Corallo en RBC weer bij rechter

Inzet Atlantis: Bankrelatie behouden of anders binnen 48 uur banksaldi cash uitkeren. 

Atlantis Casino op St. Maarten van Atlantis World Management NV

Corallo en RBC weer bij rechter. Atlantis Casino op St. Maarten van Atlantis World Management NV

Willemstad/Philipsburg – RBC Royal Bank wil niet worden geassocieerd met Francesco Corallo en zijn ondernemingen, moest de advocaat van RBC weer eens herhalen afgelopen week tijdens een rechtszaak op Sint Maarten die Corallo’s raadslieden tegen de bank hadden aangespannen.

Vorig jaar oktober kreeg RBC gelijk van het gerecht; de bank is niet verplicht de begin 2013 verbroken bankrelatie met Corralo- ’s gokconcern Atlantis World Group (AWG) en andere aan hem gerelateerde ondernemingen te herstellen.

RBC op Sint Maarten, dat hiërarchisch en organisatorisch valt onder de verantwoordelijkheid van RBC op Curaçao, had de bancaire relatie met rekeninghouder Corallo’s bedrijven beëindigd in verband met de negatieve publiciteit over zijn vermeende band met de Italiaanse maffia en zijn mogelijke betrokkenheid bij criminele activiteiten.

RBC, dat de grote Royal Bank of Canada als moederbank heeft, had op 15 februari 2013 de relatie met deze Coralloondernemingen opgezegd. Dat gebeurde op basis van een ‘gewijzigd risicoprofiel’. De cliënt werd verzocht om niet later dan per 16 maart dat jaar over te stappen naar een andere bank.

Dat is nog altijd niet gebeurd, omdat de advocaten Jeroen Veen en Willem Nelissen van Atlantis (,,Corallo is geen onderdeel van de procedure”, zeggen de raadslieden) stellen dat de bedrijven ‘nergens heen kunnen’ omdat andere banken geen rekeningen willen openen.

,,We hebben gevraagd om besprekingen met andere banken, maar sommigen reageren niet en anderen heel laat”, aldus Veen.

Raadsman Richard Gibson jr. zegt namens RBC dat de bank diverse keren heeft verzocht om te onderhandelen, maar in plaats daarvan komen ze telkens met een nieuwe rechtszaak. Los van de dit nieuwe geding en de uitkomst ervan, dreigt een groot probleem voor ook Sint Maarten. Corallo’s ondernemingen op het eiland – die, zo benadrukt Veen, overigens allemaal over de benodigde vergunningen beschikken en dus een legale status hebben, bieden werk aan 350 tot 400 personeelsleden. De bedrijven innen huur, betalen aan energiebedrijf Gebe (250.000 dollar per maand) en aan de belastingontvanger (maandelijks 130.000 dollar) en miljoenen per jaar aan leveranciers. Als ze geen bankrekening hebben, moet alles cash gebeuren.

Atlantis World Management nv en twee andere bedrijven waarvan Corallo ‘ultimate beneficial owner’ is moeten daarom gewoon kunnen blijven bankieren bij RBC; anders moeten – bij een vonnis dat dit toestaat – binnen 48 uur alle tegoeden in contanten beschikbaar worden gesteld.

Volgens de krant Today op Sint Maarten zou het gaan om 8 tot 9 miljoen dollar. Deze banksaldi worden niet tegengesproken als het Antilliaans Dagblad advocaat Veen het concept-artikel voorlegt. Op 6 juni doet het gerecht uitspraak. Advocaat Veen houdt er rekening mee dat ‘wie weet we er onderling nog uitkomen met de bank’ want van de ‘casheconomie’ die ontstaat zal RBC volgens hem ‘zelf ook alleen maar last ondervinden’.

Rekening open, maar niet actief

Sinds de uitspraak in oktober 2013 bleven de RBC-rekeningen van de Corallobedrijven op Sint Maarten open, maar werden ze niet actief gebruikt. Dit is mede door het meningsverschil over de vraag wie moet opdraaien voor de fees bij de overmaking van de gelden naar andere rekeningen.

Dat Atlantis nog wel buitenlandse rekeningen heeft, waaronder op buureiland Anguilla, is volgens advocaat Veen ‘feitelijk niet juist’.

Als er geen oplossing komt dreigt sluiting van goedlopende zaken, aldus advocaat Veen namens Atlantis World Management nv, Dawn Properties Ltd. en International Financial Planning Services Ltd. AWM exploiteert vier casino’s op Sint Maarten. Francesco Corallo is indirect aandeelhouder van Atlantis en hij staat bij RBC geregistreerd als ‘beneficial owner’ van Atlantis, vermeldde de feiten in het vonnis eind 2013. Daarin staat ook dat het bedrijf 14 jaar geleden begon te bankieren bij RBC en voorganger RBTT.

Een andere Corallo-onderneming, Dawn Properties, is gevestigd op het naburige eiland Nevis, maar is eigenaar van winkelcentrum Paradise Mall op Sint Maarten, en bankiert sinds 7 jaar bij RBC. International Financial Planning Services op Sint Maarten, beheerder van het bedrijvencomplex bij Atlantis Casino te Cupecoy op Sint Maarten, heeft al een verleden van 16 jaar bij deze bank.

Advocaat Veen wijst op jurisprudentie dat als een bedrijf niet in staat is een andere bankier te vinden, deze toegestaan moet worden verder te gaan met de bestaande bank. Hij en Nelissen vinden dat dit een nationale kwestie is die aangekaart moet worden bij de minister van Financiën en bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Zij wijzen erop dat Atlantis niet de enige is op Sint Maarten die casino’s runt.

,,Vandaag worden casino’s in de ban gedaan, morgen kunnen het advocaten zijn”, zo doet Today verslag van de rechtszaak. Genoemde krant op Sint Maarten en het Antilliaans Dagblad op Curaçao werden genoemd als de media die sinds 2010 stelselmatig ‘negatief’ over Corallo berichtten.

Ook de raadsman van de tegenpartij, Gibson die optreedt namens RBC, haalt het Antilliaans Dagblad aan en verwijst naar de berichtgeving over de betalingen van Corallo’s BetPlus (BPlus) in Italië aan de Curaçaose ex-premier Gerrit Schotte (MFK) via de bankrekening van Schotte’s partner Cicely van der Dijs. Beiden werden vorige week aangehouden wegens valsheid in geschrifte en witwassen van gelden.

Raadsman Veen hecht er aan te melden dat hoewel hij dit niet uit eigen wetenschap heeft ‘hem is medegedeeld’ dat ‘BPlus geen betalingen heeft gedaan aan Schotte via zijn partner Van der Dijs.

,,BPlus heeft zakelijke transacties met Van der Dijs gehad; wat zij met haar geld doet, is alleen haar pakje aan.”

Gibson wijst erop dat Atlantis en de andere bedrijven al meer dan een jaar de tijd hebben gehad om een andere (huis)bankier te vinden, nadat in februari 2013 de relatie per maart 2013 werd opgezegd.

Ondertussen blijft Corallo negatief in het nieuws, zoals over manipulatie van een (oud Italiaans) vonnis en misleiding van de (lokale) media. Ook de band met Schotte, die nu vast zit en waarvan de detentie werd verlengd, werd genoemd door de advocaat van RBC.

De RBC Royal Bank wil op geen enkel wijze worden geassocieerd met Corallo. Maar om de saldi binnen 48 uur cash beschikbaar te stellen is onmogelijk. RBC is en blijft wel bereid te praten over praktische oplossingen.

,,Dat is niet genoeg”, aldus Veen. Today haalt de raadsman aan: ,,De grootste frustratie van de bank is dat Corallo nooit veroordeeld is voor iets. Ik ken een cliënt die wel is veroordeeld wegens witwassen en drugs en die bankiert wel bij RBC.”

Hij zei verder dat ook eenmaal veroordeelde mensen aan het financiële verkeer deel moeten kunnen nemen.

,,Dat is overal in de wereld zo. Hoe betalen zij anders hun rekeningen? In dat verband heb ik er op gewezen dat het Atlantis Casino noch Corallo zelf ooit veroordeeld werd en dat de maatregel daarom buiten alle proporties is.”

Het is voor een buitenstaander onmogelijk om Corallo te linken met RBC.

,,Alleen in de verslaggeving door de media van deze rechtszaak is de link tussen Corallo en RBC gemaakt. Daarbuiten werd die link niet eerder publiekelijk gemaakt, dus de reputatieschade die de bank zegt te hebben, is ver te zoeken.”

Corallo kwam eerder onder andere in het nieuws omdat hij internationaal gezocht werd na een opsporingsbevel van Interpol. Ook bleek uit uitgelekte diplomatieke stukken in de correspondentie tussen Buitenlandse Zaken in Den Haag en Rome dat justitie in Italië Corallo verdenkt van onder andere drugshandel en witwassen van crimineel verkregen gelden.

Zijn advocaten stellen echter:

,,De Italiaanse justitie verdenkt Corallo niet van drugshandel en daarmee verbandhoudende witwaspraktijken; althans Corallo weet niks van zo’n verdenking. Het zijn door derden in de wereld gebrachte verhalen die op geen enkel objectief feit berusten.”

De stukken kwam boven tafel nadat bekend was geworden dat de toenmalige Curaçaose premier Schotte hem een speciale, hoge functie had willen geven.

Bekend is ook dat een partijgenoot en toenmalig collega-minister van Schotte, George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) op dat moment verantwoordelijk voor Financiën, heeft geprobeerd om de financiële rechterhand van Corallo en Atlantis op Sint Maarten – Rudolf Baetsen – aan te stellen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de gemeenschappelijke Centrale Bank CBCS; dezelfde Centrale Bank die volgens Corallo’s advocaat Veen moet worden ingeschakeld voor een oplossing van het probleem met RBC.

,,Wie anders dan de Centrale Bank gaat er over het bankwezen?”, vraagt advocaat Veen, die er overigens op wijst dat ‘Baetsen had bedankt voor die functie’.

RBC Royal Bank had de relatie met Atlantis en de andere bedrijven opgezegd omdat deze tot een onacceptabel reputatierisico had geleid en omdat de bank haar financiële integriteit diende te bewaken. De Corallo-bedrijven op Sint Maarten hadden protest aangetekend tegen de weigering van RBC Bank om hen nog langer aan te houden als cliënten en eisten dat zij hun bankrekeningen toch konden aanhouden.

Maar de rechter stelde, na een procedure die al sinds begin 2013 liep, RBC op 29 oktober in het gelijk gesteld en wees de eis van Atlantis af. Het gerecht oordeelde toen dat de vrees van RBC ‘terecht is’. Omdat RBC haar financiële integriteit moet bewaken, bestaat er ‘een zwaarwegende grond voor opzegging van de bankrelatie’.

En blijkbaar was/is de ‘grens van het aanvaardbare voor RBC bereikt’. Rechter Tijhuis oordeelde dat de opzegging niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en dat deze – gelet op een afweging van wederzijdse belangen – gerechtvaardigd is. Nu is het wachten op de uitspraak van 6 juni.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *