31 C
Willemstad
• donderdag 24 april 2025

Dossier ABN AMRO - Laatste Nieuws

Curaçao

DNB | Boete voor trustkantoor Intertrust (Netherlands) wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 januari 2024 een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd aan trustkantoor Intertrust (Netherlands) B.V. (Intertrust). De boete is opgelegd, omdat Intertrust trustdiensten...
5
Algemeen nieuws

Accountant | Trustkantoor Intertrust krijgt miljoenenboete om laks onderzoek

Trustkantoor Intertrust krijgt van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 2,5 miljoen euro om gebrekkige controles van cliënten. Het bedrijf zou in tien gevallen onvoldoende onderzoek hebben gedaan...
0
Curaçao

FD | Justitie is klaar met witwas­onderzoek naar ex-top ABN Amro

Pieter Couwenbergh en Bart Mos | Financieel Dagblad Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige ABN Amro-bestuursvoorzitters Gerrit Zalm en Kees van Dijkhuizen en ex-bestuursleden Joop...
1
Curaçao

PBC | Geen van de ‘masterlicentiehouders’ op Curaçao heeft een geldige vergunning

Persbureau Curacao | Dick Drayer   WILLEMSTAD – Geen van de vijf zogenoemde ‘masterlicentiehouders’ op Curaçao hebben een wettige en daarmee geldige vergunning om online gambling sites te mogen exploiteren dan...
5

Meer - Dossier ABN AMRO

Curaçao

PBC | Grootste sportsbetting 1xBET uit Curaçao toch failliet

Persbureau Curacao | Dick Drayer DEN HAAG – Het grootste online sportbettingsbedrijf 1xBet/1xCorp wordt waarschijnlijk toch failliet verklaard. Dat valt op te maken uit de conclusie van de Procureur Generaal...
4
Curaçao

DKR | Nieuwe dreun voor Curaçaose goksector

Met PG advies | Dossier Koninkrijksrelaties.nl Den Haag – De online kansspelsector op Curaçao blijft in de hoek waar de klappen vallen. Vandaag heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad...
10
Curaçao

AntilliaansDagblad | 5 Masterlicentiehouders legitiem

Willemstad - Alle vijf Curaçaose zogenoemde ‘masterlicentiehouders’ voor online gaming hebben een geldige vergunning, aldus minister van Financiën Javier Silvania tegenover deze krant, die aangeeft dat de informatie die...
0
Aruba

DH | Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch...
0
NOS

NOS | ABN Amro maakt excuses voor slavernijverleden

De slavenhandel had een groot aandeel in de geschiedenis van ABN Amro. Dat concluderen onderzoekers van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in een rapport in opdracht van...
8
Financiele sector

AntilliaansDagblad | ABN Amro mag hoger tarief vragen

Den Haag - Nederlandse banken mogen rekeninghouders op de Caribische eilanden het hoge buitenlandtarief vragen voor hun betaalrekening. Dat heeft de geschillencommissie van het financieel klachtinstituut Kifid maandag bepaald. De...
0
Financieele Dagblad

FD | Commissarissen ABN AMRO en andere banken beleggen via belastingparadijs

Drie Nederlandse commissarissen van grote banken, onder wie president-commissaris Tom de Swaan van ABN Amro, zijn samen als belegger actief via een belastingparadijs. Ze zijn mede-eigenaren van een brievenbusfirma,...
4
Financieele Dagblad

FD | Hoe Financiën in haar maag zat met de ongekende Madoff-ponzifraude

Sonny Motké en Mathijs Rotteveel | Financieel Dagblad Claims naar aanleiding van de wereldwijde beleggingsfraude van Bernard Madoff kwamen via Fortis ook op het bordje van het ministerie van Financiën....
0
NU.nl

NU | ABBA en Beatles-leden zouden belasting hebben ontweken via Nederland

Veel artiesten namen deel aan de zogenoemde Antillenroute. Tientallen artiesten hebben decennialang via Nederland aan belastingontwijking gedaan. Zo'n vijftig artiesten, waaronder ABBA, Julio Iglesias, Eurythmics, George Harrison en Ringo Starr,...
0
Financieele Dagblad

FD | ABN Amro opnieuw in vizier van OM vanwege dividendstrippen

ABN Amro heeft de markt woensdag verrast met een beduidend hogere winst dan waarop analisten hadden gerekend. Onder andere een vrijval van voorzieningen voor slechte leningen schraagde het resultaat....
0
Volkskrant

Volkskrant | Ook Rabobank gaat geld vragen voor pinnen, Consumentenbond wil dat politiek ingrijpt

Simoon Hermus Gratis geld pinnen wordt weer iets verder ingeperkt. De Rabobank rekent vanaf 1 september kosten voor het opnemen van geld bij automaten die niet van Rabobank of Geldmaat...
0
Nu.cw

Nu.cw | Hoekstra: ABN Amro bepaalt zelf wie haar klant is of blijft

De ABN Amro-klanten in het Caribisch deel van het Koninkrijk lijken niet veel steun te hoeven verwachten van de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Een bank heeft dan...
12
Persbureau Curacao

PBC | Caribische klanten ABN Amro houden hun rekening voorlopig

Persbureau Curacao Caribische klanten van ABN Amro kunnen hun rekening voorlopig houden. Maar volgens de Nederlandse minister Wopke Hoekstra van Financiën is het aan de bank om individueel te bepalen...
3
Antilliaans Dagblad

AntilliaansDagblad | FIU bevindt zich in kritieke situatie

Onderbezetting met vertienvoudiging meldingen tot meer dan 210.000 Willemstad - De huidige formatie van de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU, het voormalige Meldpunt Ongebruikelijke Transacties MOT) met 21 fulltime medewerkers...
0
Curaçao

Column Kunneman | Bijl

Juridische column mr. Frank Kunneman Een boete van meer dan een half miljard euro is niet meer extreem hoog als een bank zijn compliance onvoldoende op orde heeft. Medio april...
3
SXM-Daily Herald

DH | Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of...
8
Aruba

AntilliaansDagblad | Nog even lucht voor ABN-klanten Cariben

Willemstad/Den Haag - De ABN Amro Bank heeft tijdelijk het proces stopgezet om hun klanten in het Caribisch deel van het Koninkrijk te informeren over het voornemen om hun...
4
Radio Paradise FM

ParadiseFM | Oproep aan gedupeerden van ABN Amro

Consumenten Belangen Curaçao wil een inventarisatie maken van het aantal ABN Amro-klanten op het eiland van wie ongewild de bankrekening wordt opgeheven. De stichting roept daarom alle gedupeerden op zich...
3
NRC Handelsblad

NRC | Illegaal handelen – gaat de top van ABN Amro dan vrijuit?

Jorg Leijten, Menno Tamminga Witwasovertredingen ABN Amro doet boete: interne controles deugden niet. Zijn er parallellen met ING in 2018? Blijft de top buiten schot? Het zal je maar gezegd worden...
3
Antilliaans Dagblad

AntilliaansDagblad | ‘Recht op Nederlandse bankrekening’

Willemstad - Iedereen met de Nederlandse nationaliteit, ongeacht zijn woonplaats, zou recht moeten hebben op een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank. Dit betoogt advocaat Roderik van Hees van het...
1
Nu.cw

Nu.cw | Mc William stelt vragen over sluiting ABN Amro-rekeningen

MAN-Statenlid Giselle MC William heeft schriftelijk vragen gesteld aan demissionair premier Eugene Rhuggenaath (PAR) over sluiting van ABN Amro-rekeningen. Ook de Tweede Kamer en commissie Koninkrijksrelaties ontvangen een kopie...
12
Financieele Dagblad

FD | Mogelijk meer verdachte bestuurders in witwaszaak ABN Amro

Met feitenrelaas, transactieovereenkomst en persbericht. Pieter Couwenbergh Ivo Bökkerink | Financieel Dagblad ABN Amro trof maandag een schikking in een onderzoek dat sinds de zomer van 2019 liep. In het kort ...
0
Telegraaf

Telegraaf | Zaak ABN Amro: ’Mogelijk nog meer verdachten’

Bart Mos Amsterdam - Het als verdachte aanmerken van oud-ABN Amro-topman Gerrit Zalm en zijn voormalige collega-bestuurders Joop Wijn en Chris Vogelzang is een ’momentopname’ – er kunnen nog meer...
6
Trouw

Trouw | Voor ABN Amro is de witwaszaak nu afgedaan, maar drie oud-bestuurders worden verdacht

Dirk Waterval | Met feitenrelaas, transactieovereenkomst en persbericht Waarom besloot het OM dit keer wél om gelijk verdachten aan te wijzen in het falende bankbeleid van ABN Amro? Betreurenswaardig en onnodig...
1
Financieele Dagblad

FD | Witwasboete ABN Amro; nader onderzoek OM naar Zalm

Met feitenrelaas, transactieovereenkomst en persbericht. Marcel de Boer Pieter Couwenbergh Ivo Bökkerink | Financieel Dagblad In het kort ABN Amro schikt voor €480 mln vanwege het tekortschieten bij witwascontrole. Voormalig ceo...
0
Telegraaf

Telegraaf | Witwascontrole ABN in 2017 nog voldoende: ’DNB heeft bakken boter op het hoofd’

Ruben Eg en Bart Mos AMSTERDAM - Klantdossiers niet op orde, verdachte overboekingen te laat melden, vermoedelijke criminele klanten niet snel genoeg wegsturen en zelfs schuldwitwassen. De verdenkingen tegen ABN...
0
Antilliaans Dagblad

AntilliaansDagblad | Hoekstra wil minder drempels banken

Den Haag - Het aanbieden van een bankrekening op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) is voor Europees-Nederlandse banken onrendabel. Toch wil minister Wopke Hoekstra van Financiën met de banken...
0
Financieele Dagblad

FD | Ook na recordboete ING had ABN Amro zijn witwascontroles niet op orde

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Toezichthouder DNB hamert al sinds 2016 op het belang van witwascontroles. In september 2018 kreeg ING na een meerjarig onderzoek een recordboete voor...
3
Media

FD | OM wil vervolgonderzoek naar rol bestuur-Zalm in witwaszaak ABN Amro

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Het Openbaar Ministerie (OM) gaat nader onderzoek doen naar de rol die het voormalige bestuur van ABN Amro onder leiding van Gerrit Zalm...
6
Media

FD | Vervolging van voormalig ING-ceo Hamers is een kantelpunt in de financiële sector

Rutger Betlem Johan Leupen | Financieel Dagblad Oud-ING-topman Ralph Hamers moet alsnog worden vervolgd naar aanleiding van de witwasaffaire. Tot nu toe wisten financiële instellingen zo'n publieke vernedering van het...
3
Media

FD | Schikking betekent niet meer automatisch dat de bestuurder vrijuit gaat

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Nu het Gerechtshof heeft bepaald dat voormalig ING-ceo Ralph Hamers alsnog moet worden vervolgd, kan dat gevolgen hebben voor andere (oud-)bestuurders van bedrijven...
5
Koninkrijksbelangen

Koninkrijksbelangen blog | Killing Helmin Wiels

Waar Justitie faalt, is er Netflix | update 28 feb 2023 WILLEMSTAD - 5 mei 2013, 17.02 uur. Een lokale beachbar op Marie Pampoen strand, Curaçao, vol met gezinnen die...
26
NRC Handelsblad

NRC | ‘Grote witwasonderzoeken trekken een wissel op je’

Interview Peter van Leusden Onderzoeksleider FIOD | Esther Rosenberg Hij leidde jarenlang succesvol de grootste onderzoeken bij de financiële opsporingsdienst FIOD, zoals die naar SBM Offshore en ING Bank. Uiteindelijk...
1
Media

FD | De nederlaag van een zakenbank

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Het is een drukte van jewelste bij het Van der Valk-hotel in Nootdorp. Op de parkeerplaats is nauwelijks ruimte. Audi's en BMW's staan...
0
Media

NRC | Jan Marsalek is nu ‘wanted person’

Erik van der Walle Wirecard Duitsland heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de gevluchte bestuurder van Wirecard, Jan Marsalek. Hij staat sinds donderdag op dezelfde lijst als Charles Dietrich, een 44-jarige...
0
Curaçao

Telegraaf | Eerste slachtoffers bizarre fraude Wirecard in actie

VEB sleept accountant EY voor de rechter | Ruben EG Het boekhoudschandaal bij de Duitse betalingsverwerker Wirecard verandert steeds meer in een wel erg vergezocht scenario van een spannende Netflix-serie....
0
Media

FD | Witwascontroles monden uit in juridische strijd om bankrekening

Eva Rooijers | Financieel Dagblad De strengere witwasaanpak van banken leidt tot juridisch getouwtrek over het behoud van bankrekeningen. Financiële instellingen nemen veel te lichtvaardig afscheid van klanten, zeggen advocaten...
2
Media

FD | Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen in witwasonderzoek

Johan Leupen, Eva Rooijers | Finanicieel Dagblad In het kort Er ligt zware druk op het OM om deze keer wel personen te vervolgen en niet alleen te schikken. Maar...
4
Curaçao

CDA | Wirecard auditors say ‘elaborate’ fraud led to missing billions

By China Daily Asia, Bloomberg and Reuters Wirecard AG’s long-time auditors, Ernst & Young, accused their client of “an elaborate and sophisticated fraud” that allowed more than US$2 billion to...
2
Media

FD | Harde val Wirecard treft ook toezichthouder, accountant en analisten

Lennart Zandbergen | Financieel Dagblad De ondergang van Wirecard heeft veel op zijn kop gezet. In een week tijd ging het bedrijf van beurslieveling op de Duitse hoofdindex DAX naar...
3
Media

Volkskrant | Hoe Wirecard, de lieveling van de Duitse economie, ineenstortte toen 2 miljard ‘zoek’ bleek

Reconstructie - De val van Wirecard | Sterre Lindhout Het is het grootste financiële schandaal in de recente Duitse geschiedenis, de ondergang van Wirecard. 2 miljard euro blijkt ‘zoek’, wat...
0
Media

NOS | Duitse minister wil strenger toezicht na Wirecard-fiasco

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz heeft naar aanleiding van het faillissement van betaaldienst Wirecard strenger toezicht op financiële markten aangekondigd. Het bedrijf wordt beschuldigd van boekhoudfraude: er...
0
Koninkrijksbelangen

Koninkrijksbelangen blog | Waar zijn de miljarden van Curacao?

Grootschalige belastingfraude & illegale licentiehandel | update 25 oktober 2022 Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao WILLEMSTAD/DEN HAAG - Aan gamingbelasting zou het ministerie van financiën per jaar nafls 784.000.000...
30
Media

FD | Zalm kreeg als topman ABN Amro twee keer reprimande

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad Gerrit Zalm is als bestuursvoorzitter van ABN Amro twee keer berispt door zijn raad van commissarissen (rvc). Met de tik op de vingers...
1
Media

FD | Top ABN Amro herhaaldelijk aangesproken op witwasproblemen

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh De raad van commissarissen van ABN Amro heeft in 2015 en 2016 het toenmalig bestuur onder leiding van Gerrit Zalm herhaaldelijk en met klem gewaarschuwd dat...
5
Nieuws

Telegraaf | Opnieuw inval bij ABN Amro in Frankfurt

FRANKFURT (DFT/ANP) - De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend binnengevallen bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt. ABN Amro bevestigt de inval van de Duitse justitie in het kantoor. Volgens...
0
Aruba

Koninkrijksbelangen blog | Goksector too big to fail?

Narcostaat vs rechtsstaat | Bijgewerkt op 13 maart 2020 Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao WILLEMSTAD - "Als er iets gebeurd met de goksector, dondert het hele Nederlandse financiële...
10
Algemeen nieuws

Knack | CumEx-schandaal: wat weet u over ‘de grootste belastingzwendel in de Europese geschiedenis’?

Bart Vereecke | redacteur MoneyTalk en Trends/Knack Voor wie gelooft in de herverdelende rol van belastingen, is het CumEx-schandaal een slag in het gezicht. Terwijl het eerste proces loopt, zijn...
0
Nieuws

FD | Met miljoenenboetes kan Deutsche Bank hoofdpijndossier sluiten

Gerben van der Marel | Financieel Dagblad Deutsche Bank is een boete van €5 mln opgelegd wegens zwak toezicht op mogelijke onregelmatigheden. Daarnaast moet de bank €10 mln betalen als...
0
Media

NRC | Witwassen blijft worstelen voor bank

Fout geld - Wat mag de samenleving verwachten van banken bij de bestrijding van witwassen en corruptie? | Esther Rosenberg + Jeroen Wester Weer ophef over fout geld aan de Zuidas,...
0
Media

NRC | Die verdachte miljoenen deden bij ABN Amro geen lampje branden

Esther Rosenberg Jeroen Wester Witwassen ABN Amro zag jarenlang niet dat kapitale bedragen van de corrupte Braziliaanse bouwgigant Odebrecht door de bank vloeiden. Detectiesystemen schieten tekort. Ook bij andere banken. Wat...
0
Nieuws

NU | Waarom gaan banken steeds de mist in met het toezicht op witwassen?

Deze week werd bekend dat er niet alleen een onderzoek naar ABN AMRO is gestart voor het verzaken van het naleven van witwasregels. Er is ook een kans dat...
0
Nieuws

FD | Waarom staan de witwasproblemen bij banken nu in de schijnwerpers?

Slechts twee regels lang was het persbericht dat ABN Amro donderdagochtend de wereld in zond. Maar die twee regels waren voldoende om de beurswaarde in een dag met meer...
0
Curaçao

Telegraaf | ’Boete ABN Amro mogelijk 200 miljoen euro’

Amsterdam - ABN Amro kan een boete tot 200 miljoen euro van het Openbaar Ministerie krijgen als het onderzoek van Justitie serieuze misstanden aantoont bij de bank. Dat schrijven...
0
Nieuws

Volkskrant | Krijgt ABN Amro nu een megaboete à la ING?

Koen Haegens Na de recordschikking van 775 miljoen euro met ING doet het Openbaar Ministerie nu ook witwasonderzoek naar ABN Amro. Wat is er aan de hand bij de staatsbank? 1)...
0
Nieuws

NOS | OM onderzoekt ABN Amro vanwege witwassen

Het Openbaar Ministerie doet een strafrechtelijk onderzoek bij ABN Amro om witwassen en de financiering van terrorisme. De bank doet geen mededelingen waar de zaak precies over gaat. Wel...
0
Media

Reuters | ABN Amro faces money laundering investigation

Bart H. Meijer AMSTERDAM (Reuters) - Dutch prosecutors are investigating alleged money laundering at ABN Amro (ABNd.AS), one of the largest banks in the Netherlands, saying they suspect the lender...
0
Media

FD | DNB geeft ABN Amro tik op vingers om falende witwascontrole

Eva Rooijers Saskia Jonker | Financieel Dagblad ABN Amro heeft zijn witwascontrole niet op orde. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de bank een tik op de vingers gegeven omdat vijf...
0
Nieuws

NOS | ABN Amro moet alle particuliere klanten doorlichten

ABN Amro gaat haar 5 miljoen particuliere klanten controleren op last van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder wil dat de bank financiële criminaliteit onder klanten, waaronder witwassen, beter...
0
Media

LC | Baas van OM Noord-Nederland naar Functioneel Parket

Guus Schram (50), hoofdofficier van het parket Noord-Nederland, maakt de overstap naar het Functioneel Parket. Bij dit landelijke onderdeel van het Openbaar Ministerie (OM), gespecialiseerd in grote fraudezaken, wordt Schram...
1
Meer

Steun Knipsel Curacao

Uw donatie helpt onafhankelijke onderzoeksjournalistiek op de eilanden in stand te houden en zorgt dat wij kunnen doorgaan met dit werk.

Meer weten

Of volg ons op de socials

16,985FansLike
2,458VolgersVolg
61,453AbonneesAbonneer

Lees de laatste artikelen op uw favoriete social media platform

Onze berichtgeving wordt dagelijks ook op social media geplaatst, volg ons en blijf op de hoogte

Deze publicatie is met  🧡  gemaakt in Curaçao  •  Alle rechten voorbehouden