26 C
Willemstad
• vrijdag 29 maart 2024

Extra | Journaal 26 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, March 25, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, March 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, March 21, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

DKR | Curaçaose bedrijven onderzocht bij internationale actie tegen ondermijning

HomeLandenCuraçaoDKR | Curaçaose bedrijven onderzocht bij internationale actie tegen ondermijning

Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de vennootschap waarmee de verdachte onlinegokspelen aanbiedt en het trustkantoor dat de vennootschap bestuurt. Deze constructie wordt veelal gekozen omdat er op Curaçao nauwelijks sprake is van toezicht op de online goksector waardoor een lucratieve handel in sublicenties is ontstaan.

Den Haag – In het kader van een internationale actiedag tegen ondermijning is onderzoek gedaan naar twee bedrijven op Curaçao. Dat meldt de Nederlandse politie.

Tijdens de actie zijn ook de woningen van de hoofdverdachte in Velsen en Spanje doorzocht. De 56-jarige man wordt verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen. Bij de doorzoeking werden twee luxe voertuigen, geld, sieraden en administratie in beslag genomen. De Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag opgelegd.

Welke bedrijven op Curaçao onderwerp van onderzoek zijn, is niet bekendgemaakt, maar het laat zich raden dat deze in de onlinegoksector actief zijn.

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de vennootschap waarmee de verdachte onlinegokspelen aanbiedt en het trustkantoor dat de vennootschap bestuurt. Deze constructie wordt veelal gekozen omdat er op Curaçao nauwelijks sprake is van toezicht op de online goksector waardoor er een lucratieve handel in sublicenties is ontstaan.

In het onderzoek werkten de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, de Kansspelautoriteit en de gemeente Velsen samen onder de noemer van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Holland. Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen.

Bij ondermijnende criminaliteit vervagen de grenzen tussen de onderwereld en de bovenwereld. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze medewerking nodig van de bovenwereld, zoals makelaars en notarissen, maar ook van Curaçaose licentiehouders en trustkantoren. Zo raken deze ‘werelden’ met elkaar verweven en kunnen criminelen druk uitoefenen op de bovenwereld (overheden) en er misbruik van maken. De recherche zet het onderzoek voort en sluit aanhoudingen niet uit.

Bron: Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties