DolfijnFM | Makelaar veroordeeld na aangifte Financial Intelligence Unit

Het bedrijf had geen onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld van een deel van zijn klanten

Het gerecht heeft makelaarskantoor Freelands properties and productions veroordeeld in het kader van witwasbestrijding.

Het bedrijf had geen onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld van een deel van zijn klanten. En dat mag niet. Een makelaar is verplicht melding te maken van ongebruikelijke financiële transacties. De Financial Intelligence Unit had aangifte gedaan. De makelaar moet nu een boete betalen van 15.000 gulden waarvan 5.000 voorwaardelijk.

Bron; DolfijnFM

2 Reacties op “DolfijnFM | Makelaar veroordeeld na aangifte Financial Intelligence Unit

  1. Commentpolis

    @Wilco: het is of @Nico of @Wilco.
    Graag één alias gebruiken.

  2. wassen wassen de notarissen blijven + 6 a 7 Jaren met de stortingen v/d overdrachten ten gunstig van land Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *