26.3 C
Willemstad
• zondag 13 juni 2021 06:49

Laatste reacties

- Advertentie -

DKR | Curaçaose bedrijven onderzocht bij internationale actie tegen ondermijning

Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de vennootschap waarmee de verdachte onlinegokspelen aanbiedt en het trustkantoor dat de vennootschap bestuurt. Deze constructie wordt veelal gekozen omdat er op Curaçao nauwelijks sprake is van toezicht op de online goksector waardoor een lucratieve handel in sublicenties is ontstaan.

Den Haag – In het kader van een internationale actiedag tegen ondermijning is onderzoek gedaan naar twee bedrijven op Curaçao. Dat meldt de Nederlandse politie.

Tijdens de actie zijn ook de woningen van de hoofdverdachte in Velsen en Spanje doorzocht. De 56-jarige man wordt verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen. Bij de doorzoeking werden twee luxe voertuigen, geld, sieraden en administratie in beslag genomen. De Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag opgelegd.

- Advertentie -

Welke bedrijven op Curaçao onderwerp van onderzoek zijn, is niet bekendgemaakt, maar het laat zich raden dat deze in de onlinegoksector actief zijn.

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de vennootschap waarmee de verdachte onlinegokspelen aanbiedt en het trustkantoor dat de vennootschap bestuurt. Deze constructie wordt veelal gekozen omdat er op Curaçao nauwelijks sprake is van toezicht op de online goksector waardoor er een lucratieve handel in sublicenties is ontstaan.

In het onderzoek werkten de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, de Kansspelautoriteit en de gemeente Velsen samen onder de noemer van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Holland. Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen.

Bij ondermijnende criminaliteit vervagen de grenzen tussen de onderwereld en de bovenwereld. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze medewerking nodig van de bovenwereld, zoals makelaars en notarissen, maar ook van Curaçaose licentiehouders en trustkantoren. Zo raken deze ‘werelden’ met elkaar verweven en kunnen criminelen druk uitoefenen op de bovenwereld (overheden) en er misbruik van maken. De recherche zet het onderzoek voort en sluit aanhoudingen niet uit.

Bron: Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Volkskrant | Pieter Omtzigt zegt lidmaatschap CDA op, behoudt zetel in Tweede Kamer

Frank Hendrickx Kamerlid Pieter Omtzigt verlaat het CDA. De econometrist is tot de conclusie gekomen dat hij niet meer verder kan binnen de partij doordat afgelopen week een...

NTR | ‘Slavenbegraafplaats Sint-Eustatius moet gedenkplaats worden’

Tim van Dijk ORANJESTAD – De onlangs ontdekte begraafplaats van slaafgemaakten op Sint-Eustatius is niet alleen een internationale archeologische vondst, maar is ook van grote waarde voor de...

DH | Man held in Statia while dealing drugs

ST. EUSTATIUS--On Sunday, June 6, the 31-year-old man L.M.M. was arrested in St. Eustatius due to a violation of the Opium Act BES. The suspect was...

Ingezonden | De brede maatschappelijke discussie over wel of geen erfpachtrecht aan CORC

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

AntilliaansDagblad | Optimisme over herstel toerisme Aruba

Oranjestad - Het ziet ernaar uit dat het tweede kwartaal van dit jaar afsluit met een herstel van het verblijfstoerisme van 72 procent ten opzichte van topjaar...

AntilliaansDagblad | ‘Te veel kwetsbare jongeren’

Willemstad - Op Curaçao is 17 tot 23 procent van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar noch werkend, noch een opleiding volgend. Het gaat om de...
- Advertentie -