26 C
Willemstad
• donderdag 28 maart 2024

Extra | Journaal 26 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, March 25, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, March 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, March 21, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

FD | ABN Amro financiert omstreden diamantair via brievenbussen

HomeMediaFD | ABN Amro financiert omstreden diamantair via brievenbussen

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

ABN Amro financiert omstreden diamantair via brievenbussen

ABN Amro leent tientallen miljoenen dollars uit aan brievenbusmaatschappijen op de Britse Maagdeneilanden van de omstreden diamanthandelaar Daniel Steinmetz. De bank heeft nog dit jaar een grote lening aan zijn bedrijvengroep Diacore verlengd, blijkt uit nieuw gelekte Panama Papers en interne e-mails van de bank.

Lees ook: ABN Amro zag riskante klanten uit Panama Papers over het hoofd

Daags na de eerste publicaties over de Panama Papers, in april 2016, besloot juridisch advieskantoor Mossack Fonseca afscheid van Diacore te nemen als klant. De Panamezen informeerden de financiële toezichthouder FIA van de Britse Maagdeneilanden vertrouwelijk over Steinmetz vanwege zijn omstreden reputatie. Mossack Fonseca meldde destijds dat het 31 bedrijven op de Maagdeneilanden beheert waarvan de Israëliër Steinmetz directeur of uiteindelijk begunstigde is. Een deel daarvan is klant van ABN Amro in Antwerpen.

Na informatieverzoeken van het FD en Trouw meldt de woordvoerder van ABN Amro: ‘We gaan niet in op vragen over individuele klanten.’ Maar uit interne e-mails van ABN Amro blijkt dat de bank inderdaad nog zaken doet met drie onderdelen van de Diacore-groep. In februari dit jaar vernieuwde de bank voor in totaal $100 mln krediet aan het diamantbedrijf van Steinmetz.

Dat gebeurde zonder dat de compliance-afdeling van de bank ooit diens achtergronden aan een uitgebreid onderzoek heeft onderworpen, schrijft de bedrijfsrecherche van de bank twee weken geleden in een interne mail. Twee jaar geleden zei ABN Amro nog dat de diamanthandel ‘verhoogde aandacht’ van de bank zou krijgen vanwege de risico’s.

‘Geheime rekening’

Mossack Fonseca baseert zijn breuk met Diacore op de berichten uit 2015 over de Swiss Leaks. Dat zijn via de ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) naar de wereldpers uitgelekte documenten van de bank HSBC in Zwitserland. Steinmetz komt daarin voor. ‘De heer Steinmetz zou betrokken zijn geweest bij de regeling om zo’n $2,4 mrd op een geheime rekening te plaatsen om minder belasting te betalen’, aldus Mossack Fonseca.

Het kantoor spreekt van ‘verdachte activiteiten’ en vermoedens van ‘witwassen’ en ‘fraude’ met betrekking tot Steinmetz. Via zijn advocaat Richard Roberts ontkent hij deze verdenkingen desgevraagd met kracht. ‘En alle belastingaanslagen zijn altijd volledig en op tijd betaald.’

Integriteitskwesties

Terwijl Mossack Fonseca voorjaar 2016 de autoriteiten op de Britse Maagdeneilanden attendeert op integriteitskwesties rond Steinmetz nam ABN Amro het tegenover het FD en Trouw nog voor hem op. Naar aanleiding van de eerste Panama Papers meldden FD en Trouw in april 2016 dat ABN Amro zaken doet met de broer van Daniel, Beny Steinmetz. Beny is ook een omstreden Israëlische zakenman die in meerdere landen van corruptie wordt verdacht.

In reactie daarop ontkende ABN Amro in 2016 dat Beny klant is. De bank zei alleen met zijn broer Daniel zaken te doen. Daniel zou volgens ABN Amro goed bekendstaan. Naar nu blijkt uit de nieuwe documenten, denkt in ieder geval Mossack Fonseca daar heel anders over.

‘Het schip ingegaan’

ABN Amro neemt bij nader inzien afstand van de stellige ontkenning in 2016 dat Beny Steinmetz een klant van de bank is. In interne mails van juni 2018 zegt de afdeling voorlichting dat de bank twee jaar geleden ‘het schip [is] in gegaan omdat we ervan overtuigd waren dat Beny Steinmetz geen klant bij ons was. Dat bleek daags na publicatie anders te liggen….’

Bij de nieuwe Panama Papers gaat het om 1,2 miljoen documenten van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca die in handen zijn gekomen van de Süddeutsche Zeitung. De krant deelt deze met het journalistenconsortium ICIJ en in Nederland met Het Financieele Dagblad en Trouw.

Bron: Financieel Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties