27 C
Willemstad
• zondag 5 december 2021 06:43

Laatste reacties

- Advertentie -

DKR | Curaçaose bedrijven onderzocht bij internationale actie tegen ondermijning

Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de vennootschap waarmee de verdachte onlinegokspelen aanbiedt en het trustkantoor dat de vennootschap bestuurt. Deze constructie wordt veelal gekozen omdat er op Curaçao nauwelijks sprake is van toezicht op de online goksector waardoor een lucratieve handel in sublicenties is ontstaan.

Den Haag – In het kader van een internationale actiedag tegen ondermijning is onderzoek gedaan naar twee bedrijven op Curaçao. Dat meldt de Nederlandse politie.

Tijdens de actie zijn ook de woningen van de hoofdverdachte in Velsen en Spanje doorzocht. De 56-jarige man wordt verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen. Bij de doorzoeking werden twee luxe voertuigen, geld, sieraden en administratie in beslag genomen. De Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag opgelegd.

Welke bedrijven op Curaçao onderwerp van onderzoek zijn, is niet bekendgemaakt, maar het laat zich raden dat deze in de onlinegoksector actief zijn.

- Advertentie -

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de vennootschap waarmee de verdachte onlinegokspelen aanbiedt en het trustkantoor dat de vennootschap bestuurt. Deze constructie wordt veelal gekozen omdat er op Curaçao nauwelijks sprake is van toezicht op de online goksector waardoor er een lucratieve handel in sublicenties is ontstaan.

In het onderzoek werkten de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, de Kansspelautoriteit en de gemeente Velsen samen onder de noemer van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Holland. Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen.

Bij ondermijnende criminaliteit vervagen de grenzen tussen de onderwereld en de bovenwereld. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze medewerking nodig van de bovenwereld, zoals makelaars en notarissen, maar ook van Curaçaose licentiehouders en trustkantoren. Zo raken deze ‘werelden’ met elkaar verweven en kunnen criminelen druk uitoefenen op de bovenwereld (overheden) en er misbruik van maken. De recherche zet het onderzoek voort en sluit aanhoudingen niet uit.

Bron: Dossier Koninkrijksrelaties.nl

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -
- Advertentie -

Zoeken

DKR | Premier Pisas van Curaçao manoeuvreert zichzelf in netelige positie

Met Raad van Minister besluiten en handtekeningen van premier Gilmar Pik Pisas | Dossier Koninkrijksrelaties.nl Willemstad – Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) heeft zichzelf in een netelige positie gemanoeuvreerd...

Democracy now! | Friday, December 3, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 3 december 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | DCNA vergoot weerbaarheid van natuurbeschermingsorganisaties

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) vergroot de weerbaarheid van natuurbeschermingsorganisaties zodat ze bestand zijn tegen externe schokken. Zo werd bekendgemaakt tijdens de bestuursvergadering. Volgens de organisatie blijft de...

Nu.cw | Saba start begin december met boosterprik

Saba start op woensdag acht december met de campagne voor de boosterprik tegen het coronavirus. Zestigplussers kunnen vanaf die datum hun vaccinatie halen. Dit meldt het Openbaar...

PBC | QR-codecontrole alleen door gecertificeerd personeel

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Bijeenkomsten of feesten voor meer dan 100 mensen vereisen bij de toegang een controle op QR-codes. Om dat proces goed te laten verlopen, biedt...
- Advertentie -