Uit jaarcijfers blijkt dat makelaars weinig of geen ongebruikelijke transacties melden

De Financial Intelligence Unit Curaçao, de FIU, wil dat makelaars ongebruikelijke financiële transacties actief gaan melden.

Samen met het OM is een campagne opgezet. Uit jaarcijfers blijkt dat makelaars weinig of geen ongebruikelijke transacties melden. Terwijl daar volgens het OM ook geld wordt witgewassen.

Makelaars zijn wettelijk verplicht om opvallende financiële betalingen te melden.

Bron: Persbureau Curacao