ParadiseFM | “Personeelstekort bij Financial Intelligence Unit”

woensdag 16 juni 2021

Explosieve stijging van registraties van meldingsplichtige ondernemingen bij de FIU door advocaten, juridische en fiscale dienstverleners en trustdiensten.

De Fininancial Intelligence Unit (FIU), het voormalige Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) is onderbezet. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad.

De krant basseert zich op het overdrachtsdossier van voormalig minister van financiën Kenneth Gijsbertha aan zijn opvolger Javier Silvania. Het team dat meldingen van ongebruikelijke transacties moet controleren bestaat uit 21 personen.

Volgens het dossier is dat aantal mensen onvoldoende om het grote aantal meldingen te controleren. Vorig jaar alleen al waren dat er meer dan 200 duizend meldingen.

Bron: ParadiseFM

Aangepast : woensdag 16 juni 2021

144x gelezen

Gearchiveerd als

Bouw en vastgoedsector Curaçao Financiele sector Goksector Opmerkelijk Politie en Justitie Radio Paradise FM

Geef een reactie

Meer recente reacties

Tico Martina on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Drechi en Shimaruku zijn typisch voorbeelden van wat mis is met de mentaliteit van velen op het eiland. Verantwoordelijkheid nemen…” apr 23, 09:23
Kaat on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@shimaruku , op de errste plasts hebben ze hun werk hier niet gedaan.” apr 23, 09:13
Brian S on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@Shimiruku, In 2018 kreeg L. op Curaçao tbs opgelegd in een strafzaak, maar op het eiland waren er amper behandelmogelijkheden…” apr 23, 06:07
shimaruku on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Deze man werd aangemeld om naar NL te gaan voor behandeling, dit werd geweigerd door NL; dat staat geregistreerd en…” apr 23, 04:27
Kaat on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Shimaruku@ Grote nalatigheid van justitie Curaçao . De rechters wisten niets van tbs .” apr 23, 02:34
Liever anoniem on Neppriester vervalste ook handtekening minister: “Deze inmiddels 28 jarige jonge man is nog steeds bezig met oplichterijen. Ik heb persoonlijk een confrontatie met hem meegemaakt…” apr 23, 01:16
shimaruku on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Hoe zou dat toch komen, dat geen van de reageerdertjes iets vind van de Rotterdamse rechters? En het enkel over…” apr 22, 11:04
Knoek-koe on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@Kaat: Spijker op de kop!!” apr 21, 15:32
Drechi Pa Bosnan Tur on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: ““Erica Clapp Ass” vindt het “een mooie reactie van Kaat”……. Vraag me dan af wat “lelijk” is…..” apr 21, 10:20
ericlapas on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Mooie reactie van @Kaat, wat ik mij afvraag is, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat de minister van justitie…” apr 21, 07:22
Kaat on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “En dan durft het gepeupel hier ijskoud te zeggen rot op naar je eigen land. Ze weten niet wasr ze…” apr 20, 18:13
Knoek-koe on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@Brian zegt: Ach ja. dit soort figuren kregen van Suzy Romer een enkeltje Nederland. Danki Suzy! Dan is Nederland wel…” apr 18, 19:21
ericlapas on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Het is triest om te weten dat deze man dit niet als straf ervaart want dat is precies wat hij…” apr 18, 17:25
Knoek-koe on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Django, je legt de vinger op de zere etterplek. Deze regering, en alle vorige, de een erger dan de ander,…” apr 18, 14:27
Knoek-koe on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “@Eric. Het verschil is dat Corupto Blooper zegt: Ik wil geen Makamba, en dat Derksen zegt: Het is geen Makamba…” apr 18, 11:06
Brian S on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “Nederland maakt zich druk over een racistische rel. Wij doen hier precies hetzelfde maar hier is er nooit ophef om.…” apr 18, 04:22