Categoriearchief: Onderzoek Diamond

TPO | Geen eisen aan hulp Antillen? Pechtold en Rosenmöller moeten toch beter weten

Ook D66 en GroenLinks zullen moeten leren van de fouten die zij
hebben gemaakt | Column Ronald van Raak

Premiers Mark Rutte en Gerrit Schotte in 2010

Het ergerde me, de lobbybrief die VNO-NCW onlangs schreef over de hulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Een groep bekende Nederlanders eiste dat ons land geen voorwaarden zou stellen aan die steun. Dat Hans de Boer, de voorman van de grote bedrijven, dit initiatief nam dat begrijp ik wel. Veel Nederlandse ondernemers, consultants en fiscalisten verdienen grof geld op de eilanden, waar de arme bewoners niets van terug zien. Verder lezen

ND | Oud-premier Schotte moet geld betalen of langer cel in

Nederlands Dagblad | met vonnis

Oud-premier van Curacao Gerrit Schotte. Foto ANP

De zogenaamde ontnemingszaak is een gevolg van de zaak-Babel. In die zaak werd Schotte veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen van geld. Verder lezen

HOF | Ontnemingsbeslissing G.F.S.

Met vonnis hoger beroep Gerrit Schotte (Babel)

2020 07 07 – VONNIS ontnemingszaak hoger beroep Gerrit Schotte-Babel by Knipselkrant Curacao on Scribd

Verder lezen

Curacao.nu | OM eist opnieuw 1.8 miljoen gulden van Gerrit Schotte

Persbureau Curacao

Schotte mag als alternatief ook drie jaar de cel in | Persbureau Curacao

Willemstad – Gerrit Schotte moet nog steeds 1.8 miljoen gulden storten in het Criminaliteitsfonds als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Die herhaalde gisteren haar eis in hoger beroep. Verder lezen

Curacao.nu | Vandaag hoger beroep ontnemingszaak Schotte

Persbureau Curacao

Het Openbaar Ministerie denkt dat de oud-premier er 1,8 miljoen gulden aan over heeft gehouden en wil dat geld afpakken.

Willemstad – Vandaag behandelt het Hof de ontnemingszaak tegen Gerrit Schotte in hoger beroep. Die zou eerder al in november worden behandelt, maar de verdediging van de oud-premier wilde meer getuigen horen. Verder lezen

Curacao.nu | Verdedigingsteam Jamaloodin al in de aanval

Persbureau Curacao

Verdedigingsteam Maximus uitlokker George Jamaloodin met Mr. Rutsel Martha, mrs. Eldon Peppie Sulvaran, Althena Sulvaran en mr. Elise Krielen | Jeu Olimpio

Het verdedigingsteam van George Jamaloodin is vlak voor het hoger beroep op 9 juni volop in de aanval. Juriste en particulier onderzoeker Elise Krielen van recherche bureau A Fondo uit Vught wil niet dat bepaalde berichtgeving over haar betrokkenheid bij het verdedigingsteam van George Jamaloodin online blijft staan. Verder lezen

Agimeg | Proces Rouge et Noir: hoorzitting uitgesteld naar 6 juli wegens onthouding advocaten verdachten Francesco Corallo en Global Starnet

De Italiaans-Nederlandse online pokerkoning Francesco Corallo en zijn gokimperium Global Starnet (Atlantis World/BetPlus) uit Sint maarten staan in Rome terecht wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen aan Italiaanse politici

ROME – De Vierde Strafafdeling van het Hof van Rome stelde de hoorzitting van het proces Rouge et Noir, waarin Francesco Corallo en het Global Starnet wegens het zich onthouden van advocaten, tot 9 juli om 9 uur uit. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Goksector too big to fail?

Narcostaat vs rechtsstaat | Bijgewerkt op 13 maart 2020
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

..or too big to jail? | OM baas Gerrit van der Burg | ANP

WILLEMSTAD – “Als er iets gebeurd met de goksector, dondert het hele Nederlandse financiële stelsel in elkaar.” Oktober 2012. Interim kabinet Stanley Betrian was zojuist ingezworen, de kersverse minister van Financiën Jose Jardim informeerde de toenmalige Veiligheidsdienst interim Micheal Romer over de symbiotische Koninkrijksbelangen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Politcus Helmin Wiels was op dat moment een insider en vormde vanwege zijn kennis en bereik een groot gevaar voor de offshore online gamingsector. Verder lezen

Curacao.nu | Europees Hof tikt Nederland opnieuw op de vingers om Sint Maarten

Persbureau Curacao

Eerder ging het mis bij de opsluiting van maffiabaas Francesco Corallo  | Jeu Olimpio

Willemstad – Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft Nederland opnieuw op de vingers getikt om Sint Maarten. Verder lezen

DH | Criminal complaint filed against FCIB

Jardim stated that the transaction was settled last Friday after a thorough investigation by CBCS and a complaint filed at the prosecution of then suspected criminal acts | Extr

WILLEMSTAD–During a press conference called by management of the Central Bank of Curaçao and St. Maarten (CBCS), Interim President José Jardim announced that they are filing a criminal complaint against First Curaçao International Bank (FCIB) owned by John Deuss. Verder lezen

Telegraaf | Profiel: Amsterdamse bankier op Curaçao John Deuss (77)

Bart Mos

John Deuss in 2012, bij de rechtbank in Arnhem. Deuss werd destijd veroordeeld voor bankieren zonder vergunning | ANP

Bijna veertien jaar na de inval van justitie op het kasteel van de veelbesproken miljonair en oliebaron John Deuss in Berg en Dal wegens een onderzoek naar grootschalige belastingfraude, heeft zijn First Curaçao International Bank (FCIB) deze week voor een onbekend bedrag een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie op Curaçao. Verder lezen

Quote | Bank van Quote 500-lid John Deuss schikt voor ‘enkele miljoenen’ met OM op Curaçao

Door Martijn Zeven

FCIB was o.a. de bank van gokkoning Francesco Corallo en rechterhand Rudolf Baetsen, die thans in Italië terecht staan wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen. Het OM van Curacao houdt de lippen op elkaar over de inhoud van de deal en de hoogte van het bedrag | Foto: Luuk van der Lee

Na bijna 14 jaar kan John Deuss (78) eindelijk op zijn lauweren rusten. Aan de schuldwitwassaga van zijn FCIB lijkt met deze schikking een einde te zijn gekomen. Verder lezen

Telegraaf | Bank John Deuss schikt met OM op Curaçao

Met KKC naschrift

Dertien jaar na noodregeling in verband met fraude bij FCIB. OM Curacao houdt de lippen op elkaar over de inhoud van de deal en de hoogte van het bedrag | ANP

WILLEMSTAD – De First Curaçao International Bank (FCIB) van de Nederlandse zakenman John Deuss is een schikking overeengekomen met het Openbaar Ministerie op Curaçao. In 2006 werd de bankvergunning van de FCIB ingetrokken vanwege verdenkingen van schuldwitwassen. Verder lezen

AD | Bank Deuss betaalt OM op Curaçao

Met KKC naschrift

Dertien jaar na noodregeling in verband met fraude bij FCIB. OM Curacao houdt de lippen op elkaar over de inhoud van de deal en de hoogte van het bedrag

Willemstad – De First Curaçao International Bank (FCIB), de bank van de Nederlander John Deuss, heeft een flink maar nog onbekend bedrag betaald aan het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao. Verder lezen

Agipro | Hof van Rome: inhoudelijk strafproces ‘Rouge et Noir’ vastgesteld op 27 februari 2020

De Italiaans-Nederlandse online pokerkoning Francesco Corallo en zijn gokimperium Global Starnet (Atlantis World/BetPlus) uit Sint maarten staan in Rome terecht wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen aan Italiaanse politici

ROME – Het strafproces tegen Francesco Corallo in de zaak “Rouge et noir” wordt op 27 februari hervat. Tijdens de hoorzitting van vandaag aan het Hof van Rome werden de opmerkingen besproken die door de advocaten van de tien beklaagden werden gepresenteerd. Verder lezen

Agimeg | Vandaag eerste regiezitting Corallo in strafproces ‘Rouge et Noir’

De Italiaans-Nederlandse online pokerkoning Francesco Corallo, enkele adviseurs en zijn gokimperium Global Starnet (Atlantis World/BetPlus) uit Sint Maarten staan in Rome terecht wegens verdenking van grootschalige belastingontduiking, witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie

ROME – Vandaag vindt de eerste zitting van het strafproces Rouge et Noir plaats De aanklacht tegen Francesco Corallo (eigenaar van Global Starnet) werd gecombineerd met die van de andere gedaagden. Verder lezen

OM | Ontnemingszaak G.S. in hoger beroep

Met update

UPDATE: Nieuwe ontwikkeling ontnemingszaak van G.S.: De zaak gaat niet door op 14 november maar is uitgesteld tot nader bericht.

De behandeling van de ontnemingszaak tegen G.S. in hoger beroep vond plaats vandaag op 12 november en gaat door op 14 november. Op verzoek van de verdediging zijn 3 getuigen opgeroepen om op zitting te worden gehoord door het Hof. Gedurende de zaak vandaag is alleen één getuige vóór het Hof verschenen. Verder lezen

Curacao.nu | 14 november hoger beroep Schotte in ontnemingszaak

Persbureau Curacao

Dat geld had hij op onrechtmatige wijze verkregen van de casinobaas Francesco Corallo van Sint Maarten met omkoping en witwassen | Persbureau Curacao

Willemstad – Het hoger beroep in de ontnemingszaak tegen Gerrit Schotte dient volgende week. De Curaçaose ex-premier moest van de rechter eerder zo’n anderhalf miljoen gulden terugbetalen. Verder lezen

DH | Rouge et Noir responds to concerns on relocating near ‘sensitive buildings’

Gaetano and Francesco Corallo’s first casino Rouge et Noir casino in Frontstreet recently donated computers to Sr. Regina Primary School.

PHILIPSBURG–Rouge et Noir Casino on Sunday responded to concerns expressed in the community about its plans to relocate from its current location to the former Super Plaza building, being close to so-called “sensitive buildings”, and dispelled rumours blaming the establishment “for having issues with contractors.” Verder lezen

AD | Directeur Point Blanche reageert op eisen

Point Blanche gevangenisdirecteur Alvin Queely

Philipsburg – Om hun staking in de Pointe Blanche-gevangenis te intensiveren hebben de gevangenen besloten niet vrijwillig meer hun cellen in te gaan. De politie werd donderdagavond gebeld om ze op te sluiten. Dat meldt The Daily Herald. Verder lezen

DH | Lawyer sounds alarm about deplorable conditions inside Pointe Blanche prison

Sjamira Roseburg van Sulvaran en Peterson advocaten luidt alarmklok

POINTE BLANCHE–Attorney-at-law Sjamira Roseburg has sounded the alarm about the inhumane situation inside Pointe Blanche Prison. Despite a verdict by the European Court of Human Rights, the rights of inmates are still being violated, she says. “The situation is still degrading.” Verder lezen

AD | MCB weert partij MFK

‘MFK dient niet alleen het volk’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De politieke partij MFK is niet langer welkom als rekeninghouder bij MCB Bank. Dat heeft Rigoletto ‘Rigo’ Thodé namens Movementu Futuro Kòrsou, de partij van de momenteel gedetineerde Gerrit Schotte, bevestigd. Verder lezen

CuracaoNieuws | Nederland krijgt mogelijk aanwijzing van Europa

Persbureau Curacao

Aanleiding voor die conclusie is de veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Francesco Corallo. | Daily Herald

Den Haag – Nederland krijgt mogelijk later dit jaar een aanwijzing van de Raad van Europa. Dat meldt minister Blok van Buitenlandse Zaken. De Raad zegt dat de detentie omstandigheden op Sint Maarten niet voldoen aan de mensenrechten. Verder lezen

AD | Babel: Pellicano 6 juni gehoord

De Italiaanse officier van justitie Roberto Pellicano

Willemstad – De Italiaanse officier van justitie Roberto Pellicano zal als het goed is op 6 juni via een conference call door het gerecht als getuige gehoord worden in de zaak Babel van Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs. Verder lezen

Volkskrant | ‘Sin Maarten’ is een aantrekkelijk eiland voor toeristen – en voor criminele bendes die geld witwassen

Reportage witwassen via het casino: fluitje van een cent | Kees Broere

Het Casino Royale, het grootste gokpaleis van Sint Maarten.

‘Sint Maarten’ is een aantrekkelijk eiland voor toeristen – en voor criminele bendes die geld witwassen Er is veel mogelijk op Sint Maarten als je met zwart geld zit en het eiland wil dat voorlopig zo houden. ‘Ik denk dat we van het criminele geld nog niet eens de helft binnenhalen.’ Verder lezen

KRR | Curaçaose canard kwaakt in Kamer

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Artikel Amigoe: Rijk onder supervisie Raad van Europa voor schending mensenrechten

Den Haag – De Tweede Kamer laat vanmiddag minister Ank Bijleveld (Defensie) opdraven met de bedoeling haar kritisch te bevragen over het bericht waarmee de Curaçaose krant Amigoe zaterdag dacht de primeur van het jaar te scoren, namelijk dat het Koninkrijk vanwege de misstanden in de politiecellen op Sint Maarten onder supervisie is geplaatst van het Comité van de Raad van Ministers van Europa dat over de mensenrechten waakt. Verder lezen

KRR | Besluit ‘Straatsburg’ om het Koninkrijk onder intensief toezicht te plaatsen laat zeker nog maanden op zich wachten

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Europees Hof voor de Rechten van de Men strafte het Koninkrijk voor het schenden van de mensenrechten vanwege de 8 maanden durende opsluiting van maffiabaas Francesco Corallo in 2017 in een kleine, donkere en smerige politiecel in Philipsburg.

Straatsburg – Het zal minimaal een half jaar, maar naar alle waarschijnlijkheid nog langer duren voordat het Comité van de Raad van Ministers van Europa een besluit neemt over het advies van het College van de Rechten voor de Mensen het Koninkrijk onder ‘intensief toezicht’ te plaatsen vanwege misstanden in de politiecellen op Sint Maarten. Verder lezen

DH | ‘Kingdom under supervision for human rights violations’

Francesco Corallo’s and Theo Heyliger lawyer mr. Sulvaran building his clients’s cases

PHILIPSBURG–The Committee of Ministers of the Council of Europe has decided not to follow the regular standard procedure, but the much severe so-called “enhanced” execution procedure following the ruling of the European Court of Human Rights in the case of St. Maarten businessman Francesco Corallo against the Kingdom of the Netherlands. Verder lezen

AD | ‘Militairen liegen over Schotte’

Schotte mag in ontnemingszaak Corallo als getuige horen | Extra

Willemstad – De Nederlandse militairen die op zondag 3 maart een zoeking hebben verricht in de cel van Gerrit Schotte hebben wederom misbruik gemaakt van hun autoriteit. Verder lezen

Hoyer2 | Advocaat: ‘Liegen Van der Schans wraakactie tegen Schotte’

Lizaima da Costa Gomez in gesprek met Rick Hart

Advocate mr. Lizaima da Costa Gomez

De valselijk afgelegde verklaringen van toenmalig advocaat-generaal Anthon van der Schans zijn een wraakactie tegen ex-premier Gerrit Schotte. Dat zegt de advocaat van Schotte Lizaima da Costa Gomez. Verder lezen