CuracaoNieuws | Witwassen via ING-rekeningen op Curaçao
Persbureau Curacao
Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen.
Een Curaçaos bedrijf heeft 150 miljoen euro witgewassen via een rekening van de ING bank. De bankrekening werd vier jaar lang gevoed met ongeveer 150 miljoen aan creditcard-bijschrijvingen.
De FIOD constateerde dat ING de Curaçaose klant niet voldoende kende en controleerde. De ING heeft hiervoor de hoogste boete voor een Nederlands bedrijf ooit gekregen: 775 miljoen euro.
Bron: CuracaoNIeuws
Comments
Er zijn 4 comments
Ze geven Curaçao een slechte naam.
De belastingdienst moet Robbie Dos Santos verder vervolgen.
hij is het zogenaamde domme brein achter deze geld transacties.
hij moet betalen, dan heeft het land minder schulden...
deze hele corrupte familie moet eens goed aangepakt gaan worden.
Commissaris bij de CBCS is Julian Lopez Ramirez. Tevens partner bij Deloitte.. Beetje Ralph Palm situatie bij Ennia.
De accountant die aftekende op deze witwasoperatie, Giovanni Schob, is sinds kort directeur bij EY.
Schob vond het niet vreemd dat een lingeriewinkeltje in Punda, zo groot als een postzegel, honderden miljoen dollars omzet had.
Voor zijn willful blindness bij deze mega witwasoperatie staat Schob nu voor de tuchtrechter en dreigt ook strafrechtelijke vervolging.
Wordt na KPMG en PWC nu ook EY ook ontmaskerd als een corrupt boevennest? Dan hebben we dadelijk alleen Deloitte nog van de Big Four.
Anthony 'Centje' Cijntje, gespecialiseerd in het geven van goedkeurende verklaringen bij hopen stront (zoals Insel Air) ziet het glimlachend aan.