27 C
Willemstad
• donderdag 28 maart 2024

Extra | Journaal 26 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, March 25, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, March 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, March 21, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

FD | Nederlandse banken bleven geld sturen voor Mossack Fonseca

HomeMediaFD | Nederlandse banken bleven geld sturen voor Mossack Fonseca

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Nederlandse banken bleven tot eind vorig jaar geld overmaken naar rekeningen van het Panamese trustkantoor Mossack Fonseca | Foto: Istock

Minstens vier en mogelijk vijf Nederlandse banken bleven tot eind vorig jaar geld bestemd voor het omstreden juridisch advieskantoor Mossack Fonseca overmaken, terwijl grote buitenlandse banken dat weigerden. Mossack Fonseca kwam april 2016 wereldwijd in opspraak door de Panama Papers.

ING, Rabobank, ATB, Yapi Kredi Bank Nederland en mogelijk ABN Amro bleven tot voor kort geld overmaken op rekeningen in Dubai die Mossack Fonseca gebruikte. Zij gingen zo anders om met mogelijke reputatierisico’s dan collega-banken in het buitenland.

Dit blijkt uit nieuwe uitgelekte documenten van dit Panamese trustkantoor. Deze nieuwe Panama Papers zijn in handen gekomen van de Süddeutsche Zeitung die ze heeft gedeeld met het journalistenconsortium ICIJ en in Nederland met Het Financieele Dagblad en Trouw.

UBS en HSBC

In de maanden na de eerste publicatiegolf over de Panama Papers in april 2016 verbraken de banken van Mossack Fonseca, zoals UBS en HSBC, de relatie. De Panamese dienstverlener bleek op grote schaal voor klanten ondoorzichtige bedrijfsstructuren in belastingparadijzen op te zetten. De huisbanken wilden daarmee niet langer worden geassocieerd.

Om toch geld van klanten te kunnen ontvangen, huurde Mossack Fonseca vervolgens Starsight Trading uit de Verenigde Arabische Emiraten in. Maar ook betalingen op bankrekeningen van Starsight in Dubai stuitten in toenemende mate op problemen. Een betaling aan Starsight vanaf een ABN Amro-rekening in Guernsey werd bijvoorbeeld teruggestuurd. Volgens de bank omdat de bankrekening van Starsight werd gesloten.

Dat kan kloppen, want Starsight wisselde binnen korte tijd drie keer van bank in Dubai. Dat was vervelend voor klanten die Mossack Fonseca wilden betalen voor bijvoorbeeld het opheffen van hun offshorevennootschap. Omdat het betalen via bankrekeningen van Starsight zoveel moeilijkheden opleverde, opende Mossack Fonseca februari 2017 op zijn website een mogelijkheid om met creditcards nota’s te betalen.

‘Reputatierisico’s’

De nieuwe documenten tonen dat instellingen als Barclays, Deutsche Bank, Bank of America, UBS en Credit Suisse de afgelopen twee jaar weigerden geld over te maken aan Starsight vanwege ‘reputatierisico’s’, ‘intern beleid’, ‘compliance-redenen’, of omdat het op sanctielijsten zou staan. Ook banken in Frankrijk, Monaco, Oekraïne en Cyprus weigerden betalingen uit te voeren. Banken zijn verplicht betalingen te controleren om te voorkomen dat bijvoorbeeld via hun rekeningen geld wordt witgewassen.

Uit de nieuwe Panama Papers blijkt dat ING Bank, Rabobank, ATB en Yapi Kredi Bank Nederland gelden overmaken aan Starsight. De vier banken verrichtten de afgelopen twee jaar minimaal 21 betalingen aan bankrekeningen van Starsight in Dubai ten bate van Mossack Fonseca. Het gaat hierbij om facturen van honderden tot duizenden euro’s. De banken zeggen in een reactie dat Starsight geen klant van hen was en ook niet op internationale sanctielijsten voorkomt.

ING Bank

ING Bank deed van deze banken de meeste betalingen. Vanaf bankrekeningen van ING in zowel Nederland, Luxemburg als Polen doen klanten van Mossack Fonseca tussen november 2016 en november 2017 betalingen aan Starsight.

Een Russische klant meldde Mossack Fonseca dat het hem niet lukt om via enige Oekraïense bank Starsight te betalen. Opgelucht meldt hij daarna dat ING Bank Slaski in Polen wel bereid is gevonden de rekeningen van Mossack Fonseca te betalen via Starsight.

Klanten van Rabobank maken tussen oktober 2016 en augustus 2017 meerdere keren geld over aan Starsight. Bij ATB gaat het om minstens één betaling ten behoeve van Mossack Fonseca op een rekening in Dubai. Over rekeningen van Yapi Kredi Nederland werden zeker driemaal facturen van Mossack Fonseca voldaan.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Trouw.

Addendum: In een eerdere versie van dit artikel ontbrak de zinsnede dat het per factuur om honderden tot duizenden euro’s gaat.

Bron: Financieel Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties