28 C
Willemstad
• woensdag 22 september 2021 04:39

Laatste reacties

- Advertentie -

DolfijnFM | Makelaar veroordeeld na aangifte Financial Intelligence Unit

Het bedrijf had geen onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld van een deel van zijn klanten

Het gerecht heeft makelaarskantoor Freelands properties and productions veroordeeld in het kader van witwasbestrijding.

Het bedrijf had geen onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld van een deel van zijn klanten. En dat mag niet. Een makelaar is verplicht melding te maken van ongebruikelijke financiële transacties. De Financial Intelligence Unit had aangifte gedaan. De makelaar moet nu een boete betalen van 15.000 gulden waarvan 5.000 voorwaardelijk.

Bron; DolfijnFM

- Advertisement -

Artikel delen

2 reacties

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Tuesday, September 21, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 21 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Aangifte Electorale Raad wegens onduidelijkheid donaties

De Electorale Raad zal aangifte gaan doen bij het Openbaar Ministerie (OM) over het gebrek aan transparantie wat betreft grote donateurs tijdens de laatste verkiezingen. Dat bevestigt...

Nu.cw | Minister Charles Cooper bedreigd

De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, is bedreigd met de dood. Voor de muur van de kerk van Groot Kwartier stond een bord...

Nu.cw | Ontsnapte honden doodden geiten in Katoentuin

Een aantal honden hebben in de omgeving van Katoentuin vier geiten afgelopen weekend om het leven gebracht, meldt de Extra. De honden van de buren wisten te...

DolfijnFM | Een kwart van de kandidaten aan de verkiezingen moet giften nog doorgeven

Van de 353 kandidaten die aan de verkiezingen van 19 maart hebben deelgenomen, moet nog circa een kwart (90 kandidaten) een formulier bij de Electorale Raad (ER)...
- Advertentie -