26 C
Willemstad
• donderdag 28 maart 2024

Extra | Journaal 26 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, March 25, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, March 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, March 21, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

NU | ‘ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd in witwaszaak’

HomeMediaNU | 'ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd in witwaszaak'
ING hangt alsnog vervolging boven het hoofd om witwasaffaire

ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd voor tekortschietende witwascontroles, schrijft NRC woensdag. Witwasslachtoffers startten een zogenoemde artikel 12 Sv-procedure om dat af te dwingen, en de klacht is nu door de rechter ontvankelijk verklaard.

De schikking van 775 miljoen euro die de bank in 2018 trof zou hiermee mogelijk ongedaan worden gemaakt. Dat bedrag zou dan door de Nederlandse staat terugbetaald moeten worden aan ING.

Een van de aanklagers is investeerder Sam van Doorn, die vorig jaar de procedure aankondigde omdat hij het niet te verteren vond dat er geen strafrechtelijke vervolging plaatsvond nadat bleek dat de bank witwassen mogelijk maakte door slecht toezicht.

Bron; Nu.nl

Naschrift KKC

Ook diverse Curacaose ondernemers waren betrokken in deze witwasaffaire middels onderzoek Cymbal/Troya. Zie pagina 14, paragraaf 4.2. Beschrijving concrete voorbeelden/casus:

Uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat de inadequate uitvoering van het FEC CCD beleid ook daadwerkelijk heeft geleid tot misbruik van rekeningen van ING NL door criminelen. De hierna beschreven casussen, die exemplarisch zijn, laten dat zien. – Een bedrijf wordt verweten op Curaçao vele miljoenen euro’s te hebben witgewassen voor derden. Dit witwascircuit verliep via een bankrekening van ING NL. Deze bankrekening werd van mei 2010 tot en met 2014 gevoed met circa € 150 miljoen aan credit card bijschrijvingen. De FIOD constateerde dat ING NL de cliënt gedurende de klantrelatie niet voldoende kende; de identiteit van de UBO’s en de bedrijfsactiviteiten bleken op relevante momenten (o.a. bij alertafhandeling) onvoldoende uit het CDD-dossier. Opvallend was ook een indeling in het segment voor het midden- en kleinbedrijf. Het feit dat de bankrekening vervolgens gevoed werd met € 150 miljoen merkte ING NL niet op. Het transactiemonitoringssysteem van ING NL heeft van 2010 tot 2013 in totaal 49 witwassignalen (alerts) gegenereerd die allemaal, vrijwel zonder nader onderzoek, zijn afgedaan door ING NL als ‘not suspicious’. Ook al die tijd bleven de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten onduidelijk en ING NL deed nauwelijks iets om vage en ontwijkende antwoorden van de cliënt hierover te verifiëren. Een andere bank en dienstverleners hadden dit Curaçaose bedrijf al langer in het vizier, die andere bank stelde in dit verband ook vragen hierover aan ING NL. Pas op 1 augustus 2013 werd een eerste melding bij de FIU ontvangen van ING NL, dit was dus ruim 3 jaar de eerste alert uit juli 2010. Uiteindelijk zette ING NL in augustus 2014 het exittraject in voor deze cliënt en werd kort na 1 januari 2015 daadwerkelijk de relatie beëindigd.”

2018 09 04 – FEITENRELAAS Witwassen ING Bank -Onderzoek Houston by Black Lion on Scribd

Mini boetes voor KPMG en ING bank. MCB bank, Goisco, enkele E-zone bedrijven en loterijenbaas Robbie dos Santos zijn in deze zaak vrijuit gegaan | Beeld FD
Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties