30 C
Willemstad
• donderdag 28 maart 2024

Extra | Journaal 26 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, March 25, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, March 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, March 21, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD | Loterijsector doet 55 MOT-meldingen

HomeMediaAD | Loterijsector doet 55 MOT-meldingen

dollars-09082012Willemstad – Er zijn in het jaar 2013 door de loterijsector 55 transacties op basis van objectieve indicatoren gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).

Advertentie

In 2012 waren dit nog 112 meldingen. In beide jaren zijn geen meldingen gedaan op basis van subjectieve indicatoren.
Dit staat in een onlangs verstuurde brief van de minister van Financiën, José Jardim, op vragen van de inmiddels overleden Helmin Wiels (PS).
De minister legt uit dat loterijverkopers onder de meldplicht van de Landsverordening MOT vallen.
Een transactie is ongebruikelijk en dient door een loterijverkoper gemeld te worden wanneer deze voldoet aan een of meer indicatoren.
Bij objectieve indicatoren is melding altijd verplicht. Het gaat hier om een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.
Deze transactie moet ook aan het MOT gemeld worden.
Tevens gaat het om zowel girale als contante transacties van 5.000 gulden en hoger. Daarnaast zijn er subjectieve indicatoren, waarbij de loterijverkoper oordeelt dat melding van toepassing is.
Indicatoren hiervoor zijn transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of met financiering van terrorisme; en als de cliënt voor transacties onder het grensbedrag wil blijven van 5.000 gulden waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.
Het MOT analyseert de meldingen en is verplicht bij verdachtmaking een transactie te melden bij instanties die met de opsporing en vervolging belast zijn.
Het MOT kan zelf geen sancties opleggen als een loterijverkoper zijn verplichtingen niet nakomt en geen meldingen doet.
Het MOT is namelijk geen toezichthouder voor de sector.

Advertentie

back home

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties