Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Den Haag – Tientallen Nederlandse en Antilliaanse (lees: Curaçaose) brievenbusvennootschappen zijn gebruikt om grootschalig geld van louche Russische zakenlieden wit te wassen. Dat blijkt uit een omvangrijk politie-onderzoek waarvan het dossier is weggemoffeld, maar door de krant NRC is opgedoken.

Het onderzoek naar dubieuze geldstromen die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie op gang kwamen vond in de eerste jaren na de eeuwwisseling plaats: “In de zomer van 2003 staat rechercheur Robert Dekker voor een groot tekenbord op de bovenste verdieping van het hoofdbureau van politie in Zwolle. Dekker is opgewonden en rusteloos. Hij heeft net een belastende verklaring van een getuige in handen gekregen, en een lijst verdachte financiële transacties uit een belastingparadijs. Nieuwe informatie betekent: nieuwe lijnen op het tekenbord. Kriskras tekent hij de verbanden tussen alle bedrijven, banken en trustkantoren op het bord – van Curaçao naar Moskou, van Londen naar Amsterdam”, aldus NRC.

Een voormalig FIOD-rechercheur maakt in de uitgebreide reconstructie melding van Russen die “geld via bedrijfjes in Amsterdam en Curaçao naar hun Zwitserse bankrekening overmaakten.” Rechercheurs hebben in die tijd ook op Curaçao naar verdwenen miljarden gespeurd. Het onderzoek werd op last van de top van het Openbaar Ministerie stopgezet.

“Tot een veroordeling wegens witwassen of een gerichte aanpak van de Russische kapitaalvlucht via Nederland kwam het daardoor nooit”, constateert NRC.

In de jaren rond 2000 was het op Curaçao een publiek geheim dat er via door trustkantoren in Willemstad in opdracht van Russische zakenlieden opgerichte en bestuurde brievenbusfirma’s miljarden werd doorgesluisd. Van serieus toezicht op de trustsector door de toenmalige Centrale Bank van de Nederlandse Antillen was geen sprake.

Vandaag de dag beheren trustkantoren in Willemstad vele tientallen brievenbusbedrijven ten behoeve van uit de vroegere Sovjet-Unie afkomstige exploitanten van online gokspelen. Webcasino’s worden in criminele kringen gezien als ideale witwasmachines.

Lees hier het gehele artikel

Bron: Dossier Koninkrijksrelaties

Naschrift KKC

Kijk ook NPO/Op1: “Meerdere profvoetballers waren betrokken bij het illegale gokbedrijf Edobet. AD-journalist Yelle Tieleman deed onderzoek. “Ze opereerden zonder vergunning in Nederland en het was volgens justitie afhankelijk van een criminele organisatie.” Kijk de hele uitzending hier terug: https://www.npostart.nl/op1-1-april-2022/01-04-2022/POW_05262025

Lees ook: PBC | Follow the Money: Curaçao is een schande voor reguliere goksector
‘Er is substantieel veel illegaal aanbod vanuit Curaçao,’ zegt een woordvoerder van de Kansspelautoriteit in Nederland tegen Follow the Money. ‘We hebben nog nooit een casino op Curaçao gezien met de intentie legaal te werken. Relatief veel van onze boetes gaan naar Curaçaose aanbieders.”

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebasseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de (il)legaliteit van Curacaose en Sint Maartse online gok vergunningen (tijdelijk offline).

Lees ook: Vixio | Curaçao ‘licensees’ clog gambling blacklists, rile regulators The 350 Curaçao-based companies own about 1,000 operators, which operate about 12,000 websites, according to Follow the Money. The operator with the most blacklisted websites is 1xCorp’s 1xBet, with nearly 1,800, the group said.

Lees ook: Betting on Bryansk Russian court hands down first verdict in criminal case against ‘1xBet’ founders. Investigators say the gambling company illegally raked in 63 billion rubles. Investigators estimate that the scheme pulled in 63 billion rubles (nearly $886 million) in illegal income — a sum that’s greater than the Bryansk region’s annual budget.

Lees ook: De aankondiging d.d. 10 december 2021 voor handhaving en overheidsregistratie en screening van online ‘sublicentie’ gambling operators bij het ministerie van Financien, klik hier.

Lees ook: FTM | Curaçao is een paradijs voor illegale online casino’s (en wil dat zo houden) (als de orginele link niet werkt, of u wil een comment plaatsen, klik hier)

Luister ook: FTM | Podcast: de wereld achter illegale casino’s. Het Nederlandse Onderzoeksjournalistenforum Follow The Money bracht samen met het Britse Vixio GamblingComliance circa 12.000 online Curacaose casino-websites in kaart, ongeveer 40% van het wereldtotaal, als gevolg van een – volgens FTM – ‘maas in de wet’. Als u wil een comment plaatsen of bovenstaande link niet werkt, klik hier of luister hieronder:

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de (il)legaliteit van Curacaose en Sint Maartse online gok vergunningen.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebaseeerde en niet wettelijk gereguleerde online gambling masterlicentie-sublicentiestructuur.

Lees ook: Vixio | Curaçao ‘licensees’ clog gambling blacklists, rile regulators The 350 Curaçao-based companies own about 1,000 operators, which operate about 12,000 websites, according to Follow the Money. The operator with the most blacklisted websites is 1xCorp’s 1xBet, with nearly 1,800, the group said.

Lees ook: Betting on Bryansk Russian court hands down first verdict in criminal case against ‘1xBet’ founders. Investigators say the gambling company illegally raked in 63 billion rubles. Investigators estimate that the scheme pulled in 63 billion rubles (nearly $886 million) in illegal income — a sum that’s greater than the Bryansk region’s annual budget.

Overzicht: het Curacao Goksector dossier

Verdieping: De Koninkrijksbelangen blogserie