om in vliegtuig en op Schiphol

Persbureau Curacao Volgend weekend, 21 mei, vervalt de mondkapjesplicht in het vliegtuig en op de luchthaven Schiphol na de security. Dat heeft het Nederlandse kabinet vrijdag officieel besloten,...

Column Youp | Drijgen

Dinsdagavond is mijn vaste dreigavond. Dan kies ik mijn slachtoffers. Zoals deze week de Amsterdamse burgemeester die niet genoeg personeel had om het slopen van het Museumplein...

CC | Sargassum becoming a major problem for sea turtles

WILLEMSTAD - The Sea Turtle Conservation Curaçao rescued three sea turtles that were trapped in the sargassum weed on Wednesday. The animals regularly get into trouble because...
- Advertentie -
- Advertentie -