DolfijnFM | Makelaar veroordeeld na aangifte Financial Intelligence Unit

HomeMediaDolfijnFM | Makelaar veroordeeld na aangifte Financial Intelligence Unit

149

2 reacties

dinsdag 3 maart 2020

Het gerecht heeft makelaarskantoor Freelands properties and productions veroordeeld in het kader van witwasbestrijding.

Het bedrijf had geen onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld van een deel van zijn klanten. En dat mag niet. Een makelaar is verplicht melding te maken van ongebruikelijke financiële transacties. De Financial Intelligence Unit had aangifte gedaan. De makelaar moet nu een boete betalen van 15.000 gulden waarvan 5.000 voorwaardelijk.

Bron; DolfijnFM

Dit artikel is geplaatst in

Curaçao Politie en Justitie Radio Dolfijn FM

Document laatst aangepast : donderdag 25 februari 2021

2 reacties

Commentpolis dinsdag 3 maart 2020 op 19:30

@Wilco: het is of @Nico of @Wilco.
Graag één alias gebruiken.
wilco dinsdag 3 maart 2020 op 19:12

wassen wassen de notarissen blijven + 6 a 7 Jaren met de stortingen v/d overdrachten ten gunstig van land Curacao

Geef een reactie

Vorig artikel

DolfijnFM | Vijf baby’s geboren op schrikkeldag

Volgend artikel

ParadiseFM | Gokindustrie afwezig bij Statenvergadering

Zoeken

Archieven

Uitgebreid zoeken

Recente reacties

Recent Comments

ericlapas on Telegraaf | Twee verdwaalde Nederlandse zussen gered op Curaçao, een van hen met hartaanval naar ziekenhuis: “Een beetje vreemd verhaal, heb begrepen dat bij de voetballer van Ajax Nouri de hartstilstand iets van 10 min. heeft…” okt 1, 05:10
ericlapas on Opinie | Loose lips sink ships: “Wellicht kan Maduro i.p.v. het leger tegen het eigen bevolking in te zetten, ze in Oekraïne laten mee vechten. Zijn…” sep 25, 09:27
Brian S on Opinie | Loose lips sink ships: “Misschien moet Nederland en anderen ook eens wat gaan opsteken met de nieuwe realiteit. Mensen rechten zijn niet belangrijk in…” sep 23, 13:33
Kaat on Opinie | Loose lips sink ships: “Duidelijk @kari , je staat pal achter de criminelen. Je schrijft dit stukje nogal triomfantelijk.” sep 22, 08:54
Kari on Opinie | Loose lips sink ships: “Dromen zijn bedrog mr. George. Zolang het leger, Rusland, China etc etc Maduro steunt blijft Maduro aan de macht. Edmundo…” sep 21, 18:04
Leon on Opinie | Loose lips sink ships: “Wederom een top column van Lichtveld. Blijf schrijven, George! Intussen is de lolo van Soto, Pik Pisas , business class…” sep 19, 21:21
Daan Banaan on Opinie | Loose lips sink ships: “Helemaal juist, George. En ik vraag me af waarom de grenzen met Venezuela onlangs weer zijn geopend. Dit had nooit…” sep 19, 09:02
Bulibuli on Opinie | Loose lips sink ships: “Juan Guaidó?!?!?!” sep 19, 08:57
Marcus on Opinie | Loose lips sink ships: “Goede column, maar van wie hebben wij het geleerd?” sep 19, 03:19
Lex on Opinie | Loose lips sink ships: “Als Nederland Curacao tevoren van haar plannen op de hoogte had gebracht dan had Gonzalez nu in een Venezolaanse gevangenis…” sep 18, 17:16
Loe on Opinie | Loose lips sink ships: “Nederland had toch op zijn minst Errol Cova van te voren van de plannen op de hoogte kunnen brengen. (…” sep 18, 16:57
Marjo on Opinie | Loose lips sink ships: “George, je was een goede column schrijver, je bent er een en hopelijk nog lang! Weer 100% met je eens.…” sep 18, 16:45
Brian S on ICIJ | A US billionaire took over a tropical island pension fund — then hundreds of millions of dollars allegedly went missing: “@Vluggerty, Geschiedenis van de familie Metry is ook wel interessant. Vanuit Libanon en vrij welvarend. Met dank aan de kennis…” sep 17, 06:53
vluggertje on ICIJ | A US billionaire took over a tropical island pension fund — then hundreds of millions of dollars allegedly went missing: “Long read indeed. I am overwhelmed and impressed by reading mister Drayer his name amongst some big name investigative journalism.…” sep 16, 10:31
Brian S on ICIJ | A US billionaire took over a tropical island pension fund — then hundreds of millions of dollars allegedly went missing: “Recordboete en verbanning uit China voor accountantskantoor PwC De Chinese autoriteiten sluiten tijdelijk de deur voor het Britse accountantskantoor PwC.…” sep 13, 06:08
ericlapas on AntilliaansDagblad | MinFin zaait twijfel over introdatum Cg: “Een interessant punt:”@Loe, ” was er toen niet een hoop heisa of de broer van Jamaloodin – de gokkoning- wel…” sep 1, 11:15
jury on AntilliaansDagblad | MinFin zaait twijfel over introdatum Cg: “Schotte pronkte er destijds mee dat hij de jongste premier ooit was. Zal hij ook op zijn CV gezet hebben…” sep 1, 08:19
Reminder on AntilliaansDagblad | MinFin zaait twijfel over introdatum Cg: “@ Loe Correct! Oud-minister Jamaloodin bekent in verduisteringszaak, ontkent betrokkenheid moord Wiels 10 juni 2019 Zaak Germanium Jamaloodin was als…” aug 31, 13:38
Sonja on Koninkrijksbelangen blog | Malafide trustbazen: “Inmiddels heeft Dutch Antilles Management N.V. de trust van Gaming Services Provider N.V. (Gaming Curacao) op 18 Augustus 2024 laten…” aug 31, 12:33
Loe on AntilliaansDagblad | MinFin zaait twijfel over introdatum Cg: “Als ik mij niet vergis heeft er in het verleden al 2 keer kwijtschelding van oude belastingschulden plaatsgevonden. Ik herriner…” aug 31, 09:52
Yuana on FD | Zorg Curaçao op instorten: ‘Rekening onvermijdelijk voor Nederland’: “Het is en blijft een zooitje op Curakut.” aug 31, 03:19
Tico Martina on AntilliaansDagblad | Larmonie-Cecilia in de Staten: “Ja want principes zijn leuk, maar een luie donder baantje in de politiek wil je niet kwijt natuurlijk. Mevrouw Jatmilla…” aug 31, 01:01
Reminder on AntilliaansDagblad | MinFin zaait twijfel over introdatum Cg: “Het is niet alleen de kwijtschelding van 3 miljard achterstallige belasting, maar ook de korting bij aflossing van de belastingschuld…” aug 30, 08:59
Reminder on FD | Zorg Curaçao op instorten: ‘Rekening onvermijdelijk voor Nederland’: “@Joan Het is niet alleen die 3 miljard achterstallige belasting, maar ook de korting bij aflossing van de belastingschuld in…” aug 30, 08:56
Kenneth Heidweiller on AntilliaansDagblad | MinFin zaait twijfel over introdatum Cg: “De grootste schoonmaak actie op Curacao. Eerst de vergiffenis van belastingsschulden voor 2017. En nu de omwisseling van de Curacaosche…” aug 29, 17:18
Joan on FD | Zorg Curaçao op instorten: ‘Rekening onvermijdelijk voor Nederland’: “De “kwijtgescholden” 3 miljard achterstallige belasting zou het probleem van CMC en het probleem van de pensioenen van het leeggeplukte…” aug 29, 14:53
Kari on AntilliaansDagblad | MinFin zaait twijfel over introdatum Cg: “@ Dino klopt helemaal niet wat je schrijft . Zoals Maxima zou zeggen een beetje dom. Dit process is vanaf…” aug 29, 09:50
Kari on FD | Zorg Curaçao op instorten: ‘Rekening onvermijdelijk voor Nederland’: “Vaak vallen mensen over hoge salarissen van specialisten en cmc maar als je belasting en sociale premies vanaf haalt 55%…” aug 29, 09:47
Fred Schiedam on AntilliaansDagblad | Taxi-overleg Aruba zit vast: “mij valt op dat de belangrijkste belanghebbenden, te weten de gebruikers, in de vorm van consumentenorganisaties en tourisme-organisatie, niet gehoord…” aug 29, 09:28
Brian S on AntilliaansDagblad | MinFin zaait twijfel over introdatum Cg: “@kaat, Denk je nu echt dat al dat cash geld van zijn vrouw is met verkoop van gedroogt zeewier etc.” aug 29, 04:06

Meer reacties

DolfijnFM | Makelaar veroordeeld na aangifte Financial Intelligence Unit

2 reacties

Geef een reactie

Zoeken

Recente reacties

Meer - DolfijnFM | Makelaar veroordeeld na aangifte Financial Intelligence Unit

Steun Knipsel Curacao

Of volg ons op de socials